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关于金融机构反洗钱，下列说法正确的是()A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。B、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。D、中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

题目

关于金融机构反洗钱，下列说法正确的是()

A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。

B、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

D、中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

相似考题

1.下列关于反洗钱的叙述，正确的是（ ）。 A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 D．只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 E．任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

2.下列关于反洗钱叙述正确的是( )。A．只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

3.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得对外提供()此题为判断题(对，错)。

4.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得()的予以保密，不得违反规定对外提供。A、文件B、资料C、文书D、信息

参考答案和解析
正确答案：ABCD
更多“关于金融机构反洗钱,下列说法正确的是()A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()。

    A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

    B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C、在职责范围内调查可疑交易活动

    D、向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动


    参考答案：D

  • 第2题：

    下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

    A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    D．只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报

    E．任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报


    正确答案：ACE
    解析：B中人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责各地的反洗钱监督管理工作；任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

  • 第3题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,进行反洗钱现场检查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第4题：

    下列关于反洗钱的说法中，正确的有（ ）。

    A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    D．只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报

    E．《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪


    正确答案：ACE
    《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作；任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

  • 第5题：

    下列关于反洗钱，叙述正确的有（ ）。

    A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    D．只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个 人无权举报

    E．《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪


    正确答案：ACE
    《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，B选项错误；根据《反洗钱法》第七条，任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，D选项错误。其余选项均正确。故选ACE。

  • 第6题：

    中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

    • A、交易记录
    • B、客户身份资料
    • C、大额交易
    • D、可疑交易

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（）

    • A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
    • B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
    • C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
    • D、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

    正确答案:B

  • 第8题：

    《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

    • A、一般员工
    • B、反洗钱工作人员
    • C、中层管理人员
    • D、高级管理人员

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。
    A

    予以保密，不得违反规定对外提供

    B

    可以任意散布

    C

    不需保密


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列关于反洗钱叙述正确的有（  ）。
    A

    金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    B

    各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    D

    只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报

    E

    任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报


    正确答案： E,B
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。
    A

    交易记录

    B

    客户身份资料

    C

    大额交易

    D

    可疑交易


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    保守反洗钱秘密，金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于反洗钱的说法中，不正确的是( )。

    A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报


    正确答案：B
    解析：各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作。

  • 第14题：

    下列说法哪些正确。()

    A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

    B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施

    D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训


    参考答案：ABCD

  • 第15题：

    关于金融机构保密义务以下说法正确的是:

    A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。

    B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。

    C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。

    D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。


    正确答案：D

  • 第16题：

    下列关于反洗钱叙述，正确的有（ ）。

    A．只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报

    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    D．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    E．中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门


    正确答案：CDE
    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，A选项错误；中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，B选项错误。故选CDE。

  • 第17题：

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第18题：

    中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。

    • A、予以保密，不得违反规定对外提供
    • B、可以任意散布
    • C、不需保密

    正确答案:A

  • 第19题：

    关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）

    • A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
    • B、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
    • C、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
    • D、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
    • E、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

    正确答案:A,B,C,E

  • 第20题：

    保守反洗钱秘密，金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    多选题
    关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）
    A

    中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供

    B

    中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

    C

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密

    D

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供

    E

    金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供


    正确答案： A,B,C,E
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）
    A

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    B

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供

    C

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

    D

    司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（）
    A

    负责人民币和外币反洗钱的资金监测；

    B

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；

    C

    在职责范围内调查可疑交易活动；

    D

    向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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