在履行客户身份识别义务时,以下应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑的行为有()。
第1题:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定:金融机构在履行客户身份份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:();对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的;客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的;采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的;履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户有效身份证件过期的
C.客户利用非柜面方式办理资金划转的
D.客户风险等级较高的
第2题:
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.其他可疑行为
第3题:
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为?
第4题:
金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
第5题:
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:()
第6题:
在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是:客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
第7题:
在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地支行报告以下可疑行为()
第8题:
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括()。
第9题:
金融机构在履行客户身份识别义务时,出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为?()
第10题:
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第11题:
对
错
第12题:
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第13题:
此题为判断题(对,错)。
第14题:
金融机构在履行客户识别义务时应向当地人行报告以下()可疑行为。
第15题:
履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为包括()。
第16题:
金融机构在履行客户身份识别义务时客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的,应()。
第17题:
金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
第18题:
金融机构在履行客户身份识别义务时,下列哪些行为属于可疑行为。()
第19题:
出现以下情况时,应当重新识别客户()
第20题:
经办人员履行客户身份识别过程中,()行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。
第21题:
对
错
第22题:
提交大额报告
提交可疑报告
提交重点可疑报告
提交尽职调查报告
第23题:
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为