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负责组织、协调全国的反洗钱工作，在反洗钱方面具有监督管理职责的机构是()。A、证监会B、中国人民银行C、保监会D、公安部

题目

负责组织、协调全国的反洗钱工作，在反洗钱方面具有监督管理职责的机构是()。

A、证监会

B、中国人民银行

C、保监会

D、公安部

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1.按照《反洗钱法》规定,人民银行反洗钱监督管理职责有()。A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，在职责范围内调查可疑交易活动B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

2.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()A.组织、协调全国反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E.在职责范围内调查可疑交易活动

3.()组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责A、国务院反洗钱行政主管部门B、反洗钱局C、中国反洗钱监测分析中心D、银监会

4.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?()A.负责组织协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作E.调查可疑交易F.开展反洗钱国际合作。

更多“负责组织、协调全国的反洗钱工作,在反洗钱方面具有监督管理职责的机构是()。A、证监会B、中国人民 ”相关问题

  • 第1题：

    中国人民银行监督管理的职责不包括( )。

    A．组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测

    B．审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案

    C．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D．接受单位和个人对洗钱活动的举报


    正确答案：B
    解析：B属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。

  • 第2题：

    根据反洗钱法,下列哪些说法体现了我国一部门牵头,多部门合作协调的反洗钱工作机制( )。

    A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作

    B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

    C、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供

    D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责()

    A.组织协调全国的反洗钱工作

    B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

    C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.在职责范围内调查可疑交易活动


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是：

    A.组织、协调全国的反洗钱工作

    B.负责反洗钱的资金监测

    C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.在职责范围内调查可疑交易活动

    E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


    正确答案：ABCDE

  • 第5题：

    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。

    A、组织、协调全国反洗钱工作

    B、负责反洗钱的资金监测

    C、制定金融机构反洗钱规章

    D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    E、在职责范围内调查可疑交易活动


    正确答案：ABCDE

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