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仓储监管机构的下列资料，华夏银行必须取得原件或复印件的是（）。A、经有效年检的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证书B、仓储方所持有的特殊行业运输、经营许可证C、与银行历史合作情况及资信记录D、验资报告、贷款卡及查询信息

题目

仓储监管机构的下列资料，华夏银行必须取得原件或复印件的是（）。

  • A、经有效年检的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证书
  • B、仓储方所持有的特殊行业运输、经营许可证
  • C、与银行历史合作情况及资信记录
  • D、验资报告、贷款卡及查询信息
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1.办理特约商户,不需要审查下列()资料。A.营业执照等证明文件原件及复印件B.法定代表人有效身份证件原件及复印件C.税务登记证或相关纳税证明原件及复印件D.组织机构代码证原件及复印件

2.华夏银行在营销汽车消费贷款时要求客户提供的资料有（）A、借款人及配偶的有效身份证件、婚姻证明或声明、有效居留证明等原件及复印件B、借款人收入证明原件（或纳税税单）及资信证明资料C、符合规定贷款用途的证明资料，如借款人与汽车经销商签订的购车合同或协议、首付款发票（收据）原件及复印件、拟购车辆出厂合格证的原件及复印件等

3.办理特约商户，不需要审查下列（）资料。A、营业执照等证明文件原件及复印件。B、法定代表人有效身份证件原件及复印件。C、税务登记证或相关纳税证明原件及复印件。D、组织机构代码证原件及复印件。

4.在医疗事故技术鉴定工作中，当事人收到医学会通知后应当提供的材料是( )A.医学影像检查资料原件或复印件 B.以上都是 C.病理资料原件或复印件 D.病程记录原件 E.会诊意见原件或复印件

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  • 第1题：

    提单监管模式下，监管方代为报关报检所需资料有：（）复印件、（）复印件、（）、（）原件、（）、（）、装箱单、（）、原产地证明等。


    正确答案:外贸合同；信用证；《代理报关委托书》；《代理报检委托书》；海运提单；发票；质检单

  • 第2题：

    保税监管区域企业应持下列材料向银行开立外汇结算账户（）。

    • A、开户申请书
    • B、营业执照或社团登记证等有效证明的原件和复印件
    • C、组织机构代码证原件和复印件
    • D、外汇登记证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    下列临时经营纳税人设立登记必须报送的资料是（）。

    • A、项目合同或协议原件及复印件
    • B、法定代表人（负责人）、业主居民身份证、护照或其他证明身份的合法证件原件及复印件
    • C、工商营业执照或其他核准执业证件的原件及复印件
    • D、居民身份认定书、境外注册登记证件

    正确答案:B

  • 第4题：

    华夏银行仓储监管机构的基本准入要求，具有仓储经营资格，有固定经营场所或合法的仓储场地，行业经验丰富，仓储经营年限在（）年以上。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:B

  • 第5题：

    开户银行应按规定认真审查开户资料的（）并留存复印件。

    • A、复印件
    • B、原件或其他复印件
    • C、原件
    • D、传真件或其他复印件

    正确答案:C

  • 第6题：

    经营机构应审核以下（）开户资料无误后，为境内机构开立经常项目外汇账户。

    • A、营业执照或社团登记证等有效证明原件和复印件
    • B、主管部门颁发的业务经营许可证明的原件和复印件
    • C、组织机构代码证原件和复印件
    • D、开户申请书

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    在医疗事故技术鉴定工作中，当事人收到医学会通知后应当提供的材料是（）
    A

    病程记录原件

    B

    会诊意见原件或复印件

    C

    病理资料原件或复印件

    D

    医学影像检查资料原件或复印件

    E

    以上都是


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    若借款主体业务量占仓储监管机构的年业务收入比例高于达45%，则华夏银行应以（）模式管理此仓储监管机构。
    A

    仓储监管机构仓库

    B

    自有仓库

    C

    出质人仓库

    D

    借款人场所及其他


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    华夏银行在营销汽车消费贷款时要求客户提供的资料有（）
    A

