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根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，发现不法分子诈骗行为的要及时向（）报案。A、商业银行总行B、银监局C、人民银行D、公安机关

题目

根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，发现不法分子诈骗行为的要及时向（）报案。

  • A、商业银行总行
  • B、银监局
  • C、人民银行
  • D、公安机关
相似考题

1.使用伪造、变造的银行存单骗取公私财物的行为属于（）。 A.金融票据诈骗 B.有价证券诈骗 C.信用证诈骗 D.金融凭证诈骗

2.营业期间，对诈骗冒领不成而逃跑的不法分子，柜员应及时追赶，力争抓住罪犯。

3.信用卡欺诈风险是指不法分子（）信用卡以及特约商户诈骗给银行或持卡人造成经济损失而形成的风险A、伪造B、变造C、骗领D、冒领

4.根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，各银行金融机构办理定期储蓄存款提前支取等业务时，要严格按照（）等相关制度的规定办理业务。A、储蓄管理条例B、票据法C、支付结算办法D、商业银行法

参考答案和解析
正确答案:D
更多“根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，发现不法分子诈骗”相关问题

  • 第1题：

    不法分子伙同银行内部人员骗取银行贷款，属于什么案件（）。

    • A、票据诈骗
    • B、贷款诈骗
    • C、集资诈骗
    • D、金融凭证诈骗

    正确答案:B

  • 第2题：

    根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，对储户提供的存单和存款人身份证明的（）进行严格核实把关，认真审核存单（）及（）。

    • A、合法性、真伪、金额
    • B、真实性、真伪、相关要素
    • C、真实性、开户行、金额
    • D、真实性、开户行、相关要素

    正确答案:B

  • 第3题：

    随着电信网络诈骗犯罪的发展，越来越多的不法分子通过非法获得公民个人信息编排脚本，进行（）诈骗。

    • A、精准
    • B、准确
    • C、正确
    • D、针对性

    正确答案:A

  • 第4题：

    下列行为中，应以金融凭证诈骗罪论处的是（）。

    • A、甲某使用伪造、变造的汇票、本票、支票进行诈骗活动
    • B、乙使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单进行诈骗活动
    • C、丙使用作废的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单（未经伪造、变造）进行诈骗活动
    • D、丁使用伪造、变造的信用证、信用卡进行诈骗活动

    正确答案:B

  • 第5题：

    银行卡特约商户风险包括（）

    • A、商户误收伪卡
    • B、商户故意接受伪造卡
    • C、商户涂改信用卡
    • D、商户误收假卡
    • E、商户与不法分子相互勾结，共同诈骗银行资金

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    关于加强防范伪造、变造银行存单实施诈骗的风险应对措施有哪些？（）

    • A、强化风险意识、加强业务审核
    • B、加强培训力度、提高技防水平
    • C、谨慎妥善处理、及时进行汇报

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    多选题
    关于加强防范伪造、变造银行存单实施诈骗的风险应对措施有哪些？（）
    A

    强化风险意识、加强业务审核

    B

    加强培训力度、提高技防水平

    C

    谨慎妥善处理、及时进行汇报


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    信用卡欺诈风险是指不法分子（）信用卡以及特约商户诈骗给银行或持卡人造成经济损失而形成的风险
    A

    伪造

    B

    变造

    C

    骗领

    D

    冒领


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    防范不法分子以高额度贷款为利诱假借交行放贷名义实施网络诈骗的风险提示主要风险点包括（）。
    A

    部分客户风险意识薄弱，容易被利诱受骗

    B

    不法分子假借银行名义实施诈骗，使银行遭受声誉风险

    C

    资金通过网络交易，损失难以追回

    D

    及时进行风险提示


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    不法分子在实施诈骗行为中，为窝藏赃物、抗拒抓捕而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，以诈骗论
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，各银行金融机构办理定期储蓄存款提前支取等业务时，要严格按照（）等相关制度的规定办理业务。
    A

    储蓄管理条例

    B

    票据法

    C

    支付结算办法

    D

    商业银行法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，发现不法分子诈骗行为的要及时向（）报案。
    A

    商业银行总行

    B

    银监局

    C

    人民银行

    D

    公安机关


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个人信息泄露会被不法分子利用去实施电信诈骗、网络诈骗等犯罪。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    在求助诈骗中，不法分子利用的是大学生的同情心。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    （）的发布，标志着反电信网络诈骗的行动进入了一个全面进攻、深化治理的新阶段。

    • A、《关于进一步防范和打击通讯信息诈骗工作的实施意见》
    • B、《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》
    • C、《关于进一步做好防范打击通讯信息诈骗相关工作的通知》
    • D、《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》

    正确答案:B

  • 第16题：

    不法分子在实施诈骗行为中，为窝藏赃物、抗拒抓捕而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，以诈骗论


    正确答案:错误

  • 第17题：

    防范不法分子以高额度贷款为利诱假借交行放贷名义实施网络诈骗的风险提示主要风险点包括（）。

    • A、部分客户风险意识薄弱，容易被利诱受骗
    • B、不法分子假借银行名义实施诈骗，使银行遭受声誉风险
    • C、资金通过网络交易，损失难以追回
    • D、及时进行风险提示

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    单选题
    不法分子伙同银行内部人员骗取银行贷款，属于什么案件（）。
    A

    票据诈骗

    B

    贷款诈骗

    C

    集资诈骗

    D

    金融凭证诈骗


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    银行卡特约商户风险包括（）
    A

    商户误收伪卡

    B

    商户故意接受伪造卡

    C

    商户涂改信用卡

    D

    商户误收假卡

    E

    商户与不法分子相互勾结，共同诈骗银行资金


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    不法分子在实施诈骗行为中，为窝藏赃物、抗拒抓捕而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，以抢劫论
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    个人信息泄露会被不法分子利用去实施电信诈骗、网络诈骗等犯罪。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，对储户提供的存单和存款人身份证明的（）进行严格核实把关，认真审核存单（）及（）。
    A

    合法性、真伪、金额

    B

    真实性、真伪、相关要素

    C

    真实性、开户行、金额

    D

    真实性、开户行、相关要素


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    使用伪造、变造的银行存单骗取公私财物的行为属于（）。
    A

    金融票据诈骗

    B

    有价证券诈骗

    C

    信用证诈骗

    D

    金融凭证诈骗


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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