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以下那类卡下标识，网点柜员通过审核客户身份证件原件并进行联网核查，核对证件与客户为同一人、实体卡账户确认卡片未丢失后，可通过【512002】撤销挂失交易解除？（）A、风险侦测临时管控（借机账户）B、限制付款（反欺诈）C、诈骗账号止付D、交易资金监管签约账户

题目

以下那类卡下标识，网点柜员通过审核客户身份证件原件并进行联网核查，核对证件与客户为同一人、实体卡账户确认卡片未丢失后，可通过【512002】撤销挂失交易解除？（）

  • A、风险侦测临时管控（借机账户）
  • B、限制付款（反欺诈）
  • C、诈骗账号止付
  • D、交易资金监管签约账户
相似考题

1.以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责()。A、通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件B、保留客户身份证件复印件C、上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访D、刷卡验证客户银行卡密码

2.经办网点受理客户正式挂失时，应按规定对其身份证件进行联网核查，并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章（签名或盖章，下同）。对已在本银行网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查，也无需再注明核查情况。

3.客户身份证件过期了，柜员通过联网核查后，仍可为其办理开户业务.

4.个人客户申请网上银行、手机银行服务时，柜员现场审核客户（）、表格信息完备性等，对身份证使用身份证鉴别仪鉴别真伪、联网核查并与持证客户本人进行核对，只有鉴别为真、核查通过并确定为客户本人证件的才可开通电子银行。A、身份证B、身份及证件C、身份证原件D、身份证复印件

参考答案和解析
正确答案:A
更多“以下那类卡下标识，网点柜员通过审核客户身份证件原件并进行联网核查”相关问题

  • 第1题：

    各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时，应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    柜员受理客户申请查询已死亡存款人的存款信息的，下列哪些处理是正确的（）。

    • A、需先核对申请查询人提供的证明材料等
    • B、需要对申请查询人身份证件进行联网核查，并核查无误
    • C、需要会计主管审核同意
    • D、可以不经会计主管审核，只要证明资料齐全、联网核查无误即可

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    柜员受理单折密码挂失的业务应审核（）.

    • A、审查挂失申请书上填写的要素是否齐全，有无涂改。
    • B、通过联网核查系统核对客户的身份证件是否真实有效。
    • C、柜员对客户身份不能确定的，应拒绝受理。
    • D、柜员将有关资料交会计主管审核并在“挂失申请书”上签字。

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）


    正确答案:正确

  • 第5题：

    通兑业务的限额变更及协议终止柜员应审核以下内容（）

    • A、客户填写个人特殊业务申请书是否涂改，填写的内容是否正确、完整；
    • B、审核是否为客户本人办理，身份证件是否真实、有效，对于持身份证办理的须通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；
    • C、代理人的身份证件是否真实、有效。通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；
    • D、审核客户提交的活期一本通或借记卡与申请书上记载的账号和户名是否一致。

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    单选题
    关于批量开卡的风险提示，以下说法错误的是（）。
    A

    由委托单位负责所提交的身份证件等资料的真实性、合法性和有效性，并对此承担责任。

    B

    网点须审核批量开立密码信封借记卡业务资料的完整性、一致性，并核对单位印鉴无误。

    C

    网点须对单位授权经办人及开卡人的证件进行联网核查，核验身份证件的真实性。

    D

    网点在完成批量开卡后，无论是否送达客户，可先将卡号信息提供给委托单位或客户经理。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    企业网银客户申请开通银企对账网银业务，网点柜员对客户提供的资料，须（）。
    A

    核对经办人身份证

    B

    核对经办人身份证，并留存复印件

    C

    对经办人身份信息进行联网核查

    D

    对经办人身份信息进行联网核查，并留存联网核查结果


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    营业中，现场主管对电子银行U盾（口令卡）、电子密码器发放业务风险控制，下列说法正确的有（）.
    A

    审查柜员是否按要求审核客户身份

    B

    审查柜员是否要求代理人提交本人和被代理人身份证件，并通过联网核查系统核实

    C

    审核申请表上打印的U盾（口令卡）、电子密码器凭证号和发放给客户的序号是否一致

    D

    监督柜员将U盾（口令卡）、电子密码器发放给客户本人

    E

    监督柜员发放给U盾（口令卡）、电子密码器时，是否做到提示电子银行业务风险


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    同一网点同一柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，后续业务应如何处理（）。
    A

    可不再重复进行联网核查

    B

    重新进行联网核查

    C

    登记身份信息

    D

    存身份证件复印件


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下那类卡下标识，网点柜员通过审核客户身份证件原件并进行联网核查，核对证件与客户为同一人、实体卡账户确认卡片未丢失后，可通过【512002】撤销挂失交易解除？（）
    A

