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金融机构可通过（）等方式进行联网核查。A、间接登录B、直接登录C、链接方式D、接口方式

题目

金融机构可通过（）等方式进行联网核查。

  • A、间接登录
  • B、直接登录
  • C、链接方式
  • D、接口方式
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1.以下关于联网核查说法正确的有()。A、网点为进行公民身份信息进行核查，需至少配备一台图形终端或PC机B、目前邮储系统仅可进行批量的联网核查C、客户办理需进行联网核查的业务时，在业务办结前需做身份信息的核查D、联网核查主要核对姓名、号码、照片、发证机关等信息

2.办理规定业务时，因故障等原因不能正常进行联网核查时，应（）。A、停止办理业务B、不进行核查，直接办理业务C、采取其他方式验证客户的身份的真实性并办理业务，解除故障后对其进行联网核查D、请客户改天再来办理业务

3.中间业务批量开户时，可以使用脱机自动核查方式进行联网核查，以提高核查效率。

4.邮储网点柜员在进行联网核查时，如因网络故障等原因无法进行联网核查的，应（）。A向客户解释，建议客户稍后再来办理业务或到其他网点办理B在采取视验或其他形式验证方式后，继续为客户办理业务C在《联网核查手工登记簿》上对未联网核查的居民身份信息做手工登记D待故障排除后，对登记的居民身份证信息进行联网核查

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  • 第1题：

    银行机构可通过链接方式和直接登录方式三种方式进行联网核查，人民银行分支机构可通过接口方式、链接方式和直接登录方式两种方式进行联网核查。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    在进行联网核查时如因网络故障等原因地无法进行联网核查时，营业员应对未核查的居民身份信息登记在（），待故障排除后，继续进行核查。

    • A、联网核查手工登记簿
    • B、联网核查登记簿
    • C、特殊事项登记簿
    • D、不需登记

    正确答案:A

  • 第3题：

    金融机构进行客户身份识别，应按要求进行联网核查。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    对客户基本信息的核查，方式包括（）。

    • A、通过其综合业务系统接入联网核查系统
    • B、通过总行web版联网核查系统查询
    • C、通过人民币银行结算账户管理系统查询
    • D、登录联网核查系统进行联网核查

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    外汇局以“现场查阅、复制被核查金融机构相关资料”方式对金融机构进行现场核查时有何纪律规定？


    正确答案: 现场核查人员不得少于2人，并需出示介绍信或现场核查证等有效证件。现场核查人员少于2人或者未出示证件的，被核查金融机构有权拒绝。

  • 第6题：

    判断题
    在进行批量联网核查时，可通过联网核查网页版PIVS系统进行操作
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    银行机构可通过链接方式和直接登录方式三种方式进行联网核查，人民银行分支机构可通过接口方式、链接方式和直接登录方式两种方式进行联网核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    核查行采用单笔核对方式进行联网核查的，应将待核查人的（）提交联网核查系统。
    A

    姓名

    B

    公民身份证号码

    C

    业务种类

    D

    地址


    正确答案： C,A
    解析： 依据《联网核查公民身份信息系统操作规程》第八条“核查行采用单笔核对方式进行联网核查的，应将待核查人的姓名、公民身份证号码以及业务种类提交联网核查系统。”

  • 第9题：

    多选题
    查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）
    A

    互联网

    B

    银行“黑名单”系统

    C

    公民身份联网核查系统

    D

    公证机关


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    网点办理业务时，因网络故障等原因不能正常联网核查的，可按照以下方法进行应急处理（）
    A

    委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他网点或人民银行分支机构进行联网核查。

    B

    如果不能以接口方式进行联网核查，可采用非接口方式直接登录人行联网核查系统核查。

    C

    对故障期间办理的有关业务以及客户联系方式进行登记，故障排除后及时进行联网核查。

    D

    故障期间，应拒绝为客户办理相关业务。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下哪种方式核查方式不能核查客户照片（）。
    A

    通过核心业务系统使用相关交易进行联网核查

    B

    直接登录联网核查系统进行联网核查

    C

    通过人民银行账户管理系统

    D

    个人信用信息基础数据库


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在进行联网核查时如因网络故障等原因地无法进行联网核查时，营业员应对未核查的居民身份信息登记在（），待故障排除后，继续进行核查。
    A

    联网核查手工登记簿

    B

    联网核查登记簿

    C

    特殊事项登记簿

    D

    不需登记


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    营业机构在办理需联网核查业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取人工判断方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，但应对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）

    • A、互联网
    • B、银行“黑名单”系统
    • C、公民身份联网核查系统
    • D、公证机关

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    以下哪种方式核查方式不能核查客户照片（）。

    • A、通过核心业务系统使用相关交易进行联网核查
    • B、直接登录联网核查系统进行联网核查
    • C、通过人民银行账户管理系统
    • D、个人信用信息基础数据库

    正确答案:A

  • 第16题：

    联网核查身份信息系统可以通过（）方式进行联网核查。

    • A、链接登陆
    • B、直接登录
    • C、行内核心系统
    • D、个人征信系统

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    登录联网核查系统，核查行采取单笔核对方式进行联网核查时，核查行一次可提交不超过（）人的待核查信息。

    • A、1人；
    • B、3人；
    • C、5人

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    登录联网核查系统，核查行采取单笔核对方式进行联网核查时，核查行一次可提交不超过（）人的待核查信息。
    A

    1人；

    B

    3人；

    C

    5人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，应采取应急核查措施有（）。
    A

    委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他支行网点、其他分行网点、其他银行网点或人民银行分支机构进行联网核查。

    B

    各级机构如果不能以接口方式进行联网核查，可改为采用非接口方式，直接登录人行联网核查系统进行核查。

    C

    应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记，并在故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

    D

    以上都对。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    身份证件的核查采用单笔精确查询方式进行联网核查的，应向联网核查系统提交待核查人的（）.
    A

    姓名

    B

    地址

    C

    公民身份证号码

    D

    业务种类


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    金融机构进行客户身份识别，应按要求进行联网核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    对客户基本信息的核查，方式包括（）。
    A

    通过其综合业务系统接入联网核查系统

    B

    通过总行web版联网核查系统查询

    C

    通过人民币银行结算账户管理系统查询

    D

    登录联网核查系统进行联网核查


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    核查行对联网核查结果存在疑义时，可通过联网核查系统将疑义信息向（）反馈并申请进一步核实。
    A

    公安部门

    B

    人民银行

    C

    签发机关

    D

    联网核查系统


    正确答案： D
    解析： 依据《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》第十一条核查行对联网核查结果存在疑义时，可通过联网核查系统将疑义信息向公安部门反馈并申请进一步核实。

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