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欺诈风险

题目

欺诈风险

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1.按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为()两个主要类别A.外部欺诈和内部欺诈B.申请欺诈和交易欺诈C.外部欺诈和申请欺诈D.内部欺诈和交易欺诈

2.合作机构风险的表现形式，包括()A:担保公司担保风险 B:借款人信用风险 C:借款人欺诈风险 D:开发商欺诈风险 E:中介机构的欺诈风险

3.合作机构风险的表现形式，包括（ ）。A.担保公司担保风险 B.借款人信用风险 C.借款人欺诈风险 D.开发商欺诈风险 E.中介机构的欺诈风险

4.电子银行业务操作风险包括()。A、法律风险B、外部欺诈风险C、内部欺诈风险D、声誉风险E、内部违规操作风险

参考答案和解析
正确答案:是危害电子货币支付系统安全的最突出的风险。
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  • 第1题：

    以下不属于欺诈风险类型的是（）

    • A、失窃卡交易欺诈
    • B、伪冒卡交易欺诈
    • C、虚假申请欺诈
    • D、套现

    正确答案:D

  • 第2题：

    欺诈风险


    正确答案: 结算中的当事人可能因为其他当事人伪造或变造与结算相关的文件或事实骗取货物或货款而承担的损失。

  • 第3题：

    内部欺诈、外部欺诈等风险属于（）。

    • A、信用风险
    • B、市场风险
    • C、操作风险
    • D、流动性风险

    正确答案:C

  • 第4题：

    电子银行的操作风险具体包括（）

    • A、法律风险
    • B、计算机系统风险
    • C、外部欺诈风险和内部欺诈风险
    • D、内部违规操作风险
    • E、内部失误风险

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别

    • A、外部欺诈和内部欺诈
    • B、申请欺诈和交易欺诈
    • C、外部欺诈和申请欺诈
    • D、内部欺诈和交易欺诈

    正确答案:B

  • 第6题：

    按照信用卡欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别。

    • A、外部欺诈
    • B、申请欺诈
    • C、内部欺诈
    • D、交易欺诈

    正确答案:B,D

  • 第7题：

    信用卡欺诈风险主要包括申请欺诈和交易欺诈。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    填空题
    欺诈风险主要包括（）欺诈和（）欺诈。

    正确答案： 申请,交易
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    信用卡欺诈风险按照发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别.
    A

    外部欺诈和内部欺诈

    B

    申请欺诈和交易欺诈

    C

    外部欺诈和申请欺诈

    D

    内部欺诈和交易欺诈


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    信用卡欺诈风险主要包括申请欺诈和交易欺诈。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    按照信用卡欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别。
    A

    外部欺诈

    B

    申请欺诈

    C

    内部欺诈

    D

    交易欺诈


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    风险监控主要分为（）。
    A

    信用风险监控和操作风险监控

    B

    操作风险监控和欺诈风险监控

    C

    信用风险监控和欺诈风险监控

    D

    交易风险监控和信用风险监控


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列（）不是操作风险主要集中的三个类别。

    • A、联合欺诈
    • B、内部欺诈
    • C、外部欺诈
    • D、流程管理

    正确答案:A

  • 第14题：

    江苏农信网上银行业务面临的以下哪些风险（）。

    • A、法律风险
    • B、声誉风险
    • C、外部欺诈风险
    • D、内部欺诈风险
    • E、计算机系统风险

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。

    • A、欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。
    • B、借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。
    • C、电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。
    • D、商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    因欺诈风险事件，网点可对全国范围内借记卡账户实施应急控制欺诈风险事件分为（）类别。

    • A、借记卡欺诈风险事件
    • B、电子银行欺诈风险事件
    • C、商户欺诈风险事件
    • D、银行员工差错风险事件

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    特约商户风险主要包括（）

    • A、欺诈风险
    • B、操作风险
    • C、系统风险

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    欺诈风险主要包括（）欺诈和（）欺诈。


    正确答案:申请；交易

  • 第19题：

    多选题
    合作机构风险的表现形式，包括（）。
    A

    担保公司担保风险

    B

    借款人信用风险

    C

    借款人欺诈风险

    D

    开发商欺诈风险

    E

    中介机构的欺诈风险


    正确答案： D,C
    解析： 合作机构风险的表现形式包括以下三个方面：
    ①房地产开发商和中介机构的欺诈风险，主要表现为“假个贷”；
    ②担保公司的担保风险，主要表现为民营背景的担保公司“担保放大倍数”过大；
    ③其他合作机构的风险。

  • 第20题：

    单选题
    按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别
    A

    外部欺诈和内部欺诈

    B

    申请欺诈和交易欺诈

    C

    外部欺诈和申请欺诈

    D

    内部欺诈和交易欺诈


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    因欺诈风险事件，网点可对全国范围内借记卡账户实施应急控制欺诈风险事件分为（）类别。
    A

    借记卡欺诈风险事件

    B

    电子银行欺诈风险事件

    C

    商户欺诈风险事件

    D

    银行员工差错风险事件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    内部欺诈、外部欺诈等风险属于（）。
    A

    信用风险

    B

    市场风险

    C

    操作风险

    D

    流动性风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。
    A

    欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。

    B

    借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。

    C

    电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。

    D

    商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    以下不属于欺诈风险类型的是（）
    A

    失窃卡交易欺诈

    B

    伪冒卡交易欺诈

    C

    虚假申请欺诈

    D

    套现


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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