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发现非法集资活动，应该怎么办？

题目

发现非法集资活动，应该怎么办？

相似考题

1.2018年防范非法集资宣传月活动主题为()A.宣传月活动以“慧眼、明责、守信”为主题B.宣传月活动以“慧眼、明责、诚信”为主题C.宣传月活动以“树立风险意识，远离非法集资”为主题D.宣传月活动以“防范非法集资、共筑风险防线”为主题

2.本次防范非法集资宣传月的主题及内容,不包含以下()A.应在宣传月内快速开展合规教育，提升高管人员合规意识，防范非法集资风险B.宣传月活动以“树立风险意识，远离非法集资”为主题C.应围绕活动主题，强化落实非法集资风险防控责任，加大社会宣传力度D.应引导社会公众树立风险防范意识，自觉远离非法集资

3.防范非法集资宣传教育,营业网点要确保做到“五个一”。以下关于“五个一”说法正确的是()。A.常年在醒目位置张贴至少一幅防范非法集资宣传海报B.常年在醒目位置公开至少一种非法集资举报投诉方式C.宣传月活动期间连续悬挂防范非法集资宣传条幅或滚动播放防范非法集资电子标语至少一个月(30个自然日)D.宣传月活动期间至少面向社会公众开展一次防范非法集资现场咨询E.群众随时可以取阅至少一份防范非法集资宣传折页

4.防范非法集资的宣传工作,应从以下方面开展()A.重在从正面宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧B.重在从反面宣传从事非法集资的法律责任、参与非法集资的风险C.既要宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧，又要宣传从事非法集资的社会责任、参与非法集资的利弊权衡D.既要宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧，又要宣传从事非法集资的法律责任、参与非法集资的风险

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  • 第1题：

    对于使用诈骗方法非法集资的，如下哪些行为可以认定为“以非法占有为目的”( )

    Ⅰ.集资后用于生产经营活动

    Ⅱ.肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的

    Ⅲ.携带集资款逃匿的

    Ⅳ.将集资款用于违法犯罪活动的

    Ⅴ.隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的。

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ

    B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    正确答案：B
    解析：集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的。

  • 第2题：

    银监部门对发现有涉嫌非法集资犯罪的，要按照国务院确定的打击和( )工作机制查处。

    A 、集资

    B 、处置非法集资

    C 、涉嫌集资


    参考答案：B

  • 第3题：

    以下哪几个现象涉及非法金融活动？（）

    • A、银行从业人员非法集资
    • B、无照乱办金融
    • C、银行从业人员民间借贷
    • D、银行为非法集资组织者提供资金
    • E、地下钱庄

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，如何识别和防范非法集资（）。

    • A、认清非法集资的本质和危害
    • B、正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准
    • C、增强理性投资意识
    • D、增强参与非法集资风险自担意识
    • E、是否承诺回报

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    非法集资活动对社会有什么危害？


    正确答案: 非法集资活动具有很大的社会危害性。
    一是非法集资使参与者遭受经济损失。犯罪分子通过欺骗手段聚集资金后，任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与者很难收回资金，严重者甚至倾家荡产、血本无归。
    二是非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序，极易引发社会风险。
    三是非法集资容易引发社会不稳定，严重影响社会和谐。

  • 第6题：

    对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由（）责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。

    • A、地方人民政府
    • B、公安机关
    • C、信访部门
    • D、工商部门

    正确答案:A

  • 第7题：

    安装了某个插件后，MAX启动死机或非法操作应该怎么办？


    正确答案: 如果插件是复制到MAX插件目录下的（/Plugins），直接删除该文件就可以了。
    如果是通过安装程序安装的插件，首先使用Windows的卸载功能，如果安装程序没有提供卸载功能，可按以下的步骤进行：建立一个临时目录，重新安装插件并将安装位置指定到临时目录，对照该目录的内容，从MAX目录及/Plugins目录删除对应的文件，有时可能还需要检查Plugin.ini文件有没有安装程序留下的特殊设置并清除它。

  • 第8题：

    发现混料应该怎么办？


    正确答案: 立即停止凭色配料，开始启用料仓配加混料时要及时通知下道工序做好各种配比的调整以防出现意外。配加混料时各种配比要按混料的情况及时调整。

  • 第9题：

    《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》中规定，未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动，属于（）活动。

