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根据《广发银行员工违规违纪处罚办法》，以下哪种行为将被一律解除劳动合同处理或开除处分（）A、参与民间借贷B、参与非法集资C、充当资金掮客D、信用卡套现

题目

根据《广发银行员工违规违纪处罚办法》，以下哪种行为将被一律解除劳动合同处理或开除处分（）

  • A、参与民间借贷
  • B、参与非法集资
  • C、充当资金掮客
  • D、信用卡套现
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1.下列属于严禁的异常交易行为的是()。A、在揽存业务中利用本人账户过渡客户资金B、为完成考核任务虚增业务交易量C、利用或出借个人信用卡进行套现D、参与非法集资、民间融资活动及充当资金掮客

2.对员工违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的,一律取消从业任职资格。()此题为判断题(对，错)。

3.以下属于基本类禁止规定的行为有:( )A.严禁参与洗钱、非法集资、高利贷等非法金融活动B.严禁参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等融资机构，充当资金掮客C.严禁参与欺诈或商业贿赂D.严禁使用信用卡恶意透支或参与信用卡套现E.严禁泄露或出卖国家秘密、我行商业秘密和客户信息

4.银行业金融机构应当强化员工职业规范约束,加大对员工下列哪些异常行为的监督检查力度。()A.参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客B.洗钱C.涉黄、涉赌、涉毒D.经商办企业E.过度消费及负债F.频繁请假

参考答案和解析
正确答案:A,B,C
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  • 第1题：

    严禁充当掮客,对违规充当资金中介、掮客,擅自为借贷双方牵线搭桥或介绍客户到担保公司、贷款公司等企业投资、借贷、担保,情节严重或造成严重后果的,给予( )处分。

    A.记过

    B.记大过至留用察看

    C.解除劳动合同

    D.开除


    参考答案：D

  • 第2题：

    《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财的；至少应给予解除劳动合同处理。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    下列（）为新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》规定的违规情节特别严重行为之一。

    • A、组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷
    • B、利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、调剂库存
    • C、购买体育彩票或福利彩票
    • D、员工违规代客户办理重要业务

    正确答案:A

  • 第4题：

    银行高管人员（）活动的，一律取消任职资格。

    • A、违规或变相参与民间借贷
    • B、违规担保
    • C、非法集资活
    • D、个人向银行贷款逾期的

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    对（）违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，一律取消从业任职资格。

    • A、普通员工
    • B、高管人员
    • C、中层干部
    • D、派遣制人员

    正确答案:B

  • 第6题：

    加强员工行为排查需重点关注（）。

    • A、员工经商办企业行为
    • B、员工私售产品行为
    • C、员工充当资金掮客行为
    • D、员工参与民间借贷行为

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    对高管人员违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，一律（）。

    • A、严肃追究上级领导责任
    • B、取消从业任职资格
    • C、开除或解除劳动合同
    • D、开除并解除劳动合同

    正确答案:B

  • 第8题：

    以下哪些员工行为被明令禁止（）

    • A、充当资金掮客
    • B、参与民间借贷
    • C、入股小贷公司
    • D、入股担保机构

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    多选题
    禁止员工直接、间接参与或协助客户之间的（）或参股入股、充当社会融资掮客。
    A

    资金借贷

    B

    融资担保

    C

    票据中介

    D

    集资经商


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    加强员工行为排查需重点关注（）。
    A

    员工经商办企业行为

    B

    员工私售产品行为

    C

    员工充当资金掮客行为

    D

    员工参与民间借贷行为


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷的，给予开除处分。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，组织、参与、开展民间借贷、违规担保的；至少应给予解除劳动合同处理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，组织、参与、开展民间借贷、违规担保的；至少应给予解除劳动合同处理。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章、密钥等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动的；应给予解除劳动合同处理。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷的，给予开除处分。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    除以下哪项行为外，其他行为被明令禁止（）

    • A、充当资金掮客
    • B、参与民间借贷
    • C、入股小贷公司
    • D、发放涉农贷款

    正确答案:D

  • 第17题：

    对员工违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，一律取消从业任职资格。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    禁止员工直接、间接参与或协助客户之间的（）或参股入股、充当社会融资掮客。

    • A、资金借贷
    • B、融资担保
    • C、票据中介
    • D、集资经商

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    根据《江阴农商银行员工违规行为处理暂行办法》，以各种形式参加非法集资活动；介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷给予有关责任人员（）。

    • A、记大过至开除处分或解除劳动合同处理
    • B、撤职至开除处分或解除劳动合同处理
    • C、警告至开除处分或解除劳动合同处理
    • D、开除处分或解除劳动合同处理

    正确答案:D

  • 第20题：

    多选题
    以下哪些员工行为被明令禁止（）
    A

    充当资金掮客

    B

    参与民间借贷

    C

    入股小贷公司

    D

    入股担保机构


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    除以下哪项行为外，其他行为被明令禁止（）
    A

    充当资金掮客

    B

    参与民间借贷

    C

    入股小贷公司

    D

    发放涉农贷款


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    对员工违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，一律取消从业任职资格。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对高管人员违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，一律（）。
    A

    严肃追究上级领导责任

    B

    取消从业任职资格

    C

    开除或解除劳动合同

    D

    开除并解除劳动合同


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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