    借款人及配偶的有效身份证件、婚姻证明或声明、有效居留证明等原件及复印件

    B

    借款人收入证明原件（或纳税税单）及资信证明资料

    C

    符合规定贷款用途的证明资料，如借款人与汽车经销商签订的购车合同或协议、首付款发票（收据）原件及复印件、拟购车辆出厂合格证的原件及复印件等


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    华夏银行仓储监管机构的基本准入标准之一为仓储监管机构经营年限在（）年以上。
    A

    2

    B

    3

    C

    4

    D

    5


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    申领金穗借记卡（单位卡）应审核下列（）资料是否齐全，不符合规定的，应要求客户进行补充。
    A

    基本存款账户开户许可证原件及复印件

    B

    营业执照正本或副本等证明文件原件及复印件和组织机构代码证正本或副本原件及复印件。

    C

    法定代表人或其委托代理人的有效身份证件原件及复印件和对持卡人的书面指定材料（必须加盖单位公章）。

    D

    持卡人有效身份证件原件及复印件。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    未来提货权融资业务（）模式是指由供货商直接发货到华夏银行指定的仓储监管单位或目的地，转化为华夏银行质物的业务操作模式
    A

    保兑仓

    B

    仓储监管

    C

    华夏银行托管

    D

    提货单


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    影像资料审核，指在业务资料原件或复印件真实、准确的前提下，相应的影像资料须与业务资料原件或复印件保持完全一致。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    下列关于移交档案资料说法正确的是（）

    • A、档案资料在部门内部移交的，移交复印件，原件由原客户经理留存保管
    • B、对移交资料已归集上级行集中保管的，提供相关资料复印件
    • C、在上下级行或同级行不同部门之间移交的，可根据实际需要移交原件或复印件
    • D、档案资料在部门内部移交的，移交原件

    正确答案:B,C,D

  • 第15题：

    华夏银行根据仓储监管机构的资质评价、资金实力、机构规模、信誉情况、地域分布等决定是否准入。各分行可通过经营单位或分行业务部门推荐、邀请仓储监管机构等途径确定候选范围，由供应链金融中心进行初选。（）


    正确答案:正确

  • 第16题：

    华夏银行仓储监管机构的基本准入标准之一为仓储监管机构经营年限在（）年以上。

    • A、2
    • B、3
    • C、4
    • D、5

    正确答案:A

  • 第17题：

    质物价值超过华夏银行确定的质物最低价值的，借款人就超出部分提货或换货时，无需补充保证金或偿还相应融资，可直接向仓储监管机构办理提货或换货，华夏银行同时要求仓储监管机构保证提货或换货后处于其占有、监管下的质物价值始终不得低于质物的最低价值（）。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    判断题
    确定退出的仓储监管机构，在华夏银行尚有存续业务的，经营单位须做好业务的退出清理工作，如有条件可办理转仓至符合华夏银行规定的仓储监管机构。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    华夏银行仓储监管机构的基本准入要求，具有仓储经营资格，有固定经营场所或合法的仓储场地，行业经验丰富，仓储经营年限在（）年以上。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    质物价值超过华夏银行确定的质物最低价值的，借款人就超出部分提货或换货时，无需补充保证金或偿还相应融资，可直接向仓储监管机构办理提货或换货，华夏银行同时要求仓储监管机构保证提货或换货后处于其占有、监管下的质物价值始终不得低于质物的最低价值（）。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以下哪项不是机构客户开户必须提供的开户资料和具备的条件（）。
    A

    在华夏银行开立企业结算账户

    B

    加盖公章的企业机构营业执照正本复印件、组织机构代码证书复印件及税务登记证复印件等

    C

    加盖公章并由法定代表人签字的对具体经办人的授权书及具体经办人有效身份证原件及复印件

    D

    机构客户开户必须向上海黄金交易所在华夏银行清算行主办行结算账户汇划不低于贰万元的基础保证金


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    仓储监管机构的下列资料，华夏银行必须取得原件或复印件的是（）。
    A

    经有效年检的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证书

    B

    仓储方所持有的特殊行业运输、经营许可证

    C

    与银行历史合作情况及资信记录

    D

    验资报告、贷款卡及查询信息


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    影像资料审核，指在业务资料原件或复印件真实、准确的前提下，相应的影像资料须与业务资料原件或复印件保持完全一致。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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