niusouti.com

理赔环节反洗钱登记九要素包括（）。A、姓名、性别、国籍B、职业、证件类型、证件号码C、居委会证明D、客户身份、登记机构、登记人员

题目

理赔环节反洗钱登记九要素包括（）。

  • A、姓名、性别、国籍
  • B、职业、证件类型、证件号码
  • C、居委会证明
  • D、客户身份、登记机构、登记人员
相似考题

1.自然人客户的身份基本信息包括()中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第7条A.姓名、性别、国籍B.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期D.客户经常居住地与身份证登记地址不一致的，应登记客户的经常居住地

2.金融机构应登记客户所提供身份证明文件上的名称,不得简写、缩写的有哪几项()A.性别B.国籍C.民族D.出生日期E.职业：应登记职业类型、客户工作单位、工作单位行业类型信息

3.在承保、保全、退保及理赔时,如何进行客户身份识别?()A.识别客户身份，确认投保人、被保人、受益人关系B.核对身份证明文件(证件与本人是否相符、有效期)C.登记身份基本信息(姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、证件号码和证件有效期限)D.留存有效身份证明文件(加盖“与原件相符”及签名)

4.自然人身份信息登记有哪几项:()A.姓名、性别、国籍B.职业C.经常居住地（单位地址）、联系方式D.身份证件或证明文件种类、号码、有效期

更多“理赔环节反洗钱登记九要素包括（）。A、姓名、性别、国籍B、职业、证件类型、证件号码C、居委会证明D、客户身份、登记机构、登记人员”相关问题

  • 第1题：

    客户身份基本信息九大要素包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    集团客户证件类型的证件登记时，必须登记经办人的证件信息，经办人的证件必须是个人客户证件，登记信息包括哪些？（）

    • A、证件类型
    • B、性别
    • C、证件号码
    • D、地址
    • E、姓名

    正确答案:A,C,D,E

  • 第3题：

    以下哪些属于客户九要素内容（）？

    • A、姓名、性别、国籍、手机号码
    • B、姓名、职业、证件类别、证件有效期、电子邮箱
    • C、通讯地址、联系电话、职业
    • D、职业、证件号码、通讯地址

    正确答案:A,D

  • 第4题：

    自然人做登记，（）为必填项。

    • A、姓名
    • B、身份证件号码
    • C、性别
    • D、境内联系地址

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    以下哪些保全项目要进行反洗钱九要素登记？（）

    • A、10万元的保单借款
    • B、一万元的生存金领取
    • C、借款、复效、保单转移
    • D、变更客户姓名或名称、身份证件类型、身份证号码

    正确答案:B,D

  • 第6题：

    客户的五要素是（）。

    • A、姓名，性别，证件类型，证件号码，出生日期
    • B、姓名，性别，证件类型，证件号码，通讯地址
    • C、姓名，性别，证件类型，手机号码，出生日期
    • D、姓名，性别，婚姻状况，证件号码，出生日期

    正确答案:A

  • 第7题：

    当关键要素不完整时，系统联动相关交易提示柜员和客户进行治理。关键要素包括（）内容。

    • A、客户姓名、性别
    • B、国籍、职业
    • C、联系方式、联系地址
    • D、证件类型、证件号码、证件有效期

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的（）。

    • A、姓名、证件种类、证件号码
    • B、性别、国籍、住所地
    • C、联系方式、证件有效期、职业
    • D、家庭收入、婚姻状况、征信状况

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    多选题
    当关键要素不完整时，系统联动相关交易提示柜员和客户进行治理。关键要素包括（）内容。
    A

    客户姓名、性别

    B

    国籍、职业

    C

    联系方式、联系地址

    D

    证件类型、证件号码、证件有效期


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。
    A

    姓名、性别

    B

    国籍、职业

    C

    职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

    D

    身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的（）。
    A

    姓名、证件种类、证件号码

    B

    性别、国籍、住所地

    C

    联系方式、证件有效期、职业

    D

    家庭收入、婚姻状况、征信状况


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    客户身份基本信息九大要素包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍信息、职业、（）、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

    • A、身份证登记地址或者工作单位地址
    • B、住所地或者工作单位地址
    • C、身份证登记地址
    • D、工作单位地址

    正确答案:B

  • 第14题：

    根据反洗钱要求：凡是达到反洗钱要求的客户不管客户是否为成年人均需要提供完整的客户要素，即姓名、性别、职业、证件类别、证件号码、（）等。

    • A、国籍
    • B、证件有效期
    • C、电子确认单有污损
    • D、家庭电话
    • E、通讯地址

    正确答案:A,B,C,E

  • 第15题：

    对于暂收费、预交费支取业务，达到反洗钱身份识别标准的自然人客户需登记（）

    • A、姓名、性别
    • B、证件的种类、号码、有效期
    • C、国藉、职业
    • D、住所、电话

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    新入网的客户必须进行真实身份信息登记。信息内容包括（）

    • A、证件类型
    • B、证件失效时间
    • C、姓名
    • D、住址
    • E、证件号码

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    CRS登记要素及方式中规定：若客户声明为“仅为中国税收居民”时，需登记姓名、证件类型、证件号码、传入单号类型、传入单号和（）。

    • A、居住地址
    • B、手机号码
    • C、纳税证明
    • D、身份标识

    正确答案:D

  • 第18题：

    银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括（）。

    • A、姓名
    • B、性别
    • C、爱好
    • D、国籍

    正确答案:C

  • 第19题：

    柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。

    • A、性别、国籍
    • B、职业
    • C、住所地或者工作单位地址
    • D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
    • E、身份证件或者身份证明文件的有效期限

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    多选题
    对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、军人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记客户（）。
    A

    姓名

    B

    身份证件类型

    C

    证件号码

    D

    如为外国公民还应登记国籍.


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    CRS登记要素及方式中规定：若客户声明为“仅为中国税收居民”时，需登记姓名、证件类型、证件号码、传入单号类型、传入单号和（）。
    A

    居住地址

    B

    手机号码

    C

    纳税证明

    D

    身份标识


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括（）。
    A

    姓名

    B

    性别

    C

    爱好

    D

    国籍


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍信息、职业、（）、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    A

    身份证登记地址或者工作单位地址

    B

    住所地或者工作单位地址

    C

    身份证登记地址

    D

    工作单位地址


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容