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多选题各一级支行履行以下职责（）A落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。B根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。C组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。D负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。

题目
多选题
各一级支行履行以下职责（）
A

落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。

B

根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。

C

组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。

D

负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。

相似考题

1.一级支行辖内信件传递方式,主要用于行内信件传递(即各一级支行之间、一级支行与总行之间)和跨行信件传递(即一级支行、总行与其他同业机构之间)。()此题为判断题(对，错)。

2.本行设计全行统一使用的重要单证,设计规范由()制定。A、各一级分行B、各二级分行C、总行D、各一级支行

3.总行完成借记卡集中采购后,各()根据总行分配的供货厂商定期进行订购。A、二级分行B、一级支行C、一级支行D、一级分行

4.各一级支行自行设置(),用于登记辖内营业机构间信件传递情况。A、《一级支行辖内往来信件收发登记簿》B、《一级支行辖内往来信件收发登记表》C、《一级支行辖内往来信件收发交接簿》D、《一级支行辖内往来信件收发交接表》

参考答案和解析
正确答案： D,C
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    与基金管理公司签署的代销协议及产品协议由哪个部门保管？（）

    • A、一级支行个人银行部
    • B、一级支行公司银行部
    • C、总行个人银行部
    • D、各支行运营部

    正确答案:C

  • 第2题：

    境内各一级（直属）支行（）外币现钞（币种）业务，应由总行核准。

    • A、调整
    • B、新增
    • C、销毁
    • D、停办

    正确答案:B,D

  • 第3题：

    岗位资格培训的内容、标准和要求由（）制定，侧重于员工履行岗位职责应知应会的知识和技能。

    • A、支行
    • B、二级分行
    • C、一级分行
    • D、中国建设银行总行

    正确答案:D

  • 第4题：

    现金业务临时上门服务由各（）上门服务领导小组审批同意后实施。

    • A、一级支行
    • B、二级支行
    • C、市分行
    • D、经办网点

    正确答案:C

  • 第5题：

    武汉农村商业银行专家库由武汉农村商业银行（）组建，组建活动应当公开，接受公众监督。

    • A、专业骨干员工
    • B、临柜员工
    • C、各一级支行员工
    • D、各一级支行班子成员

    正确答案:A

  • 第6题：

    下列关于信贷资产转让业务职责分工说法不正确的是（）。

    • A、行长办公会负责各一级支行（部）上报的信贷资产出让业务的审批
    • B、授信审批委员会负责各一级支行（部）上报的信贷资产受让业务的审批
    • C、会计结算部负责制订信贷资产转让业务的会计核算规定
    • D、风险管理部负责信贷资产转让业务相关制度的制定，负责牵头培育优质的信贷资产，加大资产池内资产规模

    正确答案:D

  • 第7题：

    邮政银行设计全行统一使用的重要单证，设计规范由（）制定。

    • A、各一级分行
    • B、各二级分行
    • C、总行
    • D、各一级支行

    正确答案:C

  • 第8题：

    反洗钱工作领导小组负责对各支行（营业部）、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价，并对有关人员提出奖惩建议。（）


    正确答案:错误

  • 第9题：

    多选题
    授权一般应按照顺序依次逐级进行，以下顺序错误的是（）。
    A

    一级分行、二级分行、一级支行、营业网点

    B

    二级分行、一级分行、一级支行、营业网点

    C

    一级支行、二级分行、一级分行、营业网点

    D

    营业网点、一级支行、二级分行、一级分行


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    各一级分行内部控制管理部门组织对（）的内部控制评价。
    A

    辖属二级分行、一级支行

    B

    辖属二级分行

    C

    一级支行

    D

    一级分行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    各一级支行履行以下职责（）
    A

    落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。

    B

    根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。

    C

    组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。

    D

    负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    与基金管理公司签署的代销协议及产品协议由哪个部门保管？（）
    A

    一级支行个人银行部

    B

    一级支行公司银行部

    C

    总行个人银行部

    D

    各支行运营部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    大堂经理专职履行其岗位职责，大堂经理不在岗位时，应由（）或支行其他岗位人员承担大堂经理职能。


    正确答案:客户经理

  • 第14题：

    授权一般应按照顺序依次逐级进行，以下顺序错误的是（）。

    • A、一级分行、二级分行、一级支行、营业网点
    • B、二级分行、一级分行、一级支行、营业网点
    • C、一级支行、二级分行、一级分行、营业网点
    • D、营业网点、一级支行、二级分行、一级分行

    正确答案:B,C,D

  • 第15题：

    总行完成借记卡集中采购后，各（）根据总行分配的供货厂商定期进行订购。

    • A、二级分行
    • B、一级支行
    • C、一级分行

    正确答案:C

  • 第16题：

    以下哪些职责是分行零售银行部应履行的？（）

    • A、负责通过平台进行商户终端密钥的下载
    • B、负责对平台内支行上报的新建商户进行审批
    • C、负责对所辖各支行进行机构及操作员管理
    • D、负责平台内商户进行变更、停用及恢复等操作的审批
    • E、负责平台相关机构撤并处理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    一级支行会计部门和二级支行行长、主管行长必须严格履行检查职责，定期和不定期对所辖机构尾箱进行检查，检查应体现（）。

    • A、突击性
    • B、突然性
    • C、全面性
    • D、覆盖性

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    城区各二级支行经营分析会由一级支行现场统一召开。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    根据《中国邮政储蓄银行营业主管派驻管理办法（2018年版）》，各（）应建立营业主管培训制度。

    • A、一级分行
    • B、二级分行
    • C、一级支行
    • D、二级支行

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    凭证式国债兑付资金的清算模式是（）。
    A

    凭证式国债兑付资金由资金清算行垫付，待总行下划至各一级分行后，再逐级划拨至各资金清算行。

    B

    凭证式国债兑付资金由网点垫付，待总行下划至各一级分行后，再逐级划拨至各营业网点。

    C

    凭证式国债兑付资金由支行垫付，待总行下划至各一级分行后，再逐级划拨至各支行。

    D

    凭证式国债兑付资金由一级分行垫付，总行定期下划至各一级分行后。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    岗位资格培训的内容、标准和要求由（）制定，侧重于员工履行岗位职责应知应会的知识和技能。
    A

    支行

    B

    二级分行

    C

    一级分行

    D

    中国建设银行总行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责（）。
    A

    落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求

    B

    组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责

    C

    负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传

    D

    开展客户洗钱风险等级人工复评工作


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    城区各二级支行经营分析会由一级支行现场统一召开。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    反洗钱工作领导小组负责对各支行（营业部）、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价，并对有关人员提出奖惩建议。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 运营管理部负责。

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