金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
《金融机构反洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有()。
第3题:
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。
第4题:
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密()
第5题:
关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是()
第6题:
金融机构及其工作人员应当对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以(),不得违反规定向任何单位和个人提供。
第7题:
金融机构及其工作人员应当对()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。
第8题:
第9题:
对
错
第10题:
对
错
第11题:
对
错
第12题:
人民币大额
外币大额
人民币可疑
可疑
第13题:
A、保管
B、保密
C、保存
D、封存
第14题:
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。
第15题:
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
第16题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对报告()交易的情况予以保密,不得违法规定向任何单位和个人提供。
第17题:
金融机构及其工作人员应当对报告()的情况予以保密,不得违反规定向任何()提供。
第18题:
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
第19题:
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向客户提供,但可向金融机构内部人员提供。()
第20题:
对可疑交易特征予以保密
对报告可疑交易的信息予以保密
对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
第21题:
中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
第22题:
第23题:
组织反洗钱培训
召开反洗钱会议
修订反洗钱制度
配合中国人民银行调查可疑交易活动
第24题:
对
错