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《反洗钱法》所称金融机构指的是什么？
题目
《反洗钱法》所称金融机构指的是什么？
相似考题
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第1题：
《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？
正确答案：一是在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料；二是客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年；三是金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
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第2题：
《中华人民共和国物权法》中所称的物权，指的是什么？
正确答案:是指权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利。 -
第3题：
《银行业金融机构案件信息统计制度》所称案件是什么？
正确答案: 主要包括：
（一）银行业金融机构从业人员独立实施或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构和客户的资金或财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，应移送司法机关予以追究刑事责任或已由司法机关立案侦查的案件（简称第一类案件）。
（二）银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，并经公安机关立案侦查的案件（简称第二类案件）。
银行业金融机构及从业人员发生的除上述两类案件以外的其他案件，以及银行业金融机构发生的民事案件和行政案件，不在本制度统计范围之内。 -
第4题：
简述《反洗钱法》所称金融机构范围。
正确答案: 是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。 -
第5题：
新修订的种子法所称的种子指的是什么？
正确答案: 本法所称种子，是指农作物和林木的种植材料或者繁殖材料 -
第6题：
《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？
正确答案: 这样规定是基于反洗钱工作的现实。事实上，几乎所有经济领域都可能为洗钱者所利用。但是，由于金融机构是社会资金融通的主要渠道，资金流量大、流动速度快，因此最易被洗钱分子所利用，是洗钱的易发、高危领域。同时，洗钱活动对金融机构的冲击也最大，极易给金融机构带来金融风险和法律风险，影响金融稳定。因此，世界各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，只要金融机构履行好反洗钱义务，反洗钱工作就事半功倍。
随着洗钱活动逐步向某些非金融领域转移或渗透，要求特定非金融机构承担反洗钱义务，是近年来国际反洗钱制度发展的新趋势。 -
第7题：
问答题《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？正确答案： 这样规定是基于反洗钱工作的现实。事实上，几乎所有经济领域都可能为洗钱者所利用。但是，由于金融机构是社会资金融通的主要渠道，资金流量大、流动速度快，因此最易被洗钱分子所利用，是洗钱的易发、高危领域。同时，洗钱活动对金融机构的冲击也最大，极易给金融机构带来金融风险和法律风险，影响金融稳定。因此，世界各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，只要金融机构履行好反洗钱义务，反洗钱工作就事半功倍。
随着洗钱活动逐步向某些非金融领域转移或渗透，要求特定非金融机构承担反洗钱义务，是近年来国际反洗钱制度发展的新趋势。解析： 暂无解析 -
第8题：
问答题反洗钱法所称金融机构是指什么？正确答案： 依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题《反洗钱法》所称金融机构指的是什么？正确答案： 是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题《反洗钱法》所称金融机构包括哪些？正确答案： 是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题《商业银行法》所称的商业银行指的是什么？正确答案： 《商业银行法》所称的商业银行是指依照《商业银行法》和《中华人民共和国公司法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题新修订的种子法所称的种子指的是什么？正确答案： 本法所称种子，是指农作物和林木的种植材料或者繁殖材料解析： 暂无解析 -
第13题：
我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是( )。A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》答案：A解析：我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中，“一法”是指《反洗钱法》，“四规”是指《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。 -
第14题：
请问《水土保持法》中所称水土保持指的是什么？
正确答案: 《水土保持法》中所称水土保持是指：对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。 -
第15题：
银监会所称自查发现案件指的是什么？
正确答案: 所称自查发现案件，是指银行业金融机构在日常经办业务和经营管理中，通过内部相互监督、管理监督、内审监督和检查监督等途径发现异常情况或线索，并采取得当措施，自行揭露的案件。 -
第16题：
请问《博物馆条例》中所称的博物馆，指的是什么？
正确答案: 是指以教育、研究和欣赏为目的，收藏、保护并向公众展示人类活动和自然环境的见证物，经登记管理机关依法登记的非营利组织。 -
第17题：
反洗钱法所称金融机构是指什么？
正确答案: 依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。 -
第18题：
电力系统中所称的“电网”指的是什么？
正确答案: 是泛指已经形成的发电、供电（输电、变电、配电）、用电设施和为保证这些设施正常运行所需的保护和安全自动装置、计量装置、电力通信设施，以及电网调度自动化设施等构成的整体。 -
第19题：
问答题《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？正确答案： 一是在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料；
二是客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年；
三是金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。解析： 暂无解析 -
第20题：
问答题《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指哪些机构？正确答案： 是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题《银行业金融机构案件信息统计制度》所称案件是什么？正确答案： 主要包括：
（一）银行业金融机构从业人员独立实施或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构和客户的资金或财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，应移送司法机关予以追究刑事责任或已由司法机关立案侦查的案件（简称第一类案件）。
（二）银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，并经公安机关立案侦查的案件（简称第二类案件）。
银行业金融机构及从业人员发生的除上述两类案件以外的其他案件，以及银行业金融机构发生的民事案件和行政案件，不在本制度统计范围之内。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题请问《博物馆条例》中所称的博物馆，指的是什么？正确答案： 是指以教育、研究和欣赏为目的，收藏、保护并向公众展示人类活动和自然环境的见证物，经登记管理机关依法登记的非营利组织。解析： 暂无解析 -
第23题：
判断题《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。A对
B错
正确答案： 错解析： 《反洗钱法》中所称金融机构，除银行业、证券期货业和保险业金融机构外，还包括国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。 -
第24题：
问答题《反洗钱法》中所称金融机构，具体包括哪些机构？正确答案： 包括政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。解析： 暂无解析