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在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（ ）。A.开户单位一日两次申请支取大额现金。B.开户单位提取大额现金的时间出现异常变化。C.开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。D.开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票。

题目

在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（ ）。

A.开户单位一日两次申请支取大额现金。

B.开户单位提取大额现金的时间出现异常变化。

C.开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。

D.开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票。

相似考题

1.下列各项中，符合大额现金支付登记备案制度规定的有（ ）。 A．大额现金支取登记表格在填写时应当包括支取时间、单位、金额、用途等内容 B．开户银行应建立台账，实行逐笔登记 C．开户银行建立的台账应于季后10日内报送中国人民银行当地支行备案 D．开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票，视同大额现金支付，实行登记备案制度

2.人民币大额现金交易监测报告包括的类型有( )A.个人客户人民币大额现金缴存监测报告B.个人客户人民币大额现金支取监测报告C.单位客户人民币大额现金缴存监测报告D.单位客户人民币大额现金支取监测报告

3.未执行分级审批制度,办理大额转账和大额现金支取,导致大额转账和大额现金支取失控的给予有关责任人记大过至开除或解除劳动合同处理。()此题为判断题(对，错)。

4.异常大额现金交易有哪几种情况?()A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。D、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。E、开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。

更多“在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金( )。A.开户单位一日两次申请支取大额现金。B. ”相关问题

  • 第1题：

    属于存款支取规则的是()。

    A、一般支取规则

    B、挂失规则

    C、提前支取规则

    D、大额现金支付规则


    参考答案：ACD

  • 第2题：

    办理大额现金支付业务时，应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    对公现金取款业务中，对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务需由（）电话核实完毕。

    • A、经办柜员
    • B、复核柜员
    • C、柜台经理
    • D、非受理柜员

    正确答案:C,D

  • 第4题：

    在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）。

    • A、开户单位一日两次申请支取大额现金
    • B、开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
    • C、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
    • D、开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票

    正确答案:B,C

  • 第5题：

    对开户单位大额现金支取审查的原则是什么？


    正确答案: 对开户单位大额现金支取采用“逐级审查，分级管理”的原则。对日提现额超过20万元（含）的大额现金支付，应按权限审查，不得“先提现，后集中审查”。

  • 第6题：

    下列哪些情况属于（）特定会计事项的授权。

    • A、大额现金支取
    • B、客户办理5000元现金支取
    • C、出纳长短款的处理
    • D、结算退票及拒付

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    问答题
    对开户单位大额现金支取审查的原则是什么？

    正确答案： 对开户单位大额现金支取采用“逐级审查，分级管理”的原则。对日提现额超过20万元（含）的大额现金支付，应按权限审查，不得“先提现，后集中审查”。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    基本存款账户单日累计超过（）万元（含）的大额现金支取应要求开户单位填写《中原银行大额现金支取审批表》，严格按照审批权限逐级审批签章。
    A

    20

    B

    30

    C

    100

    D

    200


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    开户单位提取大额现金，必须填写，《开户单位大额现金支取登记审批表》，主要内容包括（）支取时间、金额、用途等。
    A

    账户性质

    B

    提现单位名称

    C

    账号

    D

    提现人姓名

    E

    证件号码


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）。
    A

    开户单位一日两次申请支取大额现金

    B

    开户单位提取大额现金的时间出现异常变化

    C

    开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化

    D

    开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为20万元的现金银行汇票

    E

    开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    办理大额现金支付业务时，应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金()。

    A、开户单位一日两次申请支取大额现金

    B、开户单位提取大额现金的时间出现异常变化

    C、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化

    D、开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为20万元的现金银行汇票

    E、开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票


    参考答案：BC

  • 第14题：

    基本存款账户单日累计超过（）万元（含）的大额现金支取应要求开户单位填写《中原银行大额现金支取审批表》，严格按照审批权限逐级审批签章。

    • A、20
    • B、30
    • C、100
    • D、200

    正确答案:C

  • 第15题：

    以下哪些支付行为允许开户单位支取现金（）

    • A、采购货物
    • B、发放工资
    • C、大额备用金
    • D、购材料款

    正确答案:B

  • 第16题：

    办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    在柜台发生的现金支取活动中，下列哪些属于异常大额现金（）

    • A、开户单位一日两次申请支取大额现金
    • B、开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
    • C、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
    • D、开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为20万元的现金银行汇票
    • E、开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票

    正确答案:B,C

  • 第18题：

    开户单位提取大额现金，必须填写，《开户单位大额现金支取登记审批表》，主要内容包括（）支取时间、金额、用途等。

    • A、账户性质
    • B、提现单位名称
    • C、账号
    • D、提现人姓名
    • E、证件号码

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    单选题
    专用存款账户和临时账户单日累计超过（）万元的大额现金支取，均应要求开户单位填写《大额现金支取审批表》，严格按照审批权限逐级审批签章。
    A

    20（不含）

    B

    20（含）

    C

    30（不含）

    D

    30（含）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    异常大额现金交易有哪几种情况？（）
    A

    开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。

    B

    开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。

    C

    开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。

    D

    开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。

    E

    开户银行认为的其它异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）。


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）。
    A

    开户单位一日两次申请支取大额现金

    B

    开户单位提取大额现金的时间出现异常变化

    C

    开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化

    D

    开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下哪些支付行为允许开户单位支取现金（）
    A

    采购货物

    B

    发放工资

    C

    大额备用金

    D

    购材料款


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    对公现金取款业务中，对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务需由（）电话核实完毕。
    A

    经办柜员

    B

    复核柜员

    C

    柜台经理

    D

    非受理柜员


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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