关于收费站点，提供了一个相对安全的贸易环境(核查客户的身份)

第1题：

在联网核查公民身份信息时，对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时，可为客户出具联网核查结果证明，由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实，客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。

第2题：

联网核查系统为银行机构有效辨别（）提供了权威、便捷的技术手段。

• A、客户身份
• B、经营风险
• C、财务风险
• D、内控制度

第3题：

各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时，应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。

第4题：

营业机构经办员应通过（）对客户提供的身份证件进行核查。

• A、身份证鉴别仪和工商系统
• B、身份证鉴别仪和身份核查系统
• C、人工辨别和身份核查系统
• D、辅助证明和身份核查系统

第5题：

下列说法错的是？（）

• A、未成年人办理业务提供的证件为户口簿的，联网核查无照片，可以办理业务。
• B、成年人办理业务，身份证核查无照片的，需提供佐证。
• C、客户身份证无磁时可以不打印人证比对。
• D、客户提供的身份证已过有效期，可以先办理业务，后提醒客户补办身份证即可。

第6题：

孟加拉国相对自由的投资与贸易政策为中国提供了一个良好的投资环境。

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

客户端防护的安全目标主要包括（）。

• A、应提供相对应的杀毒软件，满足客户端软件的安全运行需求
• B、应提供用户终端自身安全的运行环境，满足客户端软件安全运行条件
• C、应支持用户的强化身份鉴别机制，例如强化的用户密码、动态口令及生物特征识别
• D、应支持用户的个性化设置

第14题：

信用卡申请资料中需客户提供的资料包括（）。

• A、身份证明及联网核查资料
• B、身份证明及收入证明
• C、联网核查资料及收入证明
• D、身份证明、联网核查资料和收入证明

第15题：

某检查组认定：2008年9月12日，某银行为客户龚XX办理存入活期储蓄存款51500元，客户未提供客户身份证明资料，也未对其身份证明资料进行联网核查。以下选项正确的是（）

• A、文中“未提供客户身份证明资料”定性准确。
• B、银行业金融机构为客户办理5万元以上的大额现金存取业务时，应视情况对客户提供的居民身份证件进行联网核查。
• C、文中“未进行联网核查”的定性，还应说明客户龚XX办理活期储蓄存款存在哪些可疑之处。
• D、以上事实表述不规范。文中所述“身份证明资料进行联网核查”应直接指出为“居民身份证进行联网核查”。

第16题：

下列说法错误的是？（）

• A、打印的核查结果可按行社规定加盖相关印章，也可以不盖章，客户身份核查结果要件影像授权时不审核任何签章，但必须审核“核查结果”。
• B、对同一客户同时办理多笔业务的，所办的多笔业务可使用同一个身份核查结果办理业务。
• C、可以使用昨日及以前的客户身份核查结果办理业务。
• D、客户身份核查经办人与业务经办柜员可不一致。

第17题：

下列关于借记卡特殊业务客户身份审核的说法，正确的是（）。

• A、客户持一代身份证的，除对客户进行联网核查（ABIS接口方式），还须通过人民银行的联网核查身份证信息系统再次核查。系统能提供图像的，须仔细辨认系统显示图像、身份证照片和持卡人是否一致
• B、客户持二代身份证的，除对客户进行联网核查（ABIS接口方式），还应使用身份证鉴别仪（有条件的）进一步核查证件真伪
• C、客户通过联网核查的，还须答对《特殊业务信息核对表》中任意两项问题，柜员方可为其办理
• D、营业机构不具备联网核查条件的，客户须至少答对《特殊业务信息核对表》中任意三项问题，柜员方可为其办理

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：