省
地区
市
县
第1题:
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
此题为判断题(对,错)。
第2题:
调查可疑交易活动时,应具备的条件包括()。
第3题:
反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
第4题:
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得___________,且须出示___________和____________,否则,金融机构有权拒绝。
第5题:
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示()。否则,金融机构有权拒绝调查。
第6题:
调查可疑交易活动时,有()情况的,金融机构有权拒绝调查。
第7题:
调查可疑交易活动时,必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构出具的调查通知书,否则,金融机构有权拒绝调查。
第8题:
合法证件
中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
中国证券监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
第9题:
1
2
3
4
第10题:
1
2
3
4
第11题:
调查人员少于三人
未出示合法证件
无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
调查人员少于二人
第12题:
对
错
第13题:
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。()
第14题:
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
第15题:
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
第16题:
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
第17题:
调查可疑交易活动时,调查人员至少应为()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
第18题:
反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,需要调查核实的,必须符合以下条件()。
第19题:
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和()出具的调查通知书。
第20题:
对
错
第21题:
对
错
第22题:
第23题:
国务院反洗钱行政主管部门
国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构
国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构