niusouti.com
反洗钱法所称金融机构是指什么？
题目
反洗钱法所称金融机构是指什么？
相似考题
更多“反洗钱法所称金融机构是指什么？”相关问题
-
第1题：
《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
《反洗钱法》中所称金融机构，除银行业、证券期货业和保险业金融机构外,还包括国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。 -
第2题：
《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？
正确答案：一是在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料；二是客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年；三是金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
-
第3题：
简述《反洗钱法》所称金融机构范围。
正确答案: 是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。 -
第4题：
银行业金融机构案防工作实施办法中所称案件问责指什么？
正确答案: 指银行业金融机构对案件责任人员实施追究的行为。 -
第5题：
《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？
正确答案: 这样规定是基于反洗钱工作的现实。事实上，几乎所有经济领域都可能为洗钱者所利用。但是，由于金融机构是社会资金融通的主要渠道，资金流量大、流动速度快，因此最易被洗钱分子所利用，是洗钱的易发、高危领域。同时，洗钱活动对金融机构的冲击也最大，极易给金融机构带来金融风险和法律风险，影响金融稳定。因此，世界各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，只要金融机构履行好反洗钱义务，反洗钱工作就事半功倍。
随着洗钱活动逐步向某些非金融领域转移或渗透，要求特定非金融机构承担反洗钱义务，是近年来国际反洗钱制度发展的新趋势。 -
第6题：
《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门？它负有哪些反洗钱职责？
正确答案: 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行。按照《反洗钱法》和国务院的有关规定，中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。中国人民银行分支机构根据授权，履行反洗钱工作职责。
具体说来，中国人民银行应履行的反洗钱职责主要包括：组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人对洗钱活动的举报，向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动，向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况，根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，以及法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。 -
第7题：
单选题《反洗钱法》中所称金融机构，是指（）政策性银行，商业银行，信用合作社，保险公司等。A依法设立的从事金融业务的
B依法设立从事存贷业务的
C国务院批准设立的
D从事金融服务的
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第8题：
问答题《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？正确答案： 一是在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料；
二是客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年；
三是金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题反洗钱法所称金融机构是指什么？正确答案： 依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门？它负有哪些反洗钱职责？正确答案： 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行。按照《反洗钱法》和国务院的有关规定，中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。中国人民银行分支机构根据授权，履行反洗钱工作职责。
具体说来，中国人民银行应履行的反洗钱职责主要包括：组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人对洗钱活动的举报，向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动，向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况，根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，以及法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题《反洗钱法》所称金融机构包括哪些？正确答案： 是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题《反洗钱法》中所称金融机构，具体包括哪些机构？正确答案： 包括政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。解析： 暂无解析 -
第13题：
《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指哪些机构？
正确答案：是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
-
第14题：
《银行业金融机构案件信息统计制度》所称案件是什么？
正确答案: 主要包括：
（一）银行业金融机构从业人员独立实施或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构和客户的资金或财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，应移送司法机关予以追究刑事责任或已由司法机关立案侦查的案件（简称第一类案件）。
（二）银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，并经公安机关立案侦查的案件（简称第二类案件）。
银行业金融机构及从业人员发生的除上述两类案件以外的其他案件，以及银行业金融机构发生的民事案件和行政案件，不在本制度统计范围之内。 -
第15题：
物权法所称之物是指什么？
正确答案: 是指动产和不动产。 -
第16题：
“条例”所称物业是指什么？
正确答案:是指建成并投入使用的各类房屋及与之配套的公用设备、设施和公共场地。 -
第17题：
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为？
正确答案: （1）恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
（2）以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
（3）为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
（4）为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 -
第18题：
《反洗钱法》中所称金融机构，是指（）政策性银行，商业银行，信用合作社，保险公司等。
- A、依法设立的从事金融业务的
- B、依法设立从事存贷业务的
- C、国务院批准设立的
- D、从事金融服务的
正确答案:A -
第19题：
问答题《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？正确答案： 这样规定是基于反洗钱工作的现实。事实上，几乎所有经济领域都可能为洗钱者所利用。但是，由于金融机构是社会资金融通的主要渠道，资金流量大、流动速度快，因此最易被洗钱分子所利用，是洗钱的易发、高危领域。同时，洗钱活动对金融机构的冲击也最大，极易给金融机构带来金融风险和法律风险，影响金融稳定。因此，世界各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，只要金融机构履行好反洗钱义务，反洗钱工作就事半功倍。
随着洗钱活动逐步向某些非金融领域转移或渗透，要求特定非金融机构承担反洗钱义务，是近年来国际反洗钱制度发展的新趋势。解析： 暂无解析 -
第20题：
问答题银行业金融机构案防工作实施办法中所称案件问责指什么？正确答案： 指银行业金融机构对案件责任人员实施追究的行为。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指哪些机构？正确答案： 是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题《反洗钱法》所称金融机构指的是什么？正确答案： 是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。解析： 暂无解析 -
第23题：
判断题《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。A对
B错
正确答案： 错解析： 《反洗钱法》中所称金融机构，除银行业、证券期货业和保险业金融机构外，还包括国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。