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青岛农商银行应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录（）A、客户身份资料，自业务关系结束次年或者一次**易记账次年起保存5年。属于账户资料的，按账户管理规定的年限保存B、作记账凭证附件的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，按记账凭证的具体期限保存C、交易记录，按会计档案管理的具体期限保存，档案管理没有规定或规定期限低于3年的，按3年保存D、联网核查记录，自联网核查次年起保存5年

题目

青岛农商银行应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录（）

  • A、客户身份资料，自业务关系结束次年或者一次**易记账次年起保存5年。属于账户资料的，按账户管理规定的年限保存
  • B、作记账凭证附件的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，按记账凭证的具体期限保存
  • C、交易记录，按会计档案管理的具体期限保存，档案管理没有规定或规定期限低于3年的，按3年保存
  • D、联网核查记录，自联网核查次年起保存5年
相似考题

1.有关客户身份资料和交易记录的保存规定,以下正确的有()A.涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗钱调查工作结束B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照最长期限保存C.客户交易信息在交易结束后，必需至少保存五年D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料

2.下列关于客户身份资料与交易记录保存说法中准确的是()A、涉及反洗调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗调查工作结束B、同一介质上存有客户身份资料或者交易记录的，可以按照交易记录的保存期限保存C、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照同一期限要求保存客户身份资料或者交易记录D、客户身份资料，自一次性交易记账次年起至少保存3年

3.客户身份资料和交易记录保存制度应符合()要求A.保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善;B.保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定;C.保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程;D.有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录。

4.下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法准确的是()A、涉及反洗调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗调查工作结束B、同一介质上存有客户身份资料或者交易记录的，可以按照交易记录的保存期限保存C、同一客户身份资料或交易记录采用不同介质保存的，应当按照同一期限要求保存客户身份资料或交易记录D、客户身份资料、自一次性交易记账次年起至少保存3年

更多“青岛农商银行应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录（）”相关问题

  • 第1题：

    以下说法正确的是()

    A.银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料

    B.同一介质上保存有不同保存期限客户身份资料或记录的，应按最短期限保存

    C.银行未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款

    D.银行未按规定保存客户身份资料和交易记录的致使洗钱后果发生且情节特别严重的，可被责令停业整顿或吊销经营许可证。


    参考答案：ACD

  • 第2题：

    同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照规定期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列说法正确的是()

    A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年

    B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年

    C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年

    D.同一介质上存有保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限保存


    正确答案：BC

  • 第4题：

    按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。


    正确答案:5年

  • 第5题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

    • A、安全
    • B、准确
    • C、完整
    • D、保密

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    客户身份资料和（）保存，指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限。

    • A、客户尽职调查表
    • B、交易记录
    • C、业务资料
    • D、可疑交易资料

    正确答案:B

  • 第8题：

    按照客户身份资料和交易记录保存制度要求，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    多选题
    根据兴业银行规定，经营机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）
    A

    客户身份资料，永久保存（经确认）

    B

    交易记录，自交易记账之日起至少5年

    C

    账户资料，自销户之日起至少5年

    D

    交易记录，自交易记账之日起至少10年


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。

    正确答案： 5年
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）
    A

    在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

    B

    客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

    C

    金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。

    D

    金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。
    A

    其中一种

    B

    至少一种

    C

    两种

    D

    所有


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列说法符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》规定的有哪些。()

    A.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

    B.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照最短期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

    C.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存3年

    D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年


    参考答案：AD

  • 第14题：

    按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存多久?


    正确答案：5年

  • 第15题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。

    • A、其中一种
    • B、至少一种
    • C、两种
    • D、所有

    正确答案:B

  • 第16题：

    下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）

    • A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
    • B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
    • C、金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。
    • D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。

    • A、最短期限
    • B、不同期限
    • C、最长期限
    • D、永久

    正确答案:C

  • 第18题：

    按照反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    根据兴业银行规定，经营机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）

    • A、客户身份资料，永久保存（经确认）
    • B、交易记录，自交易记账之日起至少5年
    • C、账户资料，自销户之日起至少5年
    • D、交易记录，自交易记账之日起至少10年

    正确答案:A,B

  • 第20题：

    判断题
    反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下面关于客户身份资料和交易记录保存的叙述正确的有（）
    A

    金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

    B

    金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

    C

    客户身份资料自业务关系结束当年记起、客户交易记录自交易记账当年记起，应当至少保存5年

    D

    同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照上述期限要求保存所有介质的客户身份资料或者交易记录


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。
    A

    最短期限

    B

    不同期限

    C

    最长期限

    D

    永久


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    按照反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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