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近几年非法集资活动出现了哪些新的形式？

题目

近几年非法集资活动出现了哪些新的形式？

相似考题

1.从最近几年查处的非法集资案件来看,不法分子的作案手段更为多样、活动形式更为隐蔽、欺骗性更强。()此题为判断题(对，错)。

2.本次防范非法集资宣传月的主题及内容,不包含以下()A.应在宣传月内快速开展合规教育，提升高管人员合规意识，防范非法集资风险B.宣传月活动以“树立风险意识，远离非法集资”为主题C.应围绕活动主题，强化落实非法集资风险防控责任，加大社会宣传力度D.应引导社会公众树立风险防范意识，自觉远离非法集资

3.非法集资有那些特点：（ ）A、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资B、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，还包括以实物形式或其他形式C、向社会不特定对象即社会公众筹集资金D、以合法形式掩盖其非法集资的性质

4.以下哪些形式可能是非法集资的表现形式?()A.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义集资。B.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行集资。C.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行集资D.以签订商品经销合同等形式进行集资

参考答案和解析
正确答案: 1.假冒民营银行的名义，借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款；
2.非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资，这个主要是两个方面：一是发售虚假的理财产品；二是虚构借款方，以提供借款担保名义非法吸收资金；
3.打着境外投资、高新科技开发旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息，虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报，诱骗群众向指定的个人账户汇入资金，然后关闭网站，携款逃逸。
4.以“养老”的旗号非法集资，主要有两个突出的形式：
一是以投资养老公寓、异地联合安养为名，以高额回报、提供养老服务为诱饵，引诱老年群众“加盟投资”；
二是通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式，引诱老年人群众投入资金；
5.以高价回购收藏品为名非法集资，以毫无价值或者价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓的收藏品为工具，声称有巨大升值空间，承诺在约定时间后高价回购，引诱群众购买，然后携款潜逃；
6.假借P2P名义非法集资，即套用互联网金融创新概念，设立所谓P2P网络借贷平台，以高利为诱饵，采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众资金后，突然关闭网站或携款潜逃。
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  • 第1题：

    对于使用诈骗方法非法集资的，如下哪些行为可以认定为“以非法占有为目的”( )

    Ⅰ.集资后用于生产经营活动

    Ⅱ.肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的

    Ⅲ.携带集资款逃匿的

    Ⅳ.将集资款用于违法犯罪活动的

    Ⅴ.隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的。

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ

    B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    正确答案：B
    解析：集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的。

  • 第2题：

    简述魏晋南北朝时期出现了哪些新的编著形式？有哪些代表作？


    参考答案：

    （一）别集。别集是一人的诗文集，其编撰与出版始于汉魏之际。如：《孔融集》、《嵇康集》、《陶渊明集》等。
    （二）总集。总集是指汇集二人以上作品编纂而成的出版物，可分为全集与选集两种。
    南朝梁，萧统《昭明文选》
    南朝梁，刘勰《文心雕龙》
    南朝齐、梁间，钟嵘：《诗品》
    （三）韵书
    曹魏李登《声类》
    西晋吕静《韵集》
    （四）校注著作
    南朝刘宋裴松之的《三国志》注
    南朝梁人刘孝标的《世说新语》注
    北魏郦道元的《水经注》
    （五）科技著作
    北魏贾思勰《齐民要术》
    晋王叔和《脉经》
    （六）道教典籍
    东晋葛洪所撰《抱朴子》
    （七）佛经
    东晋法显《法显传》
    北魏杨衒之《洛阳伽蓝记》


  • 第3题：

    非法集资的社会危害有哪些？


    正确答案: 参与非法集资的当事人会遭受经济损失，甚至血本无归；
    非法集资也严重干扰了正常的经济、金融秩序，引发风险；
    非法集资容易引发社会不稳定，引发大量社会治安问题，甚至造成局部地区社会治安动荡。

  • 第4题：

    非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，如何识别和防范非法集资（）。

    • A、认清非法集资的本质和危害
    • B、正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准
    • C、增强理性投资意识
    • D、增强参与非法集资风险自担意识
    • E、是否承诺回报

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    近年来的非法集资犯罪活动有哪些典型手法？


    正确答案: 近年来非法集资的手法花样翻新，主要有6种：
    假冒民营银行发售原始股或吸收存款；
    非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资；
    假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股等信息，诱骗群众投资；
    以“养老”的旗号，以高额回报、提供养老服务为诱饵，引诱老年群众“加盟投资”；
    以高价回购收藏品为名非法集资；
    假借P2P名义非法集资。

  • 第6题：

    非法集资主要有以下几种表现形式（）。

    • A、以委托理财的方式非法吸收资金
    • B、具有募集资金的真实内容方式非法吸收资金
    • C、具有发行股票、债券的真实内容

    正确答案:A

  • 第7题：

    非法金融活动的表现形式不包括（）。

    • A、非法集资
    • B、地下钱庄
    • C、违规担保
    • D、无照乱办金融

    正确答案:C

  • 第8题：

    下列情形中，可以成立非法集资单位犯罪的是（）

    • A、甲、乙、丙出资设立一家公司专门从事非法集资犯罪活动
    • B、甲、乙、丙出资设立的公司成立后以非法集资为主要经营活动
    • C、甲、乙、丙出资合法成立了公司，后来以单位名义非法集资，所获收入归单位
    • D、某公司董事长及总经理以公司名义非法集资，所获收入由他们二人平分

