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多选题在办理下列哪些业务时，需通过联网核查系统核对相关个人出示的居民身份证件（）A个人结算账户的开立B理财卡内5万元以下的活期互转C定期存款提前支取D持理财卡办理网上银行签约业务

题目
多选题
在办理下列哪些业务时，需通过联网核查系统核对相关个人出示的居民身份证件（）
A

个人结算账户的开立

B

理财卡内5万元以下的活期互转

C

定期存款提前支取

D

持理财卡办理网上银行签约业务

相似考题

1.以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查()。A、开立个人银行结算账户B、开立单位银行结算账户C、个人电汇D、小额存取款

2.各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，以下哪些做法是正确的（）。A、各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时，应暂停需联网核查的所有业务。B、发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务；同时，应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记；故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。C、各级机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示其他有效辅助证件；如经佐证相关居民身份证确属真实证件，营业网点应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务，故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。D、应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，各级机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。

3.营业机构在办理需联网核查业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取人工判断方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，但应对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

4.农信社在办理哪些业务时,需要核对相关个人出示的有效身份证件,且应进行联网核查?()A、客户基本信息的建立、变更业务B、支付结算业务C、账户及密码的冻结和解冻D、大额现金的预约

更多“在办理下列哪些业务时，需通过联网核查系统核对相关个人出示的居民身份证件（）”相关问题

  • 第1题：

    各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，下列说法正确的是（）。

    • A、拒绝办理相关业务
    • B、故障排除后无需再对相关个人身份证信息进行联网核查
    • C、应采取应急核查措施
    • D、对难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可拒绝办理相关业务

    正确答案:C

  • 第2题：

    对个人在邮政储蓄办理哪些业务时要求出示居民身份证进行联网核查，并打印联网核查结果？


    正确答案: （1）开户、客户申请修改户名或实名证件业务；
    （2）单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务。
    （3）无密户取款业务；
    （4）单笔交易金额在1万元（含）以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务。
    （5）挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务。
    （6）存折重新写磁、随机换折、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务。
    （7）其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。

  • 第3题：

    营业网点收到联网核查系统返回的核查结果后，应将其与待核查人的居民身份证所记载的（）进行核对，并在核对后按照有关规定办理相关业务。

    • A、姓名
    • B、公民身份证件号码
    • C、照片
    • D、发证机关

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    各级机构为办理相关业务联网核查时，若个人的姓名、身份证号码、照片等核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为该客户办理相关业务。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    须通过联网核查系统核对居民身份证件的，按照人银行联网核查业务的相关规定办理，经验证信息一致的，在打印的联网查询交易凭证上加盖业务印章、（）和附件章。


    正确答案:柜员名章

  • 第6题：

    在办理下列哪些业务时，需通过联网核查系统核对相关个人出示的居民身份证件（）

    • A、个人结算账户的开立
    • B、理财卡内5万元以下的活期互转
    • C、定期存款提前支取
    • D、持理财卡办理网上银行签约业务

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    单选题
    以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查（）。
    A

    开立个人银行结算账户

    B

    开立单位银行结算账户

    C

    个人电汇

    D

    小额存取款


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，以下哪些做法是正确的（）。
    A

    各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时，应暂停需联网核查的所有业务。

    B

    发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务；同时，应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记；故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

    C

    各级机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示其他有效辅助证件；如经佐证相关居民身份证确属真实证件，营业网点应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务，故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

    D

    应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，各级机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    各级机构为办理相关业务联网核查时，若个人的姓名、身份证号码、照片等核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为该客户办理相关业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果？

    正确答案： （1）开户、客户申请修改户名或实名证件业务；
    （2）单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务；
    （3）无密户取款业务；
    （4）单笔交易金额在1万元（含）以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务；
    （5）挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务；
    （6）存折重新写磁、随机换折/单、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务；
    （7）其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    对个人在邮政储蓄办理哪些业务时要求出示居民身份证进行联网核查，并打印联网核查结果？

    正确答案： （1）开户、客户申请修改户名或实名证件业务；
    （2）单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务。
    （3）无密户取款业务；
    （4）单笔交易金额在1万元（含）以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务。
    （5）挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务。
    （6）存折重新写磁、随机换折、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务。
    （7）其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    营业网点在为客户办理（）业务时，需核对相关个人出示的居民身份证信息并进行联网核查。
    A

    变更客户预留印鉴

    B

    个人汇兑业务

    C

    个人账户密码修改

    D

    汇票持票人为个人提示付款业务


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果？


    正确答案: （1）开户、客户申请修改户名或实名证件业务；
    （2）单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务；
    （3）无密户取款业务；
    （4）单笔交易金额在1万元（含）以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务；
    （5）挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务；
    （6）存折重新写磁、随机换折/单、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务；
    （7）其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。

  • 第14题：

    个人在办理下列（）等业务前需出示居民身份证进行联网核查，打印联网核查结果。

    • A、个人存款账户开户
    • B、单笔交易金额在1万元（含）以上的现金存取
    • C、挂失清户、挂失撤销凭证
    • D、随机换折

    正确答案:A,C,D

  • 第15题：

    履行客户身份识别业务时，按照法律、法规等规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过（）进行核查。

    • A、联网核查系统
    • B、反洗钱系统
    • C、身份证鉴别仪

    正确答案:A

  • 第16题：

    各级机构在履行客户身份识别业务时，按照以下哪些规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过联网核查系统进行核查。（）

    • A、法律
    • B、法规
    • C、监管部门规章
    • D、平安银行的规章

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。

    • A、开立、变更个人储蓄账户
    • B、单位银行结算账户业务
    • C、票据结算业务
    • D、汇兑业务
    • E、银行卡结算业务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    多选题
    各级机构在履行客户身份识别业务时，按照以下哪些规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过联网核查系统进行核查。（）
    A

    法律

    B

    法规

    C

    监管部门规章

    D

    平安银行的规章


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，下列说法正确的是（）。
    A

    拒绝办理相关业务

    B

    故障排除后无需再对相关个人身份证信息进行联网核查

    C

    应采取应急核查措施

    D

    对难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可拒绝办理相关业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    农信社在办理哪些业务时，需要核对相关个人出示的有效身份证件，且应进行联网核查？()
    A

    客户基本信息的建立、变更业务

    B

    支付结算业务

    C

    账户及密码的冻结和解冻

    D

    大额现金的预约


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    须通过联网核查系统核对居民身份证件的，按照人银行联网核查业务的相关规定办理，经验证信息一致的，在打印的联网查询交易凭证上加盖业务印章、（）和附件章。

    正确答案： 柜员名章
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据联网核查应急预案内容，若人行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，则业务应急处理包括（）。
    A

    应将客户证件正反面复印留存。客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存

    B

    如客户出示的是第二代居民身份证，分行可使用第二代身份阅读器进行证件真伪鉴别

    C

    对于因系统控制必须在交易流程中联网核查通过后方可继续办理的业务，在人行系统故障期间，需做好客户解释工作，待交行联网核查系统恢复后再行办理相关业务

    D

    难以确定客户出示身份证件真伪的，分行可拒绝为客户办理业务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    营业机构在办理需联网核查业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取人工判断方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，但应对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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