客户长期不进行或者少量进行期货交易,其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。()此题为判断题(对，错)。

金仕达反洗钱系统代码1207代表：()

A、开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户

B、客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付

C、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付

D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。

A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

C、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从同名银行账户转入

D、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑

下列哪种可疑交易不应由证券公司来报告（）。

A.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

B.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付

C.没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易

客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金支付，属于可疑交易。()

可疑报告范围正确的说法是：( )

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

E.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

F.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。