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对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是（）A、反洗钱监督和管理B、反洗钱调查C、组织协调国家反洗钱工作D、反洗钱资金监测分析

题目

对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是（）

  • A、反洗钱监督和管理
  • B、反洗钱调查
  • C、组织协调国家反洗钱工作
  • D、反洗钱资金监测分析
相似考题

1.()组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责A、国务院反洗钱行政主管部门B、反洗钱局C、中国反洗钱监测分析中心D、银监会

2.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。A、金融市场管理B、反洗钱行政调查C、征信管理D、公众查询

3.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查?

4.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析中心,其职责是()。A、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析;B、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果;C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;D、在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。E、有利于国际反洗钱合作

参考答案和解析
正确答案:A
更多“对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。()

    A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

    B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D、其他不依法履行职责的行为


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。

    • A、行政诉讼
    • B、刑事侦查
    • C、行政调查
    • D、刑事诉讼

    正确答案:C

  • 第5题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事调查。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    多选题
    根据《反洗钱法》，下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有（）。
    A

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律、行政法规规定，不得向任何单位和个人提供

    B

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

    C

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

    D

    司法机关获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事调查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 错误，应为行政调查

  • 第8题：

    问答题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么用途？

    正确答案： 反洗钱行政调查。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？

    正确答案： 反洗钱行政
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）
    A

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    B

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供

    C

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

    D

    司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？

    正确答案： 只能用于反洗钱行政调查。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
    A

    行政诉讼

    B

    刑事侦查

    C

    行政调查

    D

    刑事诉讼


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:A

  • 第15题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。

    • A、现场检查
    • B、非现场检查
    • C、行政调查
    • D、案件协查

    正确答案:C

  • 第16题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。

    • A、反洗钱刑事诉讼
    • B、反洗钱业务调查
    • C、反洗钱行政调查
    • D、反洗钱案件诉讼

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（）和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
    A

    客户身份资料

    B

    交易资料

    C

    交易凭证

    D

    交易金额


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

  • 第20题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是（）
    A

    反洗钱监督和管理

    B

    反洗钱调查

    C

    组织协调国家反洗钱工作

    D

    反洗钱资金监测分析


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。
    A

    违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；

    B

    泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；

    C

    违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；

    D

    其他不依法履行职责的行为；

    E

    以上都是


    正确答案： E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）
    A

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。

    B

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

    C

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

    D

    司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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