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多选题加强对私开销户业务和对私客户信息管理要求：（）A落实账户管理及客户身份识别相关制度，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和假名开户，不为制裁名单上人员开立账户B开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取联网核查身份证件、人员询问、客户回访、实地查访、公用事业账单验证、网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息C对频繁代理他人开户、一次代理开立多个账户（对于借记卡产品，原则上一次性代办的数量不得超过3张，确有正当理由需要超出上述开卡数量限制的，必须经核准人员或派驻

题目
多选题
加强对私开销户业务和对私客户信息管理要求：（）
A

落实账户管理及客户身份识别相关制度，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和假名开户，不为制裁名单上人员开立账户

B

开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取联网核查身份证件、人员询问、客户回访、实地查访、公用事业账单验证、网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息

C

对频繁代理他人开户、一次代理开立多个账户（对于借记卡产品，原则上一次性代办的数量不得超过3张，确有正当理由需要超出上述开卡数量限制的，必须经核准人员或派驻业务经理再核实后方可办理）的代理人须在办卡申请表中填写真实合理的“代办理由”，出具代理人和被代理人有效的身份证件原件及合法的委托书

D

个人客户申请网上银行、手机银行服务时，柜员现场审核客户身份及证件、表格信息完备性等，对身份证使用身份证鉴别仪鉴别真伪、联网核查并与持证客户本人进行核对，只有鉴别为真、核查通过并确定为客户本人证件的才可开通电子银行。做好个人客户手机号的规范采集

E

根据客户及其申请业务的风险状况可采取延长开户审查期限，加大客户尽职调查力度等措施。强化持续客户尽职调查

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1.签约业务的主要业务功能包括（）。A、销户撤约B、签约关系变更C、对私购物车D、信息统计

2.加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求：（）A、坚持审核开户文件和印签的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B、加强客户身份信息收集C、强化持续客户尽职调查D、加强检查监督

3.下列核心系统中与定期整存整取业务开销户无关的交易码有（）。A、[0205建立对私客户信息]B、[1417卡内转账]C、[1104存本取息销户]D、[1106一本通销折]

4.打印《存款开销户登记簿》时，在交易代码468040“开销户登记簿查询打印”界面下客户类别不应该选择（）。A、开户B、销户C、对公D、对私

更多“加强对私开销户业务和对私客户信息管理要求：（）”相关问题

  • 第1题：

    基金交易账户的开销户、定期赎回、预约赎回、快溢通协议、定期定额申购协议、电子签名约定书签署可通过以下哪个交易实现（）。

    • A、客户服务-签约-对私购物车
    • B、客户信息-客户维护-对私
    • C、客户服务-签约-对公购物车
    • D、客户信息-基金-修改

    正确答案:A,C

  • 第2题：

    对私银信通内部撤约的交易菜单是（）

    • A、客户服务-签约-对私购物车
    • B、客户服务-签约-内部撤约-对私银信通内部撤约
    • C、客户服务-对私购物车-签约删除
    • D、客户服务-签约-修改-对私银信通

    正确答案:B

  • 第3题：

    网银渠道外币同城同业转账和系统内转账业务受理对象（）

    • A、对私客户
    • B、对公客户
    • C、对公对私客户

    正确答案:B

  • 第4题：

    网点对私操作员的办理数字证书到期换发业务，应在网银后台系统的（）菜单下操作。

    • A、对私客户签约
    • B、对私统计
    • C、凭证打印
    • D、对公统计

    正确答案:A

  • 第5题：

    单选题
    个人客户在挂失流程或挂失后续处理流程未完成时，可以使用（）交易取消此流程。
    A

    内部管理-流程跟踪-对私特殊业务

    B

    公共管理-流程跟踪-对私特殊业务

    C

    客户服务-流程跟踪-对私特殊业务

    D

    内部管理-账务-抹帐/撤销-公共


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    严控开销户业务真实性，加强对公开户销户业务和对公客户信息管理，要求：（）
    A

    坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性

    B

    加强客户身份信息收集

    C

    强化持续客户尽职调查

    D

    加强检查监督


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    下列核心系统中与定期整存整取业务开销户无关的交易码有（）。
    A

    [0205建立对私客户信息]

    B

    [1417卡内转账]