    正确答案:C

  • 第9题：

    非法集资有哪些特点（）

    • A、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资
    • B、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，还包括以实物形式或其他形式
    • C、向社会不特定对象即社会公众筹集资金
    • D、以合法形式掩盖其非法集资的性质

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    多选题
    非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，如何识别和防范非法集资（）。
    A

    认清非法集资的本质和危害

    B

    正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准

    C

    增强理性投资意识

    D

    增强参与非法集资风险自担意识

    E

    是否承诺回报


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    目前的非法集资活动主要包括（）等形式。
    A

    非法吸取公众存款

    B

    集资诈骗

    C

    非法销售上市公司股票

    D

    非法发行债券


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    非法金融活动的表现形式不包括（）。
    A

    非法集资

    B

    地下钱庄

    C

    违规担保

    D

    无照乱办金融


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    非法集资具有下列哪些情形之一的，一般认为具有非法占有的目的?（ ）

    A．携带集资款潜逃的

    B．挥霍集资款致使集资款无法返还的

    C．使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的

    D．抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的


    正确答案：ABCD
    《全国法院审理金融犯罪案件Z-作座谈会纪要》指出，金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的。对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：①明知没有归还能力而大量骗取资金的；②非法获取资金后逃跑的；③肆意挥霍骗取资金的；④使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；⑤抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；⑥隐匿、销毁财务账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；⑦其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有的目的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。

  • 第14题：

    对于使用诈骗方法非法集资的，如下哪些行为可以认定为“以非法占有为目的”（ ）。
    Ⅰ.集资后用于生产经营活动Ⅱ.肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的
    Ⅲ.携带集资款逃匿的
    Ⅳ.将集资款用于违法犯罪活动的
    Ⅴ.隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：①集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；②肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；③携带集资款逃匿的；④将集资款用于违法犯罪活动的；⑤抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避返还资金的；
    ⑥隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；⑦拒不交代资金去向，逃避返还资金的；⑧其他可以认定非法占有目的的情形。

  • 第15题：

    非法集资有哪些基本特征？


    正确答案: 非法集资活动一般说来有四大基本特征：
    一是未经有权机关依法批准；
    二是向社会不特定对象即社会公众筹集资金；
    三是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报；四是以合法形式掩盖非法集资目的。

  • 第16题：

    发现非法集资活动，应该怎么办？


    正确答案: 一旦发现企业或者个人有非法集资违法犯罪活动，应当及时向公安机关报案或者举报，由公安机关立案查处。作为集资群众要注意收集非法集资活动的证据，协助公安机关办案，切忌心存幻想，避免遭受更大的损失。

  • 第17题：

    当前非法集资活动呈现怎样的形势和特点？（）

    • A、发案数量、涉案金额、参与集资人数逐步下降
    • B、发案数量、涉案金额、参与集资人数继续处于高位
    • C、发案区域广泛，重点地区集中，跨省份案件突出
    • D、不断向新的行业、领域蔓延

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    目前的非法集资活动主要包括（）等形式。

    • A、非法吸取公众存款
    • B、集资诈骗
    • C、非法销售上市公司股票
    • D、非法发行债券

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    非法集资有哪些认定标准？（）

    • A、向不特定公众筹集资金
    • B、承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报
    • C、以合法形式掩盖非法集资目的
    • D、形成资金池

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    “以非法占有为目的”是认定集资诈骗罪的重要条件，下列哪些情形可以认定为“以非法占有为目的”（）

    • A、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的
    • B、携带集资款逃匿的
    • C、将集资款用于正常经营活动的
    • D、抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的

    正确答案:A,B,D

  • 第21题：

    问答题
    近几年非法集资活动出现了哪些新的形式？

    正确答案： 1.假冒民营银行的名义，借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款；
    2.非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资，这个主要是两个方面：一是发售虚假的理财产品；二是虚构借款方，以提供借款担保名义非法吸收资金；
    3.打着境外投资、高新科技开发旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息，虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报，诱骗群众向指定的个人账户汇入资金，然后关闭网站，携款逃逸。
    4.以“养老”的旗号非法集资，主要有两个突出的形式：
    一是以投资养老公寓、异地联合安养为名，以高额回报、提供养老服务为诱饵，引诱老年群众“加盟投资”；
    二是通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式，引诱老年人群众投入资金；
    5.以高价回购收藏品为名非法集资，以毫无价值或者价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓的收藏品为工具，声称有巨大升值空间，承诺在约定时间后高价回购，引诱群众购买，然后携款潜逃；
    6.假借P2P名义非法集资，即套用互联网金融创新概念，设立所谓P2P网络借贷平台，以高利为诱饵，采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众资金后，突然关闭网站或携款潜逃。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    非法集资的形式不包括（）。
    A

    通过会员卡、消费卡的形式非法集资

    B

    利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资

    C

    利用网络技术虚拟“电子商铺”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资

    D

    在依法设立的证券交易所公开发行股票、公司债券


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    近年来的非法集资犯罪活动有哪些典型手法？

    正确答案： 近年来非法集资的手法花样翻新，主要有6种：
    假冒民营银行发售原始股或吸收存款；
    非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资；
    假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股等信息，诱骗群众投资；
    以“养老”的旗号，以高额回报、提供养老服务为诱饵，引诱老年群众“加盟投资”；
    以高价回购收藏品为名非法集资；
    假借P2P名义非法集资。
    解析： 暂无解析

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