1
2
3
4
第1题:
银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括:被查询单位或者个人的()等。
第2题:
办案地人民检察院、公安机关、国家安全机关在传来的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书上加盖本地人民检察院、公安机关、国家安全机关印章,由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证到银行业金融机构现场办理,银行业金融机构应当()。
第3题:
银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括()。
第4题:
银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当留存(),并注明用途。
第5题:
协助查询、冻结、扣划是指金融机构依法协助()查询、冻结、扣划单位或个人金融机构存款的行为。
第6题:
抄录、复制、照相
提取原件
要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖证明印章
要求提供电子版查询结果
第7题:
在接到协助冻结、扣划存款通知书后,扣划应当协助执行的款项用于收贷收息
在接到协助冻结、扣划存款通知书后,向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款
金融机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,金融机构应当保守秘密
金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,不可以通知存款单位或个人
第8题:
被查询单位或者个人开户销户信息,存款余额
交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息
电子银行信息,网银登录日志等信息
POS机商户、自动机具相关信息等
第9题:
开销户信息
交易对手账户及身份信息
电子银行信息
网银登录日志
第10题:
对
错
第11题:
1,5
3,7
1,7
3,10
第12题:
人民检察院
公安机关
银行业监督管理机构
国家安全机关
第13题:
银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后,应当及时办理。能够现场办理完毕的,应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的,原则上应当在()个工作日以内反馈。对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的,原则上应当在10个工作日以内反馈。
第14题:
银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括()。
第15题:
人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当至少派()名以上办案人员办理。
第16题:
以下机关或单位中有权查询个人和单位存款的是()
第17题:
对于无法现场办理完毕的,可以由提出协助要求的人民检察院、公安机关、国家安全机关指派至少一名办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到农商银行取回反馈结果。
第18题:
银行业金融机构所在地人民银行
当地政府金融办
人民检察院、公安机关、国家安全机关所在地银监局
银行业监督管理机构的法律部门
第19题:
予以配合
不予受理
应当及时要求人民检察院、公安机关、国家安全机关采取必要的补正措施后进行受理
银行业金融机构应当在回执上注明原因,退回人民检察院、公安机关、国家安全机关
第20题:
省级
市级
县级
村级
第21题:
三个工作日
五个工作日
十个工作日
十五个工作日
第22题:
对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理
在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息
在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款
在协助有权机关办理完查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,应当保守秘密
在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人
第23题:
人民法院
公安机关
人民检察院
有权机关