    风险侦测临时管控（借机账户）

    B

    限制付款（反欺诈）

    C

    诈骗账号止付

    D

    交易资金监管签约账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    动态口令卡查询业务审核及交易处理：网点柜员须审核客户提供的有效：身份证件，确认无误后执行以下操作网点柜员须审核客户提供的有效（）。
    A

    进入“2990查询动态密码设备”交易；

    B

    柜员输入客户证件类型和证件号码；二级主管授权；

    C

    查询成功后，柜员打印“中国农业银行电子银行业务综合信息表（个人）”；

    D

    柜员将信息表交客户。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    各营业机构应在办理业务过程中，应严格按人行联网核查要求进行客户联网核查工作，次日各网点业务人员需打印联网核查记录（通过PIVS0030表实现），完成对各柜员的联网核查检查工作
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    前台挂失业务总体处理流程（）。

    • A、客户至营业网点申请
    • B、经办柜员审核客户有效实名身份证件原件及相关材料
    • C、经办柜员启动“557200对私特殊业务集中处理”交易，将客户证件及相关核实资料进行扫描上传
    • D、经办柜员通过“557206查询打印任务”交易领取任务打印相关凭证，交客户签字确认，并将加盖印章的凭证扫描上传

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    下列关于非同一客户批量开卡表述错误的是（）。

    • A、非同一客户批量开卡，按单张开个人卡规定填写相关申请表资料
    • B、留存身份证复印件，联网核查一致
    • C、经运营主管审核同意
    • D、委托单位已对身份证原件进行核对，并在身份证复印件上注明“与原件相符”字样并加盖单位公章的，也要进行联网核查

    正确答案:D

  • 第15题：

    下列关于客户身份证件核对的要求，表述错误的是（）。

    • A、对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，信息包括：类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。
    • B、客户提供的有效证件不是居民身份证，或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件，经办人员可尽责核对。
    • C、同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，每笔交易都应进行联网核查。
    • D、留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。

    正确答案:C

  • 第16题：

    各营业机构应在办理业务过程中，应严格按人行联网核查要求进行客户联网核查工作，次日各网点业务人员需打印联网核查记录（通过PIVS0030表实现），完成对各柜员的联网核查检查工作


    正确答案:正确

  • 第17题：

    多选题
    网点柜员对客户提供的银企对账签约资料，须进行如下审核（）。
    A

    对经办人身份信息进行联网核查，并留存联网核查结果；审核企业提供资料是否齐全，《要素表》中要素填写是否完整（填写内容不得涂改）

    B

    审核企业在《要素表》填写的基本信息是否与系统一致；若为智信版客户的，审核是否至少设置了两名操作员

    C

    审核在签约行开立的待对账账户的账号、户名等内容与业务系统是否相符，审核在签约行开立的对账账户中是否有网上银行注册账户.

    D

    资料审核无误后，相关证件的原件交还客户，其他资料留存银行，经办柜员须在所有留存资料上加盖业务办讫章，在相关资料的复印件上加盖“已与原件核对一致”戳记


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    以下四个选项中哪些说法是错误的（）。
    A

    受理银行卡时，要对对银行卡真伪进行审核。签名条无“样卡”字样，卡片无打洞、剪角、毁改、涂改痕迹

    B

    在办理需提供身份证件的银行卡业务时，要严格按有关要求审核客户信息。必要时进行联网核查以进一步确认客户身份。

    C

    无卡存款或转账存入银行卡账户要仔细核对存入账户户名

    D

    客户存入错误账号，柜员应立即进行抹账


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    客户身份证件过期了，柜员通过联网核查后，仍可为其办理开户业务.
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    经办网点受理客户正式挂失时，应按规定对其身份证件进行联网核查，并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章（签名或盖章，下同）。对已在本银行网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查，也无需再注明核查情况。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    个人客户到我*行营业网点办理银行卡ATM转账业务开通，柜员应审核的内容有（）。
    A

    核对有效身份证件，按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对，联网核查并打印核查结果

    B

    审核轻松理财申请书上填写的卡号是否完整、正确

    C

    申请人是否已在规定处签名

    D

    审核轻松理财申请书上填写的单笔转账金额、当日转账累计总额是否完整、正确


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    G柜员办理客户一本通销户业务时，收下存折、证件（若有）后，应（）
    A

    审核存折上是否有尚未销户的账户

    B

    核对有效身份证件

    C

    联网核查并打印核查结果

    D

    审核《撤销银行结算账户申请书》填写是否完整


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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