同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查。

第1题：

同一营业网点在办理规定业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，且其身份信息未变，则必须再对其进行联网核查。

第2题：

营业机构在办理需联网核查业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取人工判断方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，但应对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

第3题：

同一网点同一柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，后续业务应如何处理（）。

• A、可不再重复进行联网核查
• B、重新进行联网核查
• C、登记身份信息
• D、存身份证件复印件

第4题：

同一营业网点在办理大额转账业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，身份信息未变，应重新进行联网核查。

第5题：

在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。

第6题：

各级机构在办理有关业务时，以下哪个操作是正确的（）

• A、需当场为客户办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息；
• B、需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；
• C、不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息；
• D、不需当场办结的，后续办理业务时也无需进行联网核查；

第7题：

同一营业机构在办理规定业务时，如同一个柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，以下哪个操作是正确的（）。

• A、如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，后续业务可不再重复进行联网核查；
• B、办理多少个业务就需要做多少个联网核查；
• C、如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，经授权主管确认，无需重新进行联网核查；
• D、如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，可要求客户提供其他有效证件辅助审核客户的真实身份，但无需重新进行联网核查；

第8题：

客户在同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务无需进行联网核查。

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

不需要重新识别客户的情况（）。

• A、同时办理多笔业务需要联网核查，已办理的银行业务已进行联网核查且公民身份信息尚未发生变化。
• B、客户行为或者交易情况出现异常。
• C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。

第14题：

各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，应采取应急核查措施有（）。

• A、委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他支行网点、其他分行网点、其他银行网点或人民银行分支机构进行联网核查。
• B、各级机构如果不能以接口方式进行联网核查，可改为采用非接口方式，直接登录人行联网核查系统进行核查。
• C、应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记，并在故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
• D、以上都对。

第15题：

邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时，不需当场办结的，不需对相关个人的公民身份信息进行核查。

第16题：

营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。

第17题：

同一网点同一柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，后续业务应如何处理（）。

• A、拒绝办理相关业务
• B、应当重新进行联网核查
• C、登记身份信息
• D、可不再重复进行联网核查

第18题：

各级机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。各级机构不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。

第19题：

客户公民身份信息未发生变化且以前已对其进行联网核查，可不再进行联网核查。

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：