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多选题中国银行网银外部欺诈事件原因包括（）A犯罪分子猖獗B客户风险防范意识薄弱C第三方运营商运营不规范D银行未履行告知义务

题目
多选题
中国银行网银外部欺诈事件原因包括（）
A

犯罪分子猖獗

B

客户风险防范意识薄弱

C

第三方运营商运营不规范

D

银行未履行告知义务

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1.操作风险事件不包括()。A.内部欺诈B.外部欺诈C.就业制度和工作场所安全D.网络负面舆情

2.外部事件引发的操作风险包括( )。A．监管规定B．洗钱C．外部欺诈D．外部盗窃E．内部欺诈

3.外部事件引发的操作风险包括( )。A．外部欺诈B．洗钱C．内部欺诈D．违反系统安全E．监管规定

4.外部事件引发的操作风险包括( )。A．外部欺诈/盗窃B．洗钱C．内部欺诈D．违反系统安全E．监管规定

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  • 第1题：

    内部欺诈事件包括()。

    A、故意骗取

    B、歧视事件

    C、差别待遇

    D、外部盗窃


    参考答案：A

  • 第2题：

    操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中外部事件方面的表现包括( )。

    A.职员欺诈
    B.外包商不履责
    C.外部欺诈
    D.交通事故
    E.自然灾害

    答案：B,C,D,E
    解析：
    操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。

  • 第3题：

    ( )引起银行损失的范围非常广泛，包括自然灾害、政治风险、外部欺诈、外部人员犯罪等。

    A、内部流程
    B、人员因素
    C、外部事件
    D、系统因素

    答案：C
    解析：
    C
    外部事件引起银行损失的范围非常广泛，包括自然灾害、政治风险、外部欺诈、外部人员犯罪等。

  • 第4题：

    操作风险事件不包括（）。

    • A、内部欺诈
    • B、外部欺诈
    • C、就业制度和工作场所安全
    • D、网络负面舆情

    正确答案:D

  • 第5题：

    目前中国银行网银客户主要遭受的外部欺诈包括（）。

    • A、电信诈骗
    • B、网络钓鱼

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    中国银行电子银行外部欺诈事件原因不包括：（）

    • A、犯罪分子猖獗
    • B、客户风险防范意识薄弱
    • C、第三方运营商运营不规范
    • D、银行未履行告知义务

    正确答案:D

  • 第7题：

    操作风险种类中外部事件包括（）等。

    • A、外部欺诈
    • B、自然灾害
    • C、交通事故
    • D、外包风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    （）指因外部因素如外部欺诈等产生的风险事件。
    A

    道德风险事件

    B

    设备风险事件

    C

    政策风险事件

    D

    外部风险事件


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    引发一级操作风险损失的原因包括（）。
    A

    信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

    B

    信息科技系统、经营活动、人员

    C

    流程、人员、经营活动

    D

    信息科技系统、人员、环境


    正确答案： C
    解析： 引发一级操作风险的原因有：
    ①内部欺诈事件；
    ②外部欺诈事件；
    ③就业制度和工作场所安全事件；
    ④客户、产品和业务活动事件；
    ⑤实物资产的损坏；
    ⑥信息科技系统事件；
    ⑦执行、交割和流程管理事件。

  • 第10题：

    多选题
    内外勾结作案形成的操作风险损失涉及的事件类型包括（）。
    A

    内部欺诈事件

    B

    外部欺诈事件

    C

    信息科技系统事件

    D

    实物资产的损坏

    E

    执行、交割和流程管理事件


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    外部的盗窃、抢劫行为属于（  ）事件。
    A

    内部欺诈

    B

    外部欺诈

    C

    系统缺陷

    D

    人员因素


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    中国银行电子银行外部欺诈事件原因不包括：（）
    A

    犯罪分子猖獗

    B

    客户风险防范意识薄弱

    C

    第三方运营商运营不规范

    D

    银行未履行告知义务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    外部事件引发的操作风险包括( )。

    A．外部欺诈/盗窃

    B．洗钱

    C．内部欺诈

    D．政治风险

    E．监管规定


    正确答案：ABDE
    解析：C属于人员因素。

  • 第14题：

    引发一级操作风险损失的原因包括（　　）。

    A、信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件
    B、信息科技系统、经营活动、人员
    C、流程、人员、经营活动
    D、信息科技系统、人员、环境

    答案：A
    解析：
    引发一级操作风险的原因有：①内部欺诈事件；②外部欺诈事件；③就业制度和工作场所安全事件；④客户、产品和业务活动事件；⑤实物资产的损坏；⑥信息科技系统事件；⑦执行、交割和流程管理事件。

  • 第15题：

    按照操作风险损失事件类型，操作风险包括( )。

    A.外部欺诈事件
    B.内部欺诈事件
    C.实物资产的损坏
    D.资产损失
    E.法律成本

    答案：A,B,C
    解析：
    按照操作风险损失事件类型，操作风险可分为以下七大类：(1)内部欺诈事件。(2)外部欺诈事件。(3)客户、产品和业务活动事件。(4)就业制度和工作场所安全事件。(5)实物资产的损坏。(6)信息科技系统事件。(7)执行、交割和流程管理事件。

  • 第16题：

    外部事件引发的操作风险包括（）

    • A、外部欺诈盗窃
    • B、洗钱
    • C、内部欺诈
    • D、违反系统安全
    • E、监管规定

    正确答案:A,B,E

  • 第17题：

    内外勾结作案形成的操作风险损失涉及的事件类型包括（）。

    • A、内部欺诈事件
    • B、外部欺诈事件
    • C、信息科技系统事件
    • D、实物资产的损坏
    • E、执行、交割和流程管理事件

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    目前中国银行客户主要遭受的外部欺诈包括电信诈骗和网络钓鱼。从性质上讲，上述两种欺诈案件均来自银行外部。一旦出现外部欺诈事件，为防止涉案资金被不法分子快速分散提取，客服中心及各网点应快速启动应急止付流程，冻结（）。

    • A、受害客户的涉案付款账户
    • B、犯罪分子的涉案收款账户
    • C、受害客户的电子银行服务
    • D、犯罪分子的电子银行服务

    正确答案:B

  • 第19题：

    不属于中国银行网银外部欺诈事件原因的是：（）

    • A、犯罪分子猖獗
    • B、客户风险防范意识薄弱
    • C、第三方运营商运营不规范
    • D、银行未履行告知义务

    正确答案:D

  • 第20题：

    多选题
    中国银行网银外部欺诈事件原因包括（）
    A

    犯罪分子猖獗

    B

    客户风险防范意识薄弱

    C

    第三方运营商运营不规范

    D

    银行未履行告知义务


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    不属于中国银行网银外部欺诈事件原因的是：（）
    A

    犯罪分子猖獗

    B

    客户风险防范意识薄弱

    C

    第三方运营商运营不规范

    D

    银行未履行告知义务


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    操作风险事件不包括（）。
    A

    内部欺诈

    B

    外部欺诈

    C

    就业制度和工作场所安全

    D

    网络负面舆情


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    目前中国银行网银客户主要遭受的外部欺诈包括（）。
    A

    电信诈骗

    B

    网络钓鱼


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中外部事件方面的表现包括（  ）。
    A

    职员欺诈

    B

    外包商不履责

    C

    外部欺诈

    D

    交通事故

    E

    自然灾害


    正确答案： C,A
    解析：

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