    • A、非法吸收公众存款
    • B、变相吸收公众存款
    • C、非法集资
    • D、集资诈骗

    正确答案:A

  • 第10题：

    问答题
    老年人应该如何防范非法集资陷阱？

    正确答案： 以老年人为诈骗对象是最近几年非法集资活动的主要特点之一，因此，当老年朋友面对高额回报的宣传时，特别需要提高警惕，不要轻信，投资前要和子女或朋友商议，并对公司经营运作情况等进行深入了解。同时建议老年朋友通过金融机构选择低风险的产品进行理财，保障资金安全。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    非法集资活动对社会有什么危害？

    正确答案： 非法集资活动具有很大的社会危害性。
    一是非法集资使参与者遭受经济损失。犯罪分子通过欺骗手段聚集资金后，任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与者很难收回资金，严重者甚至倾家荡产、血本无归。
    二是非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序，极易引发社会风险。
    三是非法集资容易引发社会不稳定，严重影响社会和谐。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    审计检查发现，员工刘某参与组织非法集资活动，给予（）。
    A

    记大过处分

    B

    降级处分

    C

    撤职处分

    D

    开除处分


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列哪一样不利于我们识别非法集资活动()。

    A.追求高收益理财产品

    B.认清非法集资危害

    C.增强法律意识


    参考答案：A

  • 第14题：

    防范和处置非法集资,保险公司应承担主体责任,各层级保险从业人员不得参与非法集资活动()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第15题：

    必须经过检疫的植物和植物产品，经检疫未发现检疫对象的应该怎么办？发现检疫对象的，应该怎么办？


    正确答案: 经检疫未发现检疫对象的，发给植物检疫证书。发现有检疫对象，但能彻底消毒除处理的，托运人应按植物检疫机构的要求，在指定地点做消毒处理，经检疫合格后发给植物检疫证书；无法消毒处理的，应停止调运。

  • 第16题：

    近年来的非法集资犯罪活动有哪些典型手法？


    正确答案: 近年来非法集资的手法花样翻新，主要有6种：
    假冒民营银行发售原始股或吸收存款；
    非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资；
    假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股等信息，诱骗群众投资；
    以“养老”的旗号，以高额回报、提供养老服务为诱饵，引诱老年群众“加盟投资”；
    以高价回购收藏品为名非法集资；
    假借P2P名义非法集资。

  • 第17题：

    老年人应该如何防范非法集资陷阱？


    正确答案: 以老年人为诈骗对象是最近几年非法集资活动的主要特点之一，因此，当老年朋友面对高额回报的宣传时，特别需要提高警惕，不要轻信，投资前要和子女或朋友商议，并对公司经营运作情况等进行深入了解。同时建议老年朋友通过金融机构选择低风险的产品进行理财，保障资金安全。

  • 第18题：

    目前的非法集资活动主要包括（）等形式。

    • A、非法吸取公众存款
    • B、集资诈骗
    • C、非法销售上市公司股票
    • D、非法发行债券

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    下列情形中，可以成立非法集资单位犯罪的是（）

    • A、甲、乙、丙出资设立一家公司专门从事非法集资犯罪活动
    • B、甲、乙、丙出资设立的公司成立后以非法集资为主要经营活动
    • C、甲、乙、丙出资合法成立了公司，后来以单位名义非法集资，所获收入归单位
    • D、某公司董事长及总经理以公司名义非法集资，所获收入由他们二人平分

    正确答案:C

  • 第20题：

    审计检查发现，员工刘某参与组织非法集资活动，给予（）。

    • A、记大过处分
    • B、降级处分
    • C、撤职处分
    • D、开除处分

    正确答案:D

  • 第21题：

    多选题
    非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，如何识别和防范非法集资（）。
    A

    认清非法集资的本质和危害

    B

    正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准

    C

    增强理性投资意识

    D

    增强参与非法集资风险自担意识

    E

    是否承诺回报


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    发现非法集资活动，应该怎么办？

    正确答案： 一旦发现企业或者个人有非法集资违法犯罪活动，应当及时向公安机关报案或者举报，由公安机关立案查处。作为集资群众要注意收集非法集资活动的证据，协助公安机关办案，切忌心存幻想，避免遭受更大的损失。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    目前的非法集资活动主要包括（）等形式。
    A

    非法吸取公众存款

    B

    集资诈骗

    C

    非法销售上市公司股票

    D

    非法发行债券


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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