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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。A、一个月B、三个月C、半年D、一年

题目

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。

  • A、一个月
  • B、三个月
  • C、半年
  • D、一年
相似考题

1.金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。A、一月B、三月C、半年D、一年

2.根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，中风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。A、三个月B、半年C、一年D、二年

3.根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，中风险客户和低风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。A、一个月B、三个月C、半年D、一年

4.根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每（）审核一次客户基本信息。A、三个月B、半年C、一年D、二年

更多“根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。A、一个月B、三个月C、半年D、一年”相关问题

  • 第1题：

    低风险客户基本信息审核频率，自评定风险等级后，每两年审核一次客户基本信息。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。

    • A、一个月
    • B、三个月
    • C、半年
    • D、一年

    正确答案:C

  • 第3题：

    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（）。

    • A、无风险
    • B、低风险
    • C、中风险
    • D、高风险

    正确答案:B,C,D

  • 第4题：

    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对于高风险的客户或账户，至少应（）审核一次。

    • A、每季度
    • B、每半年
    • C、每一年
    • D、每三年

    正确答案:B

  • 第5题：

    被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（）审核一次客户基本信息。

    • A、半年
    • B、一年
    • C、两年
    • D、三年

    正确答案:A

  • 第6题：

    判断题
    中风险客户，自评定风险等级后，每半年审核一次客户基本信息。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    根据客户或者账户的风险等级，每年定期审核存量账户的客户基本信息，对高风险等级客户应采取强化识别措施，至少每（）对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息，应每（）审核一次。
    A

    年；半年

    B

    半年；年

    C

    季；年

    D

    年；季


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户风险等级。高风险客户至少每（）重新评定一次客户风险等级。
    A

    三个月

    B

    半年

    C

    一年

    D

    二年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（）。
    A

    无风险

    B

    低风险

    C

    中风险

    D

    高风险


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。
    A

    一个月

    B

    三个月

    C

    半年

    D

    一年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对低风险客户，自评定风险等级后，（）审核一次客户基本信息。
    A

     每两年

    B

     每季

    C

     每月

    D

     每半年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，（）审核一次客户基本信息。
    A

     每年

    B

     每季

    C

     每月

    D

     每半年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，各行社应定期，至少按（）下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交易记录分析及洗钱风险评级表》以及《机构客户洗钱风险等级清单》。

    • A、季度
    • B、半年度
    • C、一年
    • D、一个月

    正确答案:A

  • 第14题：

    各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。

    • A、每年；每两年
    • B、每月；每半年
    • C、每季度；每年
    • D、每月；每季度

    正确答案:C

  • 第15题：

    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

    • A、一月
    • B、三月
    • C、半年
    • D、一年

    正确答案:C

  • 第16题：

    各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户风险等级。高风险客户至少每（）重新评定一次客户风险等级。

    • A、三个月
    • B、半年
    • C、一年
    • D、二年

    正确答案:B

  • 第17题：

    根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程（2010年修订）》规定，各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级，定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息，低风险客户基本信息重新审核的频率是（）。

    • A、每半年审核一次
    • B、每一年审核一次
    • C、每二年审核一次
    • D、每三年审核一次

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。
    A

    一个月

    B

    三个月

    C

    半年

    D

    一年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，各行社应定期，至少按（）下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交易记录分析及洗钱风险评级表》以及《机构客户洗钱风险等级清单》。
    A

    季度

    B

    半年度

    C

    一年

    D

    一个月


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，中风险客户和低风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。
    A

    一个月

    B

    三个月

    C

    半年

    D

    一年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对于高风险的客户或账户，至少应（）审核一次。
    A

    每季度

    B

    每半年

    C

    每一年

    D

    每三年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每（）审核一次客户基本信息。
    A

    三个月

    B

    半年

    C

    一年

    D

    二年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（）审核一次客户基本信息。
    A

    半年

    B

    一年

    C

    两年

    D

    三年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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