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新客户首笔贴现或单笔金额（）万元（含）以上的贴现业务，贴现行认为有必要进行实地查询的，可到承兑行进行实地查询。实地查询必须以客户交付的原始票据为依据，且至少双人办理。A、100万元B、500万元C、1000万元D、5000万元

题目

新客户首笔贴现或单笔金额（）万元（含）以上的贴现业务，贴现行认为有必要进行实地查询的，可到承兑行进行实地查询。实地查询必须以客户交付的原始票据为依据，且至少双人办理。

  • A、100万元
  • B、500万元
  • C、1000万元
  • D、5000万元
相似考题

1.以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

2.按结算业务部要求对于人民币备用金提取金额在（）必须报该部审批后办理。A、单笔或当日累计超过5万元（含）以上B、单笔或当日累计超过10万元（含）以上C、单笔或当日累计超过50万元（含）以上D、单笔或当日累计超过100万元（含）以上

3.符合我银行个人结售汇业务一般优惠价格的客户有（）。A、总分行级VIP客户B、现汇单笔金额等值1万美元（含）以上即期结售汇业务C、现钞单笔金额等值1万美元（含）以上即期结售汇业务D、现钞单笔金额等值5000美元（含）以上即期结售汇业务

4.省联社规定对于单张金额在（）万元（含）以上的银行承兑汇票贴现或承兑行在同一城市的贴现，必须在贴现前进行双人实地查询。A、100B、300C、500D、1000

更多“新客户首笔贴现或单笔金额（）万元（含）以上的贴现业务，贴现行认为”相关问题

  • 第1题：

    贴现行的再贴对象是（）.

    • A、其他贴现行
    • B、货币经纪人
    • C、中央银行
    • D、商人银行

    正确答案:C

  • 第2题：

    挂失业务在解除挂失环节实行逐级授权制度，具体如下（）。

    • A、单笔挂失金额为10万元以下或等值外币，无须审核授权
    • B、单笔挂失金额为10万元以下或等值外币，必须经网点核准柜员审核授权
    • C、单笔挂失金额为10万元（含）以上，100万元以下或等值外币，必须经网点负责人审核授权
    • D、单笔挂失金额为100万元（含）以上或等值外币，须经管辖支行业务主管部门审核授权

    正确答案:B,C,D

  • 第3题：

    票交所上线后，中信银行贴现机构的直贴票据按照每笔业务合同进行单笔归集或整批归集。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    商票保贴业务中，华夏银行向客户收取交易处理手续费的费率是（）。

    • A、实际贴现金额的0-3%
    • B、保贴额度的0-3%
    • C、实际贴现金额的0.1%
    • D、保贴额度的0.1%

    正确答案:A

  • 第5题：

    填空题
    单笔贴现金额最高限额为（），贴现最长期限为（）。

    正确答案： 1000万元,六个月
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    按结算业务部要求对于人民币备用金提取金额在（）必须报该部审批后办理。
    A

    单笔或当日累计超过5万元（含）以上

    B

    单笔或当日累计超过10万元（含）以上

    C

    单笔或当日累计超过50万元（含）以上

    D

    单笔或当日累计超过100万元（含）以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。
    A

    单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性

    B

    单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性

    C

    单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性

    D

    单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    符合我银行个人结售汇业务一般优惠价格的客户有（）。
    A

    总分行级VIP客户

    B

    现汇单笔金额等值1万美元（含）以上即期结售汇业务

    C

    现钞单笔金额等值1万美元（含）以上即期结售汇业务

    D

    现钞单笔金额等值5000美元（含）以上即期结售汇业务


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    需提供存款办理人的有效身份证件的业务有（）。
    A

    单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无折现金存款

    B

    单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务

    C

    外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务

    D

    人民币50万元以上转账取款业务


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。（）
    A

    单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含）以上的

    B

    单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的

    C

    单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万（含）以上的

    D

    单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币（含元）以上的


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）。
    A

    单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性

    B

    单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性

    C

    单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性

    D

    单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    票交所上线后，中信银行贴现机构的直贴票据按照每笔业务合同进行单笔归集或整批归集。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    为确保安全，商业承兑汇票不能仅局限于传真查询，还应采取实地或特快专递查询方式。除承兑人或贴现人的首笔业务必须进行实地查询外，对符合以下（）情况之一的原则上也要求进行实地查询。

    • A、单张300万元以上的商业承兑汇票贴现
    • B、单张100万元以上的商业承兑汇票贴现
    • C、同一承兑人承兑的商票贴现业务余额超过300万元
    • D、同一贴现人商票贴现余额超过300万元

    正确答案:B,C,D

  • 第14题：

    办理商业承兑汇票贴现（直贴）业务时，系统将对（）的授信限额进行检查。

    • A、贴现人
    • B、承兑人
    • C、贴现银行
    • D、关联客户

    正确答案:B

  • 第15题：

    单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。

    • A、50，50
    • B、20，20
    • C、100，50
    • D、200，100.

    正确答案:A

  • 第16题：

    以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。（）

    • A、单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含）以上的
    • B、单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的
    • C、单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万（含）以上的
    • D、单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币（含元）以上的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    多选题
    以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。
    A

    本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    B

    异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    C

    单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

    D

    单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    新客户首笔贴现或单笔金额（）万元（含）以上的贴现业务，贴现行认为有必要进行实地查询的，可到承兑行进行实地查询。实地查询必须以客户交付的原始票据为依据，且至少双人办理。
    A

    100万元

    B

    500万元

    C

    1000万元

    D

    5000万元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    如结算通卡客户需要申请办理交易资金托管业务时，业务收费标准不正确的为（）
    A

    单笔交易金额在20万元（含）以下的按交易金额的3‰收费；

    B

    单笔交易金额在20万元（不含）以上，100万元（含）以下的按交易金额的2.5‰收取；

    C

    收费最低限额3元，上不封顶；

    D

    单笔交易金额在300万元（不含）以上的按交易金额的1.2‰收取。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列有关票据直贴业务的利息计算，哪项是不正确的（）。
    A

    实付贴现金额=汇票票面金额—贴现利息

    B

    贴现利息=汇票金额*贴现天数*月贴现利率/30

    C

    贴现利息=汇票金额*贴现天数*年贴现利率/360

    D

    贴现利息=汇票金额*贴现天数*月贴现利率/12


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围？（）
    A

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的

    B

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的

    C

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的

    D

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    商票保贴业务中，华夏银行向客户收取交易处理手续费的费率是（）。
    A

    实际贴现金额的0-3%

    B

    保贴额度的0-3%

    C

    实际贴现金额的0.1%

    D

    保贴额度的0.1%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    省联社规定对于单张金额在（）万元（含）以上的银行承兑汇票贴现或承兑行在同一城市的贴现，必须在贴现前进行双人实地查询。
    A

    100

    B

    300

    C

    500

    D

    1000


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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