niusouti.com

接收到待补正大额交易数据的行所在接到待补正数据的（）个工作日内（包括收到补正通知当日），由经办岗对大额交易数据进行补正确认。A、1B、2C、3D、4

题目

接收到待补正大额交易数据的行所在接到待补正数据的（）个工作日内（包括收到补正通知当日），由经办岗对大额交易数据进行补正确认。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、4
相似考题

1.公司制度要求分公司报送大额交易的时效是多少天内?()A、大额交易发生后1个工作日内B、大额交易发生后2个工作日内C、大额交易发生后3个工作日内D、大额交易发生后5个工作日内

2.HASTE脉冲序列中的半傅里叶采集方式是指A.采集正相位编码行、以及少数几个负相位编码行的数据B.采集正相位编码行、以及负相位编码行的数据C.采集正相位编码行、以及零编码行的数据D.采集正相位编码行、零编码以及少数几个负相位编码行的数据E.采集负相位编码行、以及零编码行的数据

3.对发生的大额交易的上报时间为（）日。A、大额交易发生后的2个工作日内B、大额交易发生后的3个工作日内C、大额交易发生后的5个工作日内D、大额交易发生后的7个工作日内

4.甄别岗对被人民银行退回的“待补正”数据信息进行人工补正,并于()个工作日内重新报送。A、1B、2C、3D、5

更多“接收到待补正大额交易数据的行所在接到待补正数据的（）个工作日内（”相关问题

  • 第1题：

    新柜面系统中，在企业对公开户交易完成后，柜员任务栏会出现一个（）任务。

    • A、待执行
    • B、待补扫/待补录
    • C、待处理
    • D、正在处理

    正确答案:B

  • 第2题：

    分行、支行业务人员每天上班后要对前一天报送数据的自查，主要做（）。

    • A、5411、5412、5413查待报送
    • B、5415未处理
    • C、5416待补录

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后（）个工作日内，向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。


    正确答案:3

  • 第4题：

    金融机构在收到“大额交易和可疑交易报告数据接收平台”发出的补正通知后，须在（）个工作日内完成数据的补正工作。

    • A、1个
    • B、2个
    • C、3个
    • D、5个

    正确答案:D

  • 第5题：

    反洗钱补正操作步骤中，需获取“待补正数据清单”报表，该报表代码为（）。

    • A、AIAA
    • B、ABIS
    • C、AM73
    • D、AI01

    正确答案:C

  • 第6题：

    （）接到法院冻结止付等影响票据权利的事件发生时，应在收到法院通知两个工作日内依托大额支付系统或其他适当方式通知查询行。

    • A、贴现行
    • B、承兑行
    • C、人民银行
    • D、票据交易所

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    （）接到法院冻结止付等影响票据权利的事件发生时，应在收到法院通知两个工作日内依托大额支付系统或其他适当方式通知查询行。
    A

    贴现行

    B

    承兑行

    C

    人民银行

    D

    票据交易所


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    金融机构在收到“大额交易和可疑交易报告数据接收平台”发出的补正通知后，须在（）个工作日内完成数据的补正工作。
    A

    1个

    B

    2个

    C

    3个

    D

    5个


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对发生的大额交易的上报时间为（）日。
    A

    大额交易发生后的2个工作日内

    B

    大额交易发生后的3个工作日内

    C

    大额交易发生后的5个工作日内

    D

    大额交易发生后的7个工作日内


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    不通过客户账户进行大额交易的，如现金交易、购汇后直接向境外汇款等，各行应及时登记外汇汇入汇款直接结汇/提出外币现金、购汇直接汇出汇款等业务数据，在交易发生后（）工作日内，由交易网点负责将有关交易数据在反洗钱监控系统中人工录入大额交易报告，在交易发生后（）工作日内随系统监控的大额交易报告一同报送。
    A

    3个、3个

    B

    4个、5个

    C

    5个、7个

    D

    次日、3个


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    省联社在接到县级联社的大额交易报告后应在（）工作日内将大额数据以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送
    A

    5个

    B

    3个

    C

    10个

    D

    15个


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    新柜面系统中，在企业对公开户交易完成后，柜员任务栏会出现一个（）任务。
    A

    待执行

    B

    待补扫/待补录

    C

    待处理

    D

    正在处理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    正接是将工件接到（）正极，焊条接到（）


    正确答案:电源；负极

  • 第14题：

    总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，大额交易报告于大额交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。

    • A、2个
    • B、5个
    • C、10个
    • D、15个

    正确答案:B

  • 第15题：

    金融机构在收到（）发出的补正通知（即“补正要求回执”）后，须在5个工作日内完成数据的补正工作。

    • A、大额交易和可疑交易报告数据接收平台
    • B、反洗钱交互平台
    • C、网间互联平台
    • D、账户管理系统

    正确答案:A

  • 第16题：

    省联社在接到县级联社的大额交易报告后应在（）工作日内将大额数据以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送

    • A、5个
    • B、3个
    • C、10个
    • D、15个

    正确答案:A

  • 第17题：

    持卡人做充值或圈存交易时，系统会提示有待补登，不补登也可以继续交易。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    IC卡持卡人办理余额补登交易，补登金额不可以小于待补登的余额。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    判断题
    营销部门若有超时未补全正)的或待补全的应急业务事项超过5笔的，营业部门应暂停该部门的应急业务事项申请，直至完成补全正)为止。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    金融机构在收到（）发出的补正通知（即“补正要求回执”）后，须在5个工作日内完成数据的补正工作。
    A

    大额交易和可疑交易报告数据接收平台

    B

    反洗钱交互平台

    C

    网间互联平台

    D

    账户管理系统


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    不可读换卡时，联动待补登，打印待补登凭证和电子现金通知单，其中的电子现金通知单交给客户，该通知单提醒客户在清算期后有可能产生待补登余额。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    反洗钱补正操作步骤中，需获取“待补正数据清单”报表，该报表代码为（）。
    A

    AIAA

    B

    ABIS

    C

    AM73

    D

    AI01


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    5328-金融IC卡余额补登，系统自动反显待补登金额，补登的金额可以小于待补登本身的余额。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

相关内容