在同业银行结算账户开立时,应()审核开户证明文件()。
第1题:
银行在办理银行结算账户业务时,发现伪造变造开户证明文件的,应如何处理?
第2题:
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对()进行审核。
第3题:
平安银行二级分行可为存款银行开户各类同业银行结算账户。
第4题:
以下开户业务,如客户提交的开户资料真实完整有效,柜面可直接办理开户手续的是()。
第5题:
开立单位结算账户通过()方式,将客户的开户申请书、相关证明文件和银行审核意见等开户资料报送当地人民银行核准。
第6题:
简述应如何做好开户证明文件过有效期的银行结算账户年检工作?
第7题:
单人;复印件
双人;复印件
单人;原件
双人;原件
第8题:
开户银行
账户名称
用途
经办人员
第9题:
第10题:
开户证明文件的真实性
开户证明文件的完整性
开户证明文件的合规性
存款银行开户意愿的真实性
第11题:
审核该客户是否为同业客户,因本流程只针对非同业类型对公客户开立客户号
审核客户提供的开户证明文件是否完整有效,并符合人民银行结算账户管理的相关规定或外汇管理局的相关规定
开户申请书及开立结算户协议是否严格按开户证明文件填写
印鉴卡预留的印鉴应为单位公章或财务专用章及法定代表人或授权代理人签章
第12题:
真实性
完整性
合规性
开户意愿
第13题:
出现以下()情况,中信银行不得为客户开立同业银行结算账户。
第14题:
有平安银行同业活期结算账户的同业定期账户开户的均需要电话查证。
第15题:
非一级法人开户存款银行在同业银行开立同业存放结算账户,除应出具人民币单位银行结算账户相关制度规定的开户证明资料外,还应出具一级法人(或一级分行)(),明确开户银行、账户名称、用途以及经办人员等信息。
第16题:
A公司于2015年8月1日到兴业银行开立对公活期存款账户,兴业银行柜员用CPS前台系统为其办理开户,需审核的内容为()
第17题:
对于通过伪造变造开户证明文件开立的银行结算账户,开户银行应()为该银行结算账户办理支付结算业务,并通知存款人立即撤销该银行结算账户。
第18题:
对
错
第19题:
需逐户经分行金融同业部门审批同意
要求执行首次开户面签制度,确实无法面签的,应经分行金融同业部门审批同意后再予开户
一级分行办理开户的,应通过大额支付系统发送大额核实报文到开户行进行核实
中信银行不得为异地(跨省、直辖市、自治区)客户开立同业银行结算账户,确需开户的,应经分行金融同业部书面审批同意
第20题:
证明文件
相关说明
授权书原件
委托书复印件
第21题:
对于人民币存放同业结算账户,分行每季通过“人民币银行结算账户管理系统”导出账户清单与实际账户资料进行比对
对于人民币存放同业结算账户,分行每月通过“人民币银行结算账户管理系统”导出账户清单与实际账户资料进行比对
对于其他同业账户,需定期将账户清单与开户主导部门核对,并与账户资料核对,确保三者信息相符
对于其他同业账户,需按季将账户清单与开户主导部门核对,并与账户资料核对,确保三者信息相符
第22题:
开立银行结算账户应填写开户申请书,并提交有关证明文件
开立银行结算账户时,存款人与银行不需要签订银行结算账户管理协议
银行应建立存款人预留签章卡片,并将签章式样和有关证明文件的原件或复印件留存归档
银行应将存款人的开户申请书、相关的证明文件进行审查,符合开户条件的应办理开户手续,并履行向中国人民银行当地分支行备案的义务
第23题:
立即停止
暂时停止
不停止
向上级报告后