    C

    [1104存本取息销户]

    D

    [1106一本通销折]


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求：（）
    A

    坚持审核开户文件和印签的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性

    B

    加强客户身份信息收集

    C

    强化持续客户尽职调查

    D

    加强检查监督


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    签约业务的主要业务功能包括（）。
    A

    销户撤约

    B

    签约关系变更

    C

    对私购物车

    D

    信息统计


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    关于对私快汇通业务基本业务约定，以下说法中正确的是（）。
    A

    客户持现金不可办理交通银行对私快汇通业务

    B

    客户持交通银行定期存单可办理对私快汇通业务

    C

    办理交通银行对私快汇通汇出业务的客户必须有交通银行太平洋借记卡

    D

    以上都不对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    基金交易账户的开销户、定期赎回、预约赎回、快溢通协议、定期定额申购协议、电子签名约定书签署可通过以下哪个交易实现（）。
    A

    客户服务-签约-对私购物车

    B

    客户信息-客户维护-对私

    C

    客户服务-签约-对公购物车

    D

    客户信息-基金-修改


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    网点对私操作员的办理数字证书到期换发业务，应在网银后台系统的（）菜单下操作。
    A

    对私客户签约

    B

    对私统计

    C

    凭证打印

    D

    对公统计


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    严控开销户业务真实性，加强对公开户销户业务和对公客户信息管理，要求：（）

    • A、坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性
    • B、加强客户身份信息收集
    • C、强化持续客户尽职调查
    • D、加强检查监督

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    个人客户在挂失流程或挂失后续处理流程未完成时，可以使用（）交易取消此流程。

    • A、内部管理-流程跟踪-对私特殊业务
    • B、公共管理-流程跟踪-对私特殊业务
    • C、客户服务-流程跟踪-对私特殊业务
    • D、内部管理-账务-抹帐/撤销-公共

    正确答案:A

  • 第15题：

    能够查询柜员个人特殊业务集中化处理情况的交易是（）。

    • A、客户服务-流程跟踪-对私特殊业务
    • B、公共管理-流程跟踪-对私特殊业务
    • C、内部管理-流程跟踪-对私特殊业务
    • D、客户信息-流程跟踪-对私特殊业务

    正确答案:C

  • 第16题：

    多选题
    下列哪些业务纳入集中化业务退件考核？（）
    A

    客户拍照图像非正面免冠

    B

    对私挂失缺少凭证或个人挂失核实单

    C

    对私查冻扣影像涂改

    D

    对私查冻扣填写不规范


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    多选题
    新一代代付业务的收款对象为（）。
    A

    本地对私客户

    B

    本地对公客户

    C

    本异地对私银行客户

    D

    本异地的对公客户


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    严把开销户业务真实性，加强对公开销户业务和对公客户信息管理（）
    A

    坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性

    B

    加强客户身份信息收集

    C

    强化持续客户尽职调查

    D

    加强检查监督


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    能够查询柜员个人特殊业务集中化处理情况的交易是（）。
    A

    客户服务-流程跟踪-对私特殊业务

    B

    公共管理-流程跟踪-对私特殊业务

    C

    内部管理-流程跟踪-对私特殊业务

    D

    客户信息-流程跟踪-对私特殊业务


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    网银渠道外币同城同业转账和系统内转账业务受理对象（）
    A

    对私客户

    B

    对公客户

    C

    对公对私客户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    个人存款证明开立的交易菜单是（）
    A

    客户服务-对私客户-存款证明-开立

    B

    中间业务-对私客户-资信证明-开立

    C

    客户服务-资信证明-存款证明

    D

    客户服务-资信证明-对私客户-开立


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    打印《存款开销户登记簿》时，在交易代码468040“开销户登记簿查询打印”界面下客户类别不应该选择（）。
    A

    开户

    B

    销户

    C

    对公

    D

    对私


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对私银信通内部撤约的交易菜单是（）
    A

    客户服务-签约-对私购物车

    B

    客户服务-签约-内部撤约-对私银信通内部撤约

    C

    客户服务-对私购物车-签约删除

    D

    客户服务-签约-修改-对私银信通


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    代收代付业务单位客户的收付款对象为（）
    A

    本地对公、对私银行客户

    B

    异地对公、对私银行客户


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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