对于（）周岁以下未成年账户所有人办理人民币单笔5万元（含）以上现金取款的，要由监护人代办，严格审核监护人、账户所有人的有效身份证件，并留存账户所有人及监护人的有效身份证件复印件或电子影像。A、12B、15C、16D、18

第1题：

对于单笔转出金额为人民币（）万元（含）以上的行内转账，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。

A1

B5

C10

D20

第2题：

办理人民币单笔超过（）万元（含）的现金存款业务时，必须留存并核对账户所有人有效身份证件。

• A、2
• B、3
• C、4
• D、5

第3题：

以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。

• A、本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
• B、异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
• C、单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
• D、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

第4题：

为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

• A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
• B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
• C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
• D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）

第5题：

客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。

• A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
• B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
• C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
• D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）

第6题：

未在工行开立账户的客户，以现金方式申请办理个人速汇款业务，如汇款金额单笔人民币（）以上时，经办网点须留存客户身份证复印件。

• A、5000元（含）
• B、1万元（含）
• C、5万元（含）
• D、10万元（含）

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

对于单笔转出金额为人民币（）万元（含）以上的行内转账，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。

• A、1
• B、5
• C、10
• D、20

第14题：

按结算业务部要求对于人民币备用金提取金额在（）必须报该部审批后办理。

• A、单笔或当日累计超过5万元（含）以上
• B、单笔或当日累计超过10万元（含）以上
• C、单笔或当日累计超过50万元（含）以上
• D、单笔或当日累计超过100万元（含）以上

第15题：

对于财富账户总资产折合人民币（）的，只能到财富账户开户网点办理密码重置手续。

• A、5万元（含以上）
• B、10万元（含）以上
• C、20万元（含）以上
• D、50万元（含）以上

第16题：

以下代理业务中需留存代理人身份证件复印件的有：（）

• A、代理现金取款单笔人民币5万元以上
• B、代理现金存款单笔人民币5万元以上
• C、代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元
• D、代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元

第17题：

账户人本人办理人民币单笔超过（）的现金取款（含省内通兑、跨省通兑、小额支付系统跨行通兑）时，必须核对账户所有人有效身份证件，并经网点负责人审核。

• A、5万元（含）
• B、5万元（不含）
• C、10万元（含）
• D、10万元（不含）

第18题：

金融机构应当报告大额交易的情况包括（）

• A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付
• B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转
• C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转
• D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：