客户对已结案的投诉处理结果不满，可以要求（）A、上级机构核查B、总公司核查C、本级机构核查D、保险行业协会核查

第1题：

外汇局可以采取下列（）方式对金融机构实施现场核查。

• A、约见被核查金融机构负责人或其授权人
• B、现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料
• C、外汇局认为必要的其他现场核查方式
• D、现场复制、带走被核查金融机构的相关资料
• E、要求被核查金融机构提交相关书面材料

第2题：

各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，应采取应急核查措施有（）。

• A、委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他支行网点、其他分行网点、其他银行网点或人民银行分支机构进行联网核查。
• B、各级机构如果不能以接口方式进行联网核查，可改为采用非接口方式，直接登录人行联网核查系统进行核查。
• C、应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记，并在故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
• D、以上都对。

第3题：

上级部门转办意见为调查核实的信件，下级应作（）处理。

• A、及时进行调查核实，若核查发现来信问题存在违规违纪问题的，以正式行文将核查处理情况报告报送上级部门
• B、及时进行调查核实，若核查发现来信反映问题不属实或查无实据，待本级机构纪委书记审定后以邮件方式报送上级部门
• C、本级机构进行调查核实后归档办结，不予向上级反馈办理情况
• D、本级机构暂缓办理，适时开展核查工作

第4题：

公安消防监督机构对建筑工程消防质量存在问题的举报、投诉，应组织人员核查，并将核查情况（）。

• A、告知建设单位
• B、告知施工单位
• C、报上级公安消防机构
• D、告知举报、投诉人

第5题：

活期存折密码解锁，对客户身份证件要求的验证方式为（）

• A、不核查、留存
• B、核查、不留存
• C、核查并留存
• D、不核查、不留存

第6题：

借记卡卡片激活业务，对客户身份识别的要求是（）。

• A、出示、核查
• B、出示核查不留存
• C、出示、不核查
• D、出示核查并留存

第7题：

在办理联网核查业务时，可以使用其他营业网点或上级行的银行机构代码办理客户的联网核查。

第8题：

对于身份核查系统一般事件的应急处理，可以采取（）应急处置。

• A、委托能够正常进行联网核查的上级机构、其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。
• B、改为非接口方式或接口方式核查。
• C、无法采用其它方式时，应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务。
• D、对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记，并在故障排除后及时核查。

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

网点办理业务时，因网络故障等原因不能正常联网核查的，可按照以下方法进行应急处理（）

• A、委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他网点或人民银行分支机构进行联网核查。
• B、如果不能以接口方式进行联网核查，可采用非接口方式直接登录人行联网核查系统核查。
• C、对故障期间办理的有关业务以及客户联系方式进行登记，故障排除后及时进行联网核查。
• D、故障期间，应拒绝为客户办理相关业务。

第14题：

需金融机构协助核查外汇资金交易信息的，外汇局应填制（）。金融机构应按要求协助核查，并如实反馈核查结果。

第15题：

对安全评价机构资质进行的条件核查实行专家组核查制度。材料核查要求4人为1组。

第16题：

采取交叉核查和自行核查方式的，问题线索涉及机构未接到上级机构监察部门反馈的（）之前，不得擅自对问题线索相关责任人作出处理。

• A、核查通知
• B、审核意见
• C、处理建议
• D、审理通知

第17题：

各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经分行允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。

第18题：

联网核查系统发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的上级机构.其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。

第19题：

在对客户的居民身份信息进行联网核查后银行机构应及时将（）。

• A、将核查结果出具单据
• B、核查结果明确告知中国人民银行
• C、核查结果明确告知客户

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：