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《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中所规定时间期限“短期”是指（）A、3个工作日B、10日内C、10个营业日内D、3日

题目

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中所规定时间期限“短期”是指（）

  • A、3个工作日
  • B、10日内
  • C、10个营业日内
  • D、3日
相似考题

1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后的5个工作日内提交可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所规定的“短期”系指5日(10个工作日)以内,含5日()此题为判断题(对，错)。

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生之日起()以电子方式提交大额交易报告。A.3个工作日内B.3天内C.5个工作日内D.5天内

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)规定,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告A.5B.7C.10D.15

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  • 第1题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。

    • A、8个工作日
    • B、10个营业日
    • C、8个营业日
    • D、10个日历日

    正确答案:B

  • 第2题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内，不含10个工作日。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:B

  • 第3题：

    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告

    • A、1；3
    • B、3；5
    • C、5；10
    • D、10；15

    正确答案:C

  • 第4题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:B

  • 第5题：

    人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）

    • A、《金融机构反洗钱规定》
    • B、《人民币银行结算帐户管理办法》
    • C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
    • D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）

    • A、金融机构反洗钱规定
    • B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
    • C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
    • D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

    正确答案:D

  • 第7题：

    业务营业网点对于大额交易补录期限为自该笔交易发生之日起（）个工作日内，对于可疑交易补录期限为自该笔交易发生之日起（）个工作日内。

    • A、2、9
    • B、10、2
    • C、10、4
    • D、4、9

    正确答案:D

  • 第8题：

    判断题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内，不含10个工作日。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《人民币大额和可疑交易报告管理办法》用语“短期”的含义系指（）个工作日以内。
    A

    5（含）

    B

    10

    C

    10（含）

    D

    7


    正确答案： D
    解析： 依据《人民币大额和可疑交易报告管理办法》第二十条““短期”的含义系指10个工作日以内，含10个工作日。”

  • 第11题：

    单选题
    2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内报送可疑交易报告
    A

    2

    B

    3

    C

    5

    D

    10


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“短期”系指10个（不含）工作日以内。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 含10个工作日。

  • 第13题：

    反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）

    • A、《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
    • B、《金融机构反洗钱规定》
    • C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
    • D、《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
    • E、《反洗钱工作管理办法》

    正确答案:B,C,D

  • 第14题：

    2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内报送可疑交易报告

    • A、2
    • B、3
    • C、5
    • D、10

    正确答案:D

  • 第15题：

    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

    • A、制定反洗钱工作制度
    • B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
    • C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
    • D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后（）个工作日内，向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。


    正确答案:3

  • 第18题：

    个人银行结算账户短期内累计100万元以上（含）人民币现金收付属于可疑支付交易。这里的“短期”是指（）

    • A、10天内
    • B、7个营业日内
    • C、10个营业日内
    • D、15个营业内

    正确答案:C

  • 第19题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“短期”系指10个（不含）工作日以内。（）


    正确答案:错误

  • 第20题：

    单选题
    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
    A

    1；3

    B

    3；5

    C

    5；10

    D

    10；15


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是（）。
    A

    5个工作日内，含5个工作日

    B

    10个工作日内，含10个工作日

    C

    15个工作日内，含15个工作日

    D

    20个工作日内，含20个工作日


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。
    A

    8个工作日

    B

    10个营业日

    C

    8个营业日

    D

    10个日历日


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
    A

    制定反洗钱工作制度

    B

    大额和可疑外汇资金交易报告制度

    C

    建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

    D

    大额和可疑人民币资金交易报告制度


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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