下列属于可疑支付交易的是（　）。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；B、金额20万元以上的单笔现金收付；C、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符；D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。

正确答案:正确

第5题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。

正确答案:错误

第6题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

• A、大额交易
• B、可疑交易
• C、大额交易、可疑交易
• D、综合报告

正确答案:C

第7题：

对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告

• A、大额交易
• B、可疑交易
• C、大额交易、可疑交易
• D、综合报告

正确答案:C

第8题：

可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）

• A、金额
• B、日期
• C、频率
• D、流向

正确答案:A,B,C

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的，由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉，并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉，将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部。

正确答案:正确

第16题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

正确答案:正确

第17题：

（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。

• A、大额支付交易
• B、可疑支付交易
• C、特殊支付交易
• D、支付交易

正确答案:B

第18题：

可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。

• A、性质
• B、频率
• C、流向
• D、用途

正确答案:A,B,C,D

第19题：

什么叫做可疑支付交易？

正确答案: 可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等异常情形或特征的支付交易，同时包括有涉嫌恐怖融资性质的支付交易。

第20题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告。

正确答案:错误

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：