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个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外

题目

个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。

  • A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
  • B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上
  • C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
  • D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上
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1.金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人与存款人采取客户身份识别措施时,应当核对()的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。A.存款人和代理人B.存款人C.代理人D.存款人和代理人其中之一

2.代理他人在金融机构开立个人存款账户的,代理人应当出示()的身份证件。A、被代理人B、代理人C、被代理人和代理人D、存款人

3.个人代理他人办理银行卡时，发卡机构需同时核对代理人和被代理人的身份信息。( )

4.办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:()A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。

更多“个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效”相关问题

  • 第1题：

    存款人由他人代理开户的，应核对的信息（）。

    • A、同时核对代理人和被代理人的有效身份证件
    • B、同时核对代理人户口本和被代理人身份证件
    • C、只需核对被代理人身份证件
    • D、登记被代理人和代理人基本信息

    正确答案:A

  • 第2题：

    个人银行结算账户需要更换预留印鉴中的印章，应（）。

    • A、必须由存款人本人到开户行办理，不得代办
    • B、可以代办，但需出具代理人和被代理人的有效身份证原件
    • C、应出具存款人有效身份证件
    • D、填写“更换印鉴申请书”

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    存款人由他人代理开户的，不用登记被代理的身份信息。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。

    • A、5万，1000
    • B、5万，1万
    • C、10万，1000
    • D、1万，1000

    正确答案:D

  • 第5题：

    委托他人代为办理解挂失、挂失补发以及支取存款手续的，应提供（）。

    • A、存款人和代理人的有效身份证件
    • B、挂失申请书回执联
    • C、存款人经过公证的委托书
    • D、存款人和代理人的关系证明

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    K客户至柜面办理代理存款5万元人民币，考虑到通存通兑业务的实际情况并为加强客户服务，柜面可（）

    • A、只对代存款人采取相关客户身份识别措施，核对代存款人的有效身份证件
    • B、核对代理人和被代理人有效身份证件
    • C、在业务凭条上摘录代理人信息
    • D、按相关规定联网核查并打印核查结果
    • E、在综合业务系统中登记代理人信息

    正确答案:A,C,D,E

  • 第7题：

    由他人代理办理个人结算账户存款续存业务的，应出示代理人和被代理人的有效身份证件，并进行核对登记。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    单选题
    办理现金存入业务时，代理人因合理理由无法提供存款人有效身份证件的，个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）万元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
    A

    5，1000

    B

    5，10000

    C

    1，1000

    D

    1，10000


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    个人银行结算账户需要更换预留印鉴中的印章，应（）。
    A

    必须由存款人本人到开户行办理，不得代办

    B

    可以代办，但需出具代理人和被代理人的有效身份证原件

    C

    应出具存款人有效身份证件

    D

    填写“更换印鉴申请书”


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    委托他人代为办理解挂失、挂失补发以及支取存款手续的，应提供（）。
    A

    存款人和代理人的有效身份证件

    B

    挂失申请书回执联

    C

    存款人经过公证的委托书

    D

    存款人和代理人的关系证明


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    K客户至柜面办理代理存款5万元人民币，考虑到通存通兑业务的实际情况并为加强客户服务，柜面可（）
    A

    只对代存款人采取相关客户身份识别措施，核对代存款人的有效身份证件

    B

    核对代理人和被代理人有效身份证件

    C

    在业务凭条上摘录代理人信息

    D

    按相关规定联网核查并打印核查结果

    E

    在综合业务系统中登记代理人信息


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    存款人由他人代理开户的，应核对的信息（）。
    A

    同时核对代理人和被代理人的有效身份证件

    B

    同时核对代理人户口本和被代理人身份证件

    C

    只需核对被代理人身份证件

    D

    登记被代理人和代理人基本信息


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    代理他人开立银行账户的（）

    • A、只出示存款人有效身份证件
    • B、只出示代理人有效身份证件
    • C、应出示存款人和代理人的有效身份证件

    正确答案:C

  • 第14题：

    对非满页、非银行原因造成的更换存单、折，应审核（）的有效身份证件。

    • A、存款人
    • B、代理人
    • C、存款人及代理人

    正确答案:C

  • 第15题：

    柜员为个人存款人撤销个人银行结算账户处理正确的有（）。

    • A、柜员为存款人撤销个人银行结算账户的，应核对存款人有效身份证件，他人代理销户的，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件
    • B、开立存折类个人结算账户申请销户的，应由存款人填写撤销银行结算账户申请书
    • C、信通卡销户使用信通卡销户申请书，不使用撤销银行结算账户申请书
    • D、销户业务处理完毕，柜员应将撤销银行结算账户申请书留存联专夹保管，定期装订入档

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    个人客户办理人民币单笔金额（）（含）以上现金存款业务，应核对客户的有效身份证件，由他人代理的，应同时核对代理人和被代理人有效身份证件，并在存款凭证背面登记代理人的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

    • A、5万元
    • B、10万元
    • C、15万元
    • D、20万元

    正确答案:A

  • 第17题：

    客户代理提前支取存款时，应（　）。

    • A、凭存款人和代理人身份证件办理
    • B、由代理人签名
    • C、在存单背面登记客户、代理人身份证号码和姓名
    • D、凭存款人委托书办理

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    5万元（含）以上的销户，若代理人代理销户时，必须提供（）的身份证件。

    • A、存款人
    • B、代理人
    • C、存款人和代理人
    • D、均不需要

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    存款人遗忘密码，应由（）、存折（单），并填写挂失申请书，注明“密码挂失”，临柜人员应认真核对存折（单）和有效身份证件等内容后方可受理。
    A

    存款人本人出示有效身份证件

    B

    存款人本人或代理人出示有效身份证件

    C

    本人或代理人持两人有效省份证件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    代理他人开立银行账户的（）
    A

    只出示存款人有效身份证件

    B

    只出示代理人有效身份证件

    C

    应出示存款人和代理人的有效身份证件


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    个人存款人由他人代理现金存取款单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上时，信用社原则上应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记存款人及代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
    A

    5万，1000

    B

    5万，1万

    C

    10万，1000

    D

    10万，1万


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
    A

    5万，1000

    B

    5万，1万

    C

    10万，1000

    D

    1万，1000


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元现金取款时应核对存款人有效身份证件。
    A

    5

    B

    10

    C

    15

    D

    4


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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