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个人客户单笔现金支取交易金额超过100万元（含，或等值外币）和单笔转账交易金额超过500万元（含，或等值外币）需经网点负责人审批签字。

题目

个人客户单笔现金支取交易金额超过100万元（含，或等值外币）和单笔转账交易金额超过500万元（含，或等值外币）需经网点负责人审批签字。

相似考题

1.金融机构应当报告下列大额交易()。A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

2.大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上或外币现钞等值（）万美元（含）以上的业务。

3.柜面现金支取业务，对单笔交易金额超过100万元（含，或等值外币）低于500万元（不含，或等值外币）的，由营业网点（）授权。A、网点负责人B、营业主管C、C.级柜员D、D.级柜员

4.大额外币通知存款为单笔金额在( )万(含)美元(或等值其他外币)以上的通知存款。大额通知存款支取金额不得低于100万美元(或等值外币)。A.300B.200C.100D.50

参考答案和解析
正确答案:错误
更多“个人客户单笔现金支取交易金额超过100万元（含，或等值外币）和单”相关问题

  • 第1题：

    下列符合大额现金收付标准的有（）

    • A、开户单位单笔存入人民币现金10万元
    • B、开户单位单笔支取或单日累计提现人民币10万元
    • C、个人客户单笔存入外币现钞等值5000美元
    • D、个人客户单日累计提现外币现钞等值1万美元

    正确答案:B,D

  • 第2题：

    挂失业务在解除挂失环节实行逐级授权制度，具体如下（）。

    • A、单笔挂失金额为10万元以下或等值外币，无须审核授权
    • B、单笔挂失金额为10万元以下或等值外币，必须经网点核准柜员审核授权
    • C、单笔挂失金额为10万元（含）以上，100万元以下或等值外币，必须经网点负责人审核授权
    • D、单笔挂失金额为100万元（含）以上或等值外币，须经管辖支行业务主管部门审核授权

    正确答案:B,C,D

  • 第3题：

    单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。

    • A、50，50
    • B、20，20
    • C、100，50
    • D、200，100.

    正确答案:A

  • 第4题：

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为个人大额支取业务。

    • A、5
    • B、10
    • C、20
    • D、50

    正确答案:C

  • 第5题：

    个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。

    • A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
    • B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上
    • C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
    • D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上

    正确答案:B

  • 第6题：

    多选题
    下列符合大额现金收付标准的有（）
    A

    开户单位单笔存入人民币现金10万元

    B

    开户单位单笔支取或单日累计提现人民币10万元

    C

    个人客户单笔存入外币现钞等值5000美元

    D

    个人客户单日累计提现外币现钞等值1万美元


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（）。
    A

    单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    B

    单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转

    C

    个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转

    D

    交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    定期一本通、借记卡内个人定期存款单笔存入最高限额（）
    A

    100万元（含，或等值外币）

    B

    500万元（含，或等值外币）

    C

    1000万元（含，或等值外币）

    D

    2000万元（含，或等值外币）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    兴业银行个人实盘外汇买卖交易单笔交易最低金额为（）美元或等值外币，单笔交易最高金额为（）美元或等值外币。
    A

    50；100万

    B

    50；500万

    C

    100；100万

    D

    100；500万


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围？（）
    A

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的

    B

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的

    C

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的

    D

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。
    A

    50，50

    B

    20，20

    C

    100，50

    D

    200，100.


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为个人大额支取业务。
    A

    5

    B

    10

    C

    20

    D

    50


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    兴业银行个人实盘外汇买卖交易单笔交易最低金额为（）美元或等值外币，单笔交易最高金额为（）美元或等值外币。

    • A、50；100万
    • B、50；500万
    • C、100；100万
    • D、100；500万

    正确答案:D

  • 第14题：

    定期一本通、借记卡内个人定期存款单笔存入最高限额（）

    • A、100万元（含，或等值外币）
    • B、500万元（含，或等值外币）
    • C、1000万元（含，或等值外币）
    • D、2000万元（含，或等值外币）

    正确答案:D

  • 第15题：

    现金5万元（含）或自然人客户单笔外币等值（）美元（含）活单现转销户交易客户身份证件须出示核查。

    • A、1千
    • B、2千
    • C、5千
    • D、1万

    正确答案:D

  • 第16题：

    大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。

    • A、现金存入
    • B、现金支取
    • C、个人结售汇
    • D、现金汇款
    • E、现金银行汇票解付
    • F、现金本票解付及其他形式的现金收付

    正确答案:A,B,D,E,F

  • 第17题：

    金融机构应当报告大额交易的情况包括（）

    • A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付
    • B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转
    • C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转
    • D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    多选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。
    A

    当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    B

    金额10万元以上的单笔现金收付

    C

    个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转

    D

    非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。

    E

    自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。


    正确答案： B,C
    解析： （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
    （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

  • 第19题：

    单选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。
    A

    客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金

    B

    客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金

    C

    客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金

    D

    客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金


    正确答案： C
    解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》经2016年12月9日中国人民银行第9次行长办公会议通过，2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布。对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”，管理办法自2017年7月1日起实施。

  • 第20题：

    判断题
    个人客户单笔现金支取交易金额超过100万元（含，或等值外币）和单笔转账交易金额超过500万元（含，或等值外币）需经网点负责人审批签字。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么？（）
    A

    当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    B

    单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    C

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    D

    单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支


    正确答案： B
    解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布，对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”。管理办法自2017年7月1日起实施。

  • 第22题：

    单选题
    现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。
    A

    单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上

    B

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上

    C

    单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上

    D

    单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上或外币现钞等值（）万美元（含）以上的业务。

    正确答案： 20,1
    解析： 暂无解析

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