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（）负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送，对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。A、分行复核人员B、支行录入人员C、总行汇总人员D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

题目

（）负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送，对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。

  • A、分行复核人员
  • B、支行录入人员
  • C、总行汇总人员
  • D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员
相似考题

1.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送关于反洗钱和反恐怖融资的哪些材料,并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责。A、反洗钱和反恐怖融资制度B、反洗钱和反恐怖融资年度报告C、反洗钱和反恐怖融资月度报告D、反洗钱和反恐怖融资重大风险事项

2.金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料交易数据工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容,如实反映反洗钱工作情况。()此题为判断题(对，错)。

3.()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构

4.金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送以下反洗钱信息资料()A、反洗钱统计报表B、信息资料C、交易数据D、工作报告E、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

参考答案和解析
正确答案:B
更多“（）负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送，对各类反洗钱数据的”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。

    • A、主要
    • B、辅助
    • C、必要
    • D、重要

    正确答案:B

  • 第2题：

    （）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

    • A、董事会下设专业委员会
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第3题：

    中国人民银行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。

    • A、反洗钱数据监测与上报模块
    • B、反洗钱客户风险等级评定模块
    • C、反洗钱客户身份识别模块
    • D、反洗钱非现场监管报表报送模块

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱（）工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。

    • A、监督管理
    • B、监测分析
    • C、数据报送
    • D、政策和内控管理

    正确答案:A

  • 第5题：

    工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。

    • A、通过反洗钱监控系统报送
    • B、手工报送
    • C、通过反洗钱监控系统报送，但需要人工对数据进行甄别
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第6题：

    单选题
    总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与人民银行和（）沟通相关情况。
    A

    银监会

    B

    总行

    C

    公安部

    D

    中国反洗钱监测分析中心


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    （）负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送，对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。
    A

    分行复核人员

    B

    支行录入人员

    C

    总行汇总人员

    D

    总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。
    A

    主要

    B

    辅助

    C

    必要

    D

    重要


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。
    A

    二级分行

    B

    本行反洗钱主管部门

    C

    清算中心

    D

    营业机构


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送（）。
    A

    内部机构信息

    B

    新建机构负责人

    C

    营业执照号

    D

    人民银行的批复


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。
    A

    通过反洗钱监控系统报送

    B

    手工报送

    C

    通过反洗钱监控系统报送，但需要人工对数据进行甄别

    D

    以上都不对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。

    • A、信息报送内容
    • B、信息收集内容
    • C、反洗钱数据征集内容
    • D、反洗钱数据报送内容

    正确答案:B

  • 第14题：

    华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送（）。

    • A、内部机构信息
    • B、新建机构负责人
    • C、营业执照号
    • D、人民银行的批复

    正确答案:A

  • 第15题：

    总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

    • A、人民银行
    • B、银监会
    • C、总行
    • D、公安部

    正确答案:A

  • 第16题：

    （）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。

    • A、二级分行
    • B、本行反洗钱主管部门
    • C、清算中心
    • D、营业机构

    正确答案:D

  • 第17题：

    运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据，并及时报送反洗钱办公室。（）


    正确答案:错误

  • 第18题：

    单选题
    以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。
    A

    根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度

    B

    组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据

    C

    研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策

    D

    督促反洗钱内部控制制度有效实施


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。
    A

    信息报送内容

    B

    信息收集内容

    C

    反洗钱数据征集内容

    D

    反洗钱数据报送内容


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    填空题
    风险管理部门负责对全行（社）反洗钱工作进行指导、管理、检查、督促及实施；督促分支机构做好反洗钱日常数据收集、上报工作，及时甄别、报送（），调查和处理洗钱案。

    正确答案： 可疑交易信息
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    金融机构应当按照中国人民银行规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。
    A

    反洗钱统计报表

    B

    反洗钱信息资料

    C

    交易数据

    D

    工作报告


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    银行对于大额和可疑交易数据以及各类整理上报的反洗钱报告等资料如何保管？

    正确答案： 相关资料要按照时间顺序妥善保管，非工作需要不得随意借阅。如果有其他相关人员调阅需要主管领导批示，其所有档案要按照《中国邮政储蓄银行档案管理办法》的相关要求定时上缴归档。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据，并及时报送反洗钱办公室。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 科技信息部。

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