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判断题境内银行必须先完成企业相关贸易真实性审核后方可为其办理入账A 对B 错

题目
判断题
境内银行必须先完成企业相关贸易真实性审核后方可为其办理入账
A

对

B

错

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1.转口贸易可以使用人民币进行结算，境内结算银行在办理相关人民币结算业务时要履行贸易（）审核义务。A、合法性B、合规性C、真实性D、可操作性

2.转口贸易不可以使用人民币进行结算，境内结算银行在办理相关人民币结算业务时要履行贸易真实性审核义务。（）

3.下列选项正确的是（）。A、企业客户在境外参加银行办理人民币购售后，必须在同一家银行完成购售相关的支付B、银行开展人民币购售业务限于经常项目下的跨境人民币结算需求C、境外参加银行只可为内地企业作为收款、付款方的贸易项目办理人民币购售业务D、境内参加银行只可为在三个月内具有真实贸易支付需要的企业办理人民币购售业务

4.金融机构的法定职责，不正确的是（）。A、凭登记表办理C类企业等的贸易外汇收支B、按规定向外汇局报送贸易外汇收支相关信息和材料C、对B类企业（包括超出可收汇额度的）贸易外汇收支业务进行电子数据核查后方可为其办理业务D、按照外汇局的分类管理要求，对企业提交的交易单证的真实性及一致性进行合理审查

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  • 第1题：

    境内银行必须先完成企业相关贸易真实性审核后方可为其办理入账


    正确答案:错误

  • 第2题：

    商业银行在办理相关手续时负责审核企业在跨境贸易中是否可以民币结算并对审核的（）负责。

    • A、合规性
    • B、真实性
    • C、合理性
    • D、合法性

    正确答案:B

  • 第3题：

    下列内容说法错误的是（）。

    • A、境内银行可以开展跨境人民币贸易融资资产跨境转让业务
    • B、企业经常项下人民币结算资金需要自动入账的，境内银行可先为其办理入账，再进行相关贸易真实性审核
    • C、企业提交业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明》，可以直接办理跨境结算
    • D、人民银行各分支机构可将在本*地区注册的出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单发送给辖区内银行内部使用

    正确答案:C

  • 第4题：

    个人委托异地代理公司出口的，银行应按照（）的展业三原则进行贸易真实性审核后，方可为该个人办理相应贸易项下结汇业务。

    • A、了解客户
    • B、了解业务
    • C、"尽职审核"展业
    • D、真实性

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    判断题
    客户在建设银行办理即期结售汇，可以不提供交易真实性资料审核的前提下，完成交易
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    判断题
    境内银行必须先完成企业相关贸易真实性审核后方可为其办理入账
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    商业银行在办理相关手续时负责审核企业在跨境贸易中是否可以民币结算并对审核的（）负责。
    A

    合规性

    B

    真实性

    C

    合理性

    D

    合法性


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    下列内容说法错误的是（）。
    A

    境内银行可以开展跨境人民币贸易融资资产跨境转让业务

    B

    企业经常项下人民币结算资金需要自动入账的，境内银行可先为其办理入账，再进行相关贸易真实性审核

    C

    企业提交业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明》，可以直接办理跨境结算

    D

    人民银行各分支机构可将在本*地区注册的出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单发送给辖区内银行内部使用


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    货物贸易改革实施后，贸易外汇收入解付入待核查账户，银行需要查询企业分类及审核相关单证
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    转口贸易不可以使用人民币进行结算，境内结算银行在办理相关人民币结算业务时要履行贸易真实性审核义务。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    银行开展人民币购售业务限于货物贸易项下的跨境人民币结算需求，境内代理银行应当要求境外参加银行加强对客户购售需求的真实性审核。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构的法定职责，不正确的是（）。
    A

    凭登记表办理C类企业等的贸易外汇收支

    B

    按规定向外汇局报送贸易外汇收支相关信息和材料

    C

    对B类企业（包括超出可收汇额度的）贸易外汇收支业务进行电子数据核查后方可为其办理业务

    D

    按照外汇局的分类管理要求，对企业提交的交易单证的真实性及一致性进行合理审查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    办理银行承兑和贴现业务时，银行要认真审核贸易的真实性，包括对（）的审核。

    • A、业务贸易背景的真实性
    • B、电子合同
    • C、发票复印件
    • D、客户注册资本
    • E、发票真伪

    正确答案:A,C,E

  • 第14题：

    以下对境内结算银行办理跨境人民币业务表述正确的是（）。

    • A、可协助企业将需进口支付的人民币在境外（含香港）直接购汇后支付给境外出口商
    • B、对贸易单证真实性、一致性进行审核
    • C、按时报送人民币跨境收支等信息
    • D、切实履行反洗钱和反恐融资义务
    • E、可先为企业办理资本项下人民币结算资金入账，再进行相关真实性审核
    • F、对于企业预收预付人民币资金超合同金额25%的，将超出部分的贸易合同信息报送至RCPMIS

    正确答案:B,C,D

  • 第15题：

    境内代理银行与境外参加银行签订的人民币代理结算协议中应当至少明确境外参加银行的以下义务：（）

    • A、境外参加银行只可为内地企业作为收款/付款方的贸易项目办理人民币购售业务，不能办理与内地企业无直接贸易往来支付的人民币购售业务
    • B、境外参加银行只可为在三个月内具有真实贸易支付需要的企业客户办理人民币购售业务
    • C、企业客户在境外参加银行办理人民币购售后，必须在同一家银行完成购售相关的贸易支付
    • D、境外参加银行应当追踪客户购售人民币后的资金流向，对新客户及金额较大的交易作更详细的审核，并应当注意监测异常交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    判断题
    企业在办理提前购汇时，银行应审核相关单证后为企业办理
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    判断题
    单位提交开户申请资料，银行审核相关证件无误后即可为其开立账户并启用。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    转口贸易可以使用人民币进行结算，境内结算银行在办理相关人民币结算业务时要履行贸易（）审核义务。
    A

    合法性

    B

    合规性

    C

    真实性

    D

    可操作性


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    外汇指定银行应当凭外汇局的核准件为境内机构办理补偿贸易项下的售付汇，对持“贸易方式”栏中注明为“补偿贸易”的报关单购付汇的境内机构，外汇指定银行不得为其直接办理售付汇。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    未办理境内直接投资货币出资入账登记的资本金，如企业急需，银行可先为其办理结汇，后进行出资入账登记。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    个人委托异地代理公司出口的，银行应按照（）的展业三原则进行贸易真实性审核后，方可为该个人办理相应贸易项下结汇业务。
    A

    了解客户

    B

    了解业务

    C

    尽职审核展业

    D

    真实性


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    企业境外放款汇回资金超过境外放款余额与约定利息之和的，银行不可为其办理入账登记。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    境内银行为境外关联行垫付在境内的服务贸易开支，对于之后收到境外关联行汇入的外汇资金，可自行审核并留存有关真实性单证后办理结汇。垫支期限不得超过三个月。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    下列选项正确的是（）。
    A

    企业客户在境外参加银行办理人民币购售后，必须在同一家银行完成购售相关的支付

    B

    银行开展人民币购售业务限于经常项目下的跨境人民币结算需求

    C

    境外参加银行只可为内地企业作为收款、付款方的贸易项目办理人民币购售业务

    D

    境内参加银行只可为在三个月内具有真实贸易支付需要的企业办理人民币购售业务


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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