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单选题履行反洗钱监督管理职责的部门不涉及（）。A 中国银行业监督管理委员会B 中国证券监督管理委员会C 中国银行业协会D 中国保险监督管理委员会

题目
单选题
履行反洗钱监督管理职责的部门不涉及（）。
A

中国银行业监督管理委员会

B

中国证券监督管理委员会

C

中国银行业协会

D

中国保险监督管理委员会

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1.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。A、金融市场管理B、反洗钱行政调查C、征信管理D、公众查询

2.根据反洗钱法,下列哪些说法体现了我国一部门牵头,多部门合作协调的反洗钱工作机制( )。A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责C、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合

3.中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。判断对错

4.中国依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查()此题为判断题(对，错)。

更多“履行反洗钱监督管理职责的部门不涉及（）。”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录应当给予保密，对违反保密义务的，依法（）。

    • A、承担法律责任
    • B、纪律处分
    • C、行政处分
    • D、行政处罚

    正确答案:A

  • 第4题：

    根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。

    • A、反洗钱刑事诉讼
    • B、反洗钱业务调查
    • C、反洗钱行政调查
    • D、反洗钱案件诉讼

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（）和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
    A

    客户身份资料

    B

    交易资料

    C

    交易凭证

    D

    交易金额


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列哪些说法体现了我国“一部门牵头，多部门合作协调”的反洗钱工作机制（）
    A

    国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

    B

    国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

    C

    国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

    D

    国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？

    正确答案： 反洗钱行政
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。
    A

    国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作

    B

    国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

    C

    国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况

    D

    国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:A

  • 第14题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？


    正确答案: 反洗钱行政

  • 第15题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。

    • A、现场检查
    • B、非现场检查
    • C、行政调查
    • D、案件协查

    正确答案:C

  • 第16题：

    中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）

    • A、组织协调全国的反洗钱工作
    • B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
    • C、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    • D、在职责范围内调查可疑交易活动

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    判断题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

  • 第20题：

    问答题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么用途？

    正确答案： 反洗钱行政调查。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）
    A

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    B

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供

    C

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

    D

    司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
    A

    反洗钱刑事诉讼

    B

    反洗钱业务调查

    C

    反洗钱行政调查

    D

    反洗钱案件诉讼


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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