人民银行根据履行反洗钱职责需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

正确答案:错误

第6题：

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书。

• A、2
• B、3
• C、4
• D、5

正确答案:A

第7题：

简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

正确答案: （1）进入金融机构进行检查；
（2）询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
（3）查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存；
（4）检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
（5）可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

第8题：

根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

• A、董事
• B、高级管理人员
• C、监事
• D、反洗钱工作组领导

正确答案:A,B

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查？（）

• A、进入金融机构进行检查
• B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
• C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料
• D、对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存
• E、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

正确答案:A,B,C,D,E

第17题：

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）

• A、进入金融机构进行检查
• B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
• C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
• D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

正确答案:A,B,C,D

第18题：

《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

• A、一般员工
• B、反洗钱工作人员
• C、中层管理人员
• D、高级管理人员

正确答案:D

第19题：

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行什么职责？

正确答案: （一）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
（二）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
（三）按照规定向中国人民银行报告分析结果；
（四）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
（五）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
（六）中国人民银行规定的其他职责。

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：