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在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

题目

在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）

  • A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
  • B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
  • C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
  • D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
相似考题

1.事故调查组成员应当在事故调查组统一领导下工作,并对事故调查组负责。()此题为判断题(对，错)。

2.关于拟定调查方案，下列说法正确的是：A.事先制订调查方案可以统一部署、协调各方面工作，避免调查的盲目性B.对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。C.公安机关在办理刑事案件过程中有类似的操作D.拟定调查方案并非反洗钱调查的必经程序E.是否要拟定调查方案，要调查组视调查事项的复杂、重大程度而定

3.事故调查组成员在事故调查工作中应当()。A、诚信公正B、恪尽职守C、遵守事故调查组的纪律D、保守事故调查的秘密

4.实施反洗钱调查时,调查组应当调查哪些内容?

参考答案和解析
正确答案:C
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  • 第1题：

    事故调查组成员在事故调查过程中应当恪尽职守,遵守事故调查组的纪律,保守事故调查的()。

    A.秘密

    B.真相

    C.内容


    参考答案：A

  • 第2题：

    对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()。

    A、调查立项表

    B、调查实施方案

    C、现场检查实施方案

    D、年内工作计划


    参考答案：B

  • 第3题：

    市县党政主要领导任期经济责任审计应注重审计调查,下面说法正确的是( )。浙审责[2011]86号第9.10.11条,在制订审计实施方案前,应当进行充分的审计调查,而不是可以进行审前调查,应是必须进行审前调查。

    A.在制定审计实施方案前，应当广泛听取各方面的意见

    B.审计机关实施经济责任审计时，应当召开审计进点会进行政绩测评

    C.审计人员应当向书记、市县长本人以及相关部门的主要负责人进行谈话

    D.可以进行审前调查


    答案：ABC

  • 第4题：

    一般情况下，事故调查组应当自（ ）之日起60d内提交事故调查报告。

    A.事故发生
    B.事故调查组进驻现场
    C.事故原因确定
    D.事故调查组成立

    答案：A
    解析：
    2020教材P361 / 2019教材P362
    事故调查组应当自事故发生之日起60d内提交事故调查报告；

  • 第5题：

    案件调查前应主要做好的准备工作是成立调查组，熟悉案情和相关法规，（）

    • A、向领导请示
    • B、外围调查
    • C、制订调查方案

    正确答案:C

  • 第6题：

    哪些情况下应当成立调查组？调查组如何分工？


    正确答案: 具有下列情形之一，应当成立调查组：
    （1）亡人火灾。
    （2）估算直接财产损失超过1000万元的火灾。
    （3）建筑过火面积超过1000平方米的火灾。
    （4）受灾超过5户的市场火灾。
    （5）受灾户超过3户的居民火灾。调查组一般包括调查询问组、现场勘验组、损失统计组等，分别负责询问、勘验和损失统计等工作。

  • 第7题：

    对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    判断题
    调查组在调查工作结束后七日内，应当将调查报告报送批准组成调查组的人民政府和建设行政主管部门以及调查组其他成员部门。经组织调查的部门同意，调查工作即告结束。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    哪些情况下应当成立调查组？调查组如何分工？

    正确答案： 具有下列情形之一，应当成立调查组：
    （1）亡人火灾。
    （2）估算直接财产损失超过1000万元的火灾。
    （3）建筑过火面积超过1000平方米的火灾。
    （4）受灾超过5户的市场火灾。
    （5）受灾户超过3户的居民火灾。调查组一般包括调查询问组、现场勘验组、损失统计组等，分别负责询问、勘验和损失统计等工作。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    事故调查组成员在事故调查工作中应当
    A

    诚信公正 

    B

    恪尽职守 

    C

    遵守事故调查组的纪律 

    D

    保守事故调查的秘密


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    调查组在调查工作结束后（）d内，应当将调查报告送批准组成调查组的人民政府和建设行政主管部门以及调查组其他成员部门。
    A

    7

    B

    10

    C

    15

    D

    20


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）
    A

    对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前

    B

    对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    C

    对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    D

    对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下选项中事故调查组成员在事故调查工作中的行为正确的是( )。

    A.应当诚信公正、恪尽职守，遵守事故调查组的纪律

    B.可将事故调查的秘密私底下告知信任的人

    C.未经事故调查组组长允许，事故调查组成员不得擅自发布有关事故的信息

    D.在事故调查期间可以擅自离开


    参考答案：AC

  • 第14题：

    对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,反洗钱调查组应当制定调查实施方案。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第15题：

    根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，在无特殊情况下，事故调查组应当自事故发生之日起（　）日内提交事故调查报告。

    A.30
    B.60
    C.90
    D.120

    答案：B
    解析：
    本题考查的是生产安全事故调查的规定。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。

  • 第16题：

    事故调查组成员在事故调查工作中应当（）、（），遵守事故调查组的纪律，保守事故调查的秘密。


    正确答案:诚信公正、恪尽职守

  • 第17题：

    调查组在调查工作结束后七日内，应当将调查报告报送批准组成调查组的人民政府和建设行政主管部门以及调查组其他成员部门。经组织调查的部门同意，调查工作即告结束。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    调查组在调查工作结束后（）d内，应当将调查报告送批准组成调查组的人民政府和建设行政主管部门以及调查组其他成员部门。

    • A、7
    • B、10
    • C、15
    • D、20

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    事故调查组成员在事故调查工作中应当（）。
    A

    诚信公正、恪尽职守

    B

    遵守事故调查组的纪律

    C

    保守事故调查的秘密

    D

    指导企业工作


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    事故调查组成员在事故调查工作中应当（）、（），遵守事故调查组的纪律，保守事故调查的秘密。

    正确答案： 诚信公正、恪尽职守
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。

  • 第23题：

    单选题
    重大事故调查组在调查工作结束后（　）日内，应当将调查报告报送批准组成调查组的人民政府和建设行政主管部门以及调查组其他成员部门。
    A

    5

    B

    10

    C

    15

    D

    20


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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