金融机构应当遵守中国人民银行有关信用卡管理的规定，不得违反规定对谁透支或者帮助谁利用信用卡套取现金？

第1题：

金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定，不得允许单位或者个人超限额提取什么？

第2题：

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

第3题：

《金融违法行为处罚办法》明确，金融机构应当遵守有关信用卡管理的规定，不得违反规定对待卡人（）或者（）。

第4题：

金融机构及其工作人员应当对报告（）的情况予以保密，不得违反规定向任何（）提供。

第5题：

中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的，应当遵守什么有关规定？

第6题：

依照《银行卡业务管理办法》规定，外资金融机构擅自经营信用卡收单业务的，中国人民银行应当责令改正，并按照（）的有关规定予以处罚。

• A、银行卡业务管理办法
• B、商业银行信用卡业务监督管理办法
• C、福建省银行卡行业自律公约
• D、外资金融机构管理条例

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

• A、组织反洗钱培训
• B、召开反洗钱会议
• C、修订反洗钱制度
• D、配合中国人民银行调查可疑交易活动

第14题：

金融机构不得违反中国人民银行有关信用卡管理的规定对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金。

第15题：

关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）

• A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
• B、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
• C、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
• D、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
• E、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

第16题：

金融机构及其工作人员应当对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以（），不得违反规定向任何单位和个人提供。

第17题：

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

第18题：

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向客户提供，但可向金融机构内部人员提供。（）

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：