《关于2014年银行业案件防控工作的意见》规定,实施案件分级管理,研究建立()督办制度。
第1题:
《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构没有建立案件防控工作定人定岗定责的工作制度和工作体系,则案件防控工作组织单项考评为不合格。
此题为判断题(对,错)。
第2题:
上海中资银行业案件防控考核评价工作领导小组的主要职责有()
第3题:
《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评实行()。
第4题:
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》,在对案件有关管理人员进行责任追究时,可以经济处罚或其他问责方式代替纪律处分。
第5题:
《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()
第6题:
《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构没有建立案件防控工作定人定岗定责的工作制度和工作体系,则案件防控工作组织单项考评为不合格。
第7题:
银行业金融机构案件处置三项制度指()
第8题:
两年一评
半年一评
一年一评
一季度一评
第9题:
《银行业金融机构案件处臵工作规程》
《银行业金融机构案件防控工作管理制度》
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
第10题:
对
错
第11题:
《银行业金融机构案件防控工作管理制度》
《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
《银行业金融机构案件处置工作规程》
第12题:
每案必须专人负责
每案必须分析成册
每案必须实施问责
每案必须总结心得
第13题:
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》,2014年各银行业金融机构要结合自身业务特点和风险状况,组织开展以()等为重点的案件风险排查。
第14题:
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》,案发后,银行业金融机构应根据案件进展情况及时报送()和案例材料。
第15题:
《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()
第16题:
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》,各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定,及时、准确报送案件和案件风险信息,严禁()。
第17题:
根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》,银监会提出几个意见,分别是()。
第18题:
《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,考核工作按照监管层级,依照法人监管、属地监管原则,由银监会和银监局分别实施。
第19题:
迟报
错报
漏报
瞒报
第20题:
关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见
严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见
关于对账及内审的工作意见
,关于落实轮岗的工作意见
第21题:
监督和指导考评工作的具体实施
审定上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法
研究并解决考评中的有关重大问题
提出考评意见,审定考评结果
第22题:
案件防控工作组织、工作质量
内审稽核工作力度
内控执行力建设
案件责任追究与整改
第23题:
对口
挂牌
交叉
风险