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反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

题目

反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

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1.航道行政执法的基本原则包括()。A.合法性B.合理性C.公开D.服务

2.反洗钱调查的基本原则包括：A.合法原则B.合理原则C.效率原则D.保密原则E.公平原则

3.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。A、合法合理B、效率C、保密D、公正

4.（）是电信监管的基本原则之一。A．公开、公平、公正 B．合法、合理、合情 C．效率、效益 D．国家与企业利益统一

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  • 第1题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循合法合理、效率和安全的原则。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    科学合理的调查程序的意义在于（）

    • A、能保障反洗钱调查的顺利进行
    • B、能提高行政效率
    • C、能保障反洗钱调查的合法性
    • D、能更容易发现洗钱犯罪线索
    • E、能确保行政相对人的合法权益不受侵害

    正确答案:A,B,C,E

  • 第3题：

    我国行政程序的基本原则包括，合法原则、（）。

    • A、公正原则
    • B、参与原则
    • C、公开原则
    • D、效率原则
    • E、及时原则

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则

    • A、合法
    • B、合理
    • C、效率
    • D、保密

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）的原则。

    • A、保密
    • B、公开
    • C、守密
    • D、公正

    正确答案:A

  • 第6题：

    人民银行在反洗钱调查过程中，采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应，而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则？（）

    • A、合法原则
    • B、合理原则
    • C、保密原则
    • D、效率原则

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）的原则。
    A

    保密

    B

    公开

    C

    守密

    D

    公正


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）
    A

    反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

    B

    科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害

    C

    我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施

    D

    在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和保密。

  • 第10题：

    多选题
    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则
    A

    合法

    B

    合理

    C

    效率

    D

    保密


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    反洗钱调查的基本原则包括（）
    A

    合法原则

    B

    合理原则

    C

    效率原则

    D

    保密原则

    E

    公平原则


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）
    A

    我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施

    B

    科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率

    C

    科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害

    D

    反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    反洗钱调查的基本原则不包括（）

    • A、合法原则
    • B、合理原则
    • C、公开原则
    • D、效率原则

    正确答案:C

  • 第15题：

    关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）

    • A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
    • B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率
    • C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
    • D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循（）的原则。

    • A、合法
    • B、合理
    • C、效率
    • D、保密

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    反洗钱调查的基本原则包括（）

    • A、合法原则
    • B、合理原则
    • C、效率原则
    • D、保密原则
    • E、公平原则

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    判断题
    科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    科学合理的调查程序的意义在于（）
    A

    能保障反洗钱调查的顺利进行

    B

    能提高行政效率

    C

    能保障反洗钱调查的合法性

    D

    能更容易发现洗钱犯罪线索

    E

    能确保行政相对人的合法权益不受侵害


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循（）的原则。
    A

    合法

    B

    合理

    C

    效率

    D

    保密


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    人民银行在反洗钱调查过程中，采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应，而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则？（）
    A

    合法原则

    B

    合理原则

    C

    保密原则

    D

    效率原则


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    反洗钱调查的基本原则不包括（）
    A

    合法原则

    B

    合理原则

    C

    公开原则

    D

    效率原则


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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