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多选题客户在（）办理多笔需要联网核查或留存有效证件复印件或影印件的业务时，在第一笔已核查或已留存的情况下，需在相关业务凭证上注明第一笔业务对应交易流水号，为其办理的其他业务无需再核查或留存。A同一网点B同一天C同一柜员D同一柜台

题目
多选题
客户在（）办理多笔需要联网核查或留存有效证件复印件或影印件的业务时，在第一笔已核查或已留存的情况下，需在相关业务凭证上注明第一笔业务对应交易流水号，为其办理的其他业务无需再核查或留存。
A

同一网点

B

同一天

C

同一柜员

D

同一柜台

相似考题

1.客户办理现金汇款金额在（）万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查。A1B3C5

2.当联网核查结果不一致又无法确切判断身份证为虚假证件时，经过其他有效证件佐证判断居民身份证确属真实证件的，各级机构应（）。A、留存相关证件复印件，拒绝办理业务B、继续办理业务，无需留存相关证件复印件C、留存相关证件复印件，继续办理业务

3.对于业务规定要求留存客户居民身份证复印件或影像的，中信银行应按规定留存居民身份证复印件或影像，不得以打印的联网核查结果代替。

4.办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应（）。A、仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件；B、留存客户有效实名证件复印件或影印件；C、如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件；D、有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。

参考答案和解析
正确答案： A,D
解析： 暂无解析
更多“客户在（）办理多笔需要联网核查或留存有效证件复印件或影印件的业务时，在第一笔已核查或已留存的情况下，需在相关业务凭证上注”相关问题

  • 第1题：

    对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）

    • A、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理
    • B、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
    • C、客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
    • D、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查

    正确答案:D

  • 第2题：

    在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下，在给该客户办理多笔开户业务时，只需保存一份其证件的复印件或影印件。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:A

  • 第3题：

    进行系统优化改造，系统上线后将在交易过程中实现核对身份证件、联网核查、复印留存等要求的自动提示功能，在省域范围内采集和共享客户身份证影印件，已留存过（）的将可以不再重复留存，从而减少复印、留存保管等工作

    • A、影印件
    • B、身份证件
    • C、联网核查
    • D、复印留存

    正确答案:A

  • 第4题：

    在进行联网核查时，如需留存客户身份证件复印件，核对一致后在复印件上注明“与原件核对一致”并加盖（）。

    • A、经办人员名章
    • B、相关的业务印章
    • C、公章

    正确答案:A

  • 第5题：

    客户在（）办理多笔需要联网核查或留存有效证件复印件或影印件的业务时，在第一笔已核查或已留存的情况下，需在相关业务凭证上注明第一笔业务对应交易流水号，为其办理的其他业务无需再核查或留存。

    • A、同一网点
    • B、同一天
    • C、同一柜员
    • D、同一柜台

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    客户同时办理多笔借记卡无卡现金存款业务（）。

    • A、必须联网核查
    • B、必须提供持卡人身份复印证件
    • C、必须留存多张身份证件复印件
    • D、可以留存一张身份证件复印件

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    申请人为未在汇出往账受理银行开立账户的个人办理汇兑业务，必须出示申请人有效身份证件，并要求在个人结算业务申请书上签字，预留身份证件号码和联系方式，留存有效身份证复印件。对于汇兑金额在（）万元（含）以上的，需进行联网核查，并留存影印件或复印件。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下，在给该客户办理多笔开户业务时，（）其证件的复印件或影印件。
    A

    可不再重复留存

    B

    可重复留存

    C

    直接销毁


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件。
    A

    密码维护

    B

    密码解锁定

    C

    补登折

    D

    其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户办理现金汇款金额在（）万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查。
    A

    1

    B

    3

    C

    5


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    自然人客户办理凭证式国债现金销户业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。
    A

    不核查、不留存

    B

    不核查、留存

    C

    核查、不留存

    D

    核查、留存


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于转账或支取现金在（）万元（含）需进行联网核查，并留存影印件或复印件。
    A

    1

    B

    5

    C

    10

    D

    20


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下，在给该客户办理多笔开户业务时，（）其证件的复印件或影印件。

    • A、可不再重复留存
    • B、可重复留存
    • C、直接销毁

    正确答案:A

  • 第14题：

    对于转账或支取现金在（）万元（含）需进行联网核查，并留存影印件或复印件。

    • A、1
    • B、5
    • C、10
    • D、20

    正确答案:B

  • 第15题：

    在使用20233交易为客户办理借记卡书面挂失补发业务时，若客户遗忘密码联动进行密码挂失重置，在进行密码重置时，对客户身份证件要求的验证方式为（）

    • A、只出示不核查
    • B、核查、不留存
    • C、核查并留存
    • D、不核查、留存

    正确答案:A

  • 第16题：

    客户在同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务无需进行联网核查。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。

    • A、密码维护
    • B、密码解锁定
    • C、无密户取款
    • D、开户业务

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    自然人客户办理凭证式国债现金销户业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。

    • A、不核查、不留存
    • B、不核查、留存
    • C、核查、不留存
    • D、核查、留存

    正确答案:C

  • 第19题：

    多选题
    客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。
    A

    密码维护

    B

    密码解锁定

    C

    无密户取款

    D

    开户业务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    填空题
    为企业办理待核查账户资金结汇、划出及付汇业务时，银行需在企业提交的相关凭证上签注（）、（）及加盖（），并留存原件或复印件（）年备查。

    正确答案： 收付汇金额,日期,业务印章,5
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应（）。
    A

    仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件；

    B

    留存客户有效实名证件复印件或影印件；

    C

    如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件；

    D

    有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    客户在邮政储蓄同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务无需进行联网核查。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户同时办理多笔借记卡无卡现金存款业务（）。
    A

    必须联网核查

    B

    必须提供持卡人身份复印证件

    C

    必须留存多张身份证件复印件

    D

    可以留存一张身份证件复印件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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