下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是()。
第1题:
A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B、金额20万元以上的单笔现金收付
C、甲公司与乙公司在5天内频繁发生资金收付,每次交易金额均为198万元
D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
第2题:
下列支付交易属于大额支付交易的有()。
A.个人银行结算户短期内累计100万元以上的现金支取
B.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付
C.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
第3题:
第4题:
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定,哪些支付交易属于大额支付交易?()
第5题:
下列属于可疑支付交易的是( )。
第6题:
下列支付交易属于大额人民币交易的是()。
第7题:
根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易()
第8题:
下列属于大额支付交易的是()。
第9题:
法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付
金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
金额50万元以上所有交易
第10题:
法人、其他组织和个体工商户之间金额50万元以上的单笔转帐支付。
金额20万元以上的单笔现金收付。
个人银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。
个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。
第11题:
单位、个休工商户之间金额50万元的单笔转账支付
金额20万元以上的单笔现金收付
个人银行结算账户之间5万元以上的款项划转
个人银行结算账户与单位银行结算账户之间10万元以上的款项划转。
第12题:
单位之间金额100万元以上的单笔转账支付;
金额20万元以上的单笔现金收付;
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符;
个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
第13题:
下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。
A.金额10万元以上的现金缴存和现金支取
B.金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.金额20万元以上的现金缴存、现金支取
D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
第14题:
下列属于可疑支付交易的是( )。
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付。
B.金额20万元以上的单笔现金收付。
C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付。
D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
第15题:
第16题:
下列属于可疑支付交易的是()。
第17题:
根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
第18题:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列哪些情形属于大额交易()。
第19题:
不属于金融机构反洗钱工作的四项主要制度是()。
第20题:
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定,大额支付交易包括()。(出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》)
第21题:
单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
金额20万元以上的单笔现金收付
个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易
第22题:
单笔提取现金5万元
单位之间单笔转账支付金额达200万元
单位之间单笔转账支付金额达5万元
单笔存入现金20万元
个人结算账户之间50万元以上的款项划转
第23题:
10,1
20,5
50,10
100,15