第1题:
A、管理
B、办法
C、措施
D、制度
第2题:
A.合法审慎
B.了解你的客户
C.勤勉尽责
D.风险为本
第3题:
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
第4题:
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“_____________”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解_____________。
第5题:
各级公司应认真执行客户身份识别制度,贯彻落实“了解你的客户”原则,在()等与客户接触的各业务环节,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型,认真识别客户身份。
第6题:
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施。
第7题:
第8题:
第9题:
Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ
Ⅰ、Ⅲ
Ⅲ、Ⅳ
第10题:
自然人
法人
受益人
实际受益人
第11题:
客户至上
控制风险
盈利最大化
了解你的客户
第12题:
洗钱
恐怖融资
洗钱或者恐怖融资
经营
第13题:
A、客户
B、自然人
C、法人
D、业务关系
第14题:
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的()和交易的()
A.自然人
B.法人
C.受益人
D.实际受益人
第15题:
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
第16题:
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施。
第17题:
从业机构应当勤勉尽责,执行客户身份识别制度,遵循“()”原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施,了解建立业务关系的目的和意图,了解非自然人客户的受益所有人情况,了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人。
第18题:
了解你的客户
理解你的客户
维护你的客户
第19题:
第20题:
第21题:
管理
办法
措施
制度
第22题:
客户
自然人
法人
业务关系
第23题:
交易目的
交易性质
交易范围
交易目的和交易性质
第24题:
公平公正
了解你的客户
合法审慎
保密