稽核报告
审计报告
稽核审计报告
财务审计报告
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
A正确
B错误
第3题:
保险机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()与反洗钱工作有关的内容。
第4题:
中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括()
第5题:
金融机构应当按照什么机构的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容?
第6题:
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()。 (1)反洗钱统计报表 (2)信息资料中与反洗钱工作有关的内容 (3)稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 (4)本外币大额可疑交易报告
第7题:
反洗钱统计报表
信息资料
会计报表
稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
第8题:
(1)(2)
(2)(3)
(3)(4)
(1)(2)(3)(4)
第9题:
正确
错误
第10题:
客户资料
反洗钱统计报表
风险评估报告
客户交易统计表
第11题:
反洗钱统计报表
反洗钱信息资料
稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容
客户身份资料
第12题:
反洗钱统计报表
反洗钱信息资料
交易数据
工作报告
第13题:
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()。
A.现金流量表
B.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C.利润分配表
D.资产负债表
第14题:
各级行应按规定向()报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。
第15题:
金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
第16题:
金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
第17题:
各级行应当按照中国人民银行的规定,报送()、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
第18题:
第19题:
对
错
第20题:
金融机构
银监局
银行协会
司法部门
第21题:
中国人民银行、当地公安局
银监局
中国人民银行、银监局
中国人民银行
第22题:
稽核报告
审计报告
稽核审计报告
财务审计报告
第23题:
会计报表;
可疑资金;
反洗钱统计报表;
大额资金
第24题:
反洗钱统计报表
信息资料
交易数据
工作报告
内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容