我国保监会要求保险公司将客户的身份资料和交易记录至少保存 5 年, 这主要是( ) 的需要。
A. 承保
B. 履行反洗钱义务
C. 理赔
D. 销售管理
第1题:
按照反洗钱法,对于客户身份资料和交易信息,金融机构应至少保存多长时间?( )
A.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存2年
B.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
C.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存2年
第2题:
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有:
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B.客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
第3题:
第4题:
以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是:
A.客户身份资料,自业务关系结束当年至少保存5年
B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
第5题:
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列说法正确的是()
A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年
B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年
C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年
D.同一介质上存有保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按照5年